Vorschlag zur strafrechtlichen Verfolgung des ehemaligen FLC-Vorsitzenden Trinh Van Quyet wegen Börsenmanipulation

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Am 28. Oktober veröffentlichte das Büro der Kriminalpolizei (CSDT) des Ministeriums für öffentliche Sicherheit den Abschlussbericht der Ermittlungen im Strafverfahren Nr. 34/KL-VPCQCSDT bei FLC Group Joint Stock Company, BOS Securities Joint Stock Company, Faros Construction Joint Stock Company und verwandten Unternehmen, das von Trinh Van Quyet (früherer Vorstandsvorsitzender der FLC Group Joint Stock Company) und seinen Komplizen durchgeführt wurde. Darin wird vorgeschlagen, Trinh Van Quyet und seine Komplizen gemäß den Bestimmungen in Absatz 2, Artikel 211 und Absatz 4, Artikel 174 des Strafgesetzbuchs von 2015 wegen der Verbrechen der „Börsenmanipulation“ und der „betrügerischen Aneignung von Eigentum“ strafrechtlich zu verfolgen.

Aus den bisherigen Ermittlungen lässt sich Folgendes ableiten: Im Zeitraum vom 26. Mai 2017 bis zum 10. Januar 2022 wies Trinh Van Quyet, Vorsitzender der FLC Group, Trinh Thi Minh Hue (Quyets Schwester) und seine Komplizen an, den Aktienmarkt für fünf Aktienkürzel AMD, HAI, GAB, FLC und ART zu manipulieren und so einen illegalen Gewinn von 723.322.534.069 VND zu erzielen.

Die Ermittlungspolizeibehörde des Ministeriums für öffentliche Sicherheit hat die Straftaten aufgeklärt und eine Entscheidung zur strafrechtlichen Verfolgung von 20 Angeklagten erlassen, darunter: Trinh Van Quyet, Trinh Thi Minh Hue, Trinh Thi Thuy Nga, Huong Tran Kieu Dung, Nguyen Quynh Anh, Nguyen Thi Thanh Phuong, Nguyen Thi Thu Thom, Bui Ngoc Tu, Tran Thi Lan, Quach Thi Xuan Thu, Trinh Van Dai, Nguyen Van Manh, Trinh Van Nam, Nguyen Quang Trung, Nguyen Thi Hong Dung, Trinh Thi Thanh Huyen, Trinh Tuan, Nguyen Thi Nga, Hoang Thi Hue, Do Thi Huyen Trang wegen des Verbrechens der „Börsenmanipulation“ gemäß Abschnitt 2, Artikel 211 des Strafgesetzbuchs von 2015.

Tatsächlich haben die Aktionäre im Zeitraum von 2014 bis 2016 lediglich 1.197.511.082.182 VND an Stammkapital in die Faros Construction Joint Stock Company eingebracht, allerdings mit dem Ziel, sich das Geld der Investoren an der Börse anzueignen. Von 2014 bis September 2016 wies Trinh Van Quyet seine Untergebenen und verwandten Personen an, gefälschte Dokumente und Kapitaleinlagedokumente in Höhe von 3.102.488.917.818 VND zu erstellen und zu unterzeichnen, wodurch sich das Eigenkapital der Faros Construction Joint Stock Company auf 4,300 Milliarden VND erhöhte; Anschließend wurde vorgeschlagen, 430 Millionen ROS-Aktien der Faros Construction Joint Stock Company an der Börse von Ho-Chi-Minh-Stadt zu registrieren, um sie zu verkaufen und den Anlegern 3.620.722.083.518 VND zuzusprechen.

Die Ermittlungspolizeibehörde des Ministeriums für öffentliche Sicherheit hat die Straftaten aufgeklärt und eine Entscheidung zur Ergänzung der Entscheidung zur Strafverfolgung von vier Angeklagten erlassen, darunter: Trinh Van Quyet, Trinh Thi Minh Hue, Trinh Thi Thuy Nga und Huong Tran Kieu Dung; erließ einen Beschluss zur strafrechtlichen Verfolgung des Angeklagten Nguyen Thien Phu wegen des Verbrechens der „betrügerischen Aneignung von Eigentum“, das in Klausel 4, Artikel 174 des Strafgesetzbuchs von 2015 beschrieben ist.

Das Ministerium für öffentliche Sicherheit hat 200 polizeiliche Ermittlungsbehörden auf allen Ebenen in Provinzen und zentral verwalteten Städten mit der Untersuchung beauftragt, um Berichte entgegenzunehmen, zu überprüfen und Aussagen von Investoren aufzuzeichnen, die noch ROS-Aktien der Faros Construction Joint Stock Company besitzen./.

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