Der Betrugsring von Herrn Pips: Mitarbeiter wurden geschlagen, wenn sie ihre „Betrugsziele“ nicht erreichten.

Herr Pips leitete den größten Online-Finanzbetrugsring.

Die Polizei des Bezirks Cau Giay (Hanoi) arbeitet mit anderen professionellen Einheiten zusammen, um eine kriminelle Bande unter der Führung von Pho Duc Nam (Herr Pips, 30 Jahre alt, wohnhaft in Ba Ria - Vung Tau ) zu untersuchen, die 2.661 Opfer betrogen und etwa 50 Millionen US-Dollar veruntreut hat.

Leutnant Tran Cong Hau, ein Beamter der Kriminalpolizei des Bezirks Cau Giay, sagte, dass Pho Duc Nam sich mit Le Khac Ngo (Herrn Hunter, 34 Jahre alt, wohnhaft in Hanoi ) zusammengetan und ihn beauftragt habe, 44 Büros in Vietnam mit 1.918 Regionalmanagern, Büroleitern und Vertriebsmitarbeitern einzurichten, um kriminelle Aktivitäten zu organisieren und durchzuführen.

Die Vertriebsmitarbeiter arbeiten in Bürogebäuden und exklusiven Wohnanlagen – also in Gegenden mit hohem Sicherheitsstandard und viel Privatsphäre. Zusätzlich setzen die Täter ein eigenes Sicherheitsteam zur Überwachung ein. Sobald sie etwas Ungewöhnliches bemerken, können sie reagieren.

Zusätzlich zum Verkaufspersonal bildete diese Bande ein eigenes Sicherheitsteam, dessen Aufgabe es war, wachsam zu sein und die Kameras zu überwachen; sie saßen an den Türen der Büros, um Wache zu halten.

„Wenn Opfer Beschwerden einreichen oder die Behörden die Geschäftstätigkeit des Unternehmens überprüfen, lassen diese Personen Vertreter vorführen, um sich mit ihnen zu treffen und ihre Taten zu vertuschen, indem sie die Zusammenarbeit verweigern und die Behörden an der Ausübung ihrer Arbeit hindern“, sagte Leutnant Tran Cong Hau.

Oberleutnant Tran Cong Hau, Offizier des Kriminalpolizeiteams der Polizei des Bezirks Cau Giay.

Insbesondere die Vertriebsmitarbeiter wurden unter Druck gesetzt, Zielvorgaben zu erreichen. Bei Nichterfüllung drohten Schikanen und Entlassung. Nach der Entlassung wurden sie von den Sicherheitsleuten der Bande bedroht und eingeschüchtert, ja sogar körperlich angegriffen, wenn sie Firmeninformationen weitergaben, was ihnen den Alltag erheblich erschwerte.

„Wenn die Verkäufer eine nachlässige, unkonzentrierte oder ineffektive Einstellung zur Arbeit zeigten, brachten die Sicherheitskräfte sie in einen separaten Raum und schlugen sie mit Gewalt“, berichtete Leutnant Tran Cong Hau.

Die Angestellten in Herrn Pips' Betrügerring mussten sich per Fingerabdruck- und Gesichtserkennung ein- und ausstempeln, und ihre Arbeitszeiten wurden streng kontrolliert. Nach Feierabend war ihnen jeglicher Kontakt zur Arbeit strengstens untersagt. Sämtliche Computer und Telefone befanden sich im Unternehmen, um die Weitergabe von Betriebsinformationen und Firmendokumenten an Außenstehende zu verhindern.

Im Hinblick auf den Betrieb rekrutieren diese Einrichtungen Mitarbeiter und teilen sie in Abteilungen ein, wie zum Beispiel: Marketingabteilung, Abteilung für Opferbetreuung (technische Abteilung - ret) und Abteilung für Opferunterstützung für Ein- und Auszahlungen von Geld (Support).

Die Vertriebsmitarbeiter in den Filialen werden in kleine Gruppen von 5 bis 10 Personen aufgeteilt, die zusammenarbeiten. Ein Teamleiter wird beauftragt, die Vertriebsmitarbeiter darin zu schulen und anzuleiten, Kunden zu finden und sie zum Geldtransfer zu bewegen.

Den Verkäufern fehlen Kenntnisse im Devisenhandel oder bei Aktienmarktinvestitionen, trotzdem nutzen sie Mobiltelefone, um über Social-Media-Gruppen auf Zalo und Facebook Kunden zu finden.

Der Betrügerring von Herrn Pips. (Foto: Polizei Hanoi)

Diese Mitarbeiter nehmen auch an Veranstaltungen mit vielen wirtschaftlich potenziellen Personen teil, um mit ihnen in Kontakt zu treten, sich mit ihnen anzufreunden und sie kennenzulernen. Anschließend führen sie sie in den makroökonomischen Finanzmarkt und in Deviseninvestitionsmöglichkeiten ein und wecken ihre Investitionslust, um sie so zu Investitionen auf Devisenplattformen anzuleiten und einzuladen.

Sobald der Kunde seine Teilnahme zusagt, unterstützt ihn der Vertriebsmitarbeiter bei der Kontoerstellung, dem Zugriff auf den Link zur Plattform und der Einrichtung eines Handelskontos per Gmail. Anschließend wird der Kunde angeleitet, die MT4- oder MT5-App auf sein Smartphone herunterzuladen, den Handelskontocode in die MT5-App einzufügen und das Konto per Gmail zu bestätigen.

Im Rahmen der betrügerischen Operation erstellten Vertriebsmitarbeiter mehrere Zalo-Konten, um sich als Investoren und Berater auszugeben, und veröffentlichten zahlreiche erfolgreiche Transaktionen auf der Plattform in Zalo-Gruppen, um andere zum Investieren zu animieren.

Nach der Einzahlung der Gelder durch die Kunden erhalten diese vom Personal Informationen zu Markttrends, werden ermutigt, mit hohem Hebel zu handeln, und es wird ihnen davon abgeraten, Gewinne zu realisieren oder Verluste vor Ablauf von 3 Minuten (nach Erteilung eines Kauf- oder Verkaufsauftrags) zu begrenzen.

Diese Personen geben sich als Finanzexperten oder „Prognostiker“ aus und sprechen mit ihren Kunden. Sie drängen sie zu höheren Einzahlungen, in der Hoffnung, ihre Verluste auszugleichen, und suchen nach Wegen, um sie tatsächlich Geld verlieren zu lassen und ihre Konten zu leeren. Je mehr Geld die Kunden einzahlen, desto höher sind ihre Verluste und desto größer der Gewinn dieser Betrüger.

Wenn Kunden ihr gesamtes Geld verloren haben, versuchen die Vertriebsmitarbeiter und Führungskräfte, weitere Kunden zu höheren Einzahlungen zu bewegen, damit diese weiterspielen und ihre Verluste ausgleichen können. Alternativ bieten sie attraktive Aktionen (Boni) an, um sie zu erneuten Einzahlungen zu animieren. Wenn Kunden Geld abheben möchten, stellen die Täter Auszahlungsanträge auf der Plattform oder kontaktieren den Ein-/Auszahlungs-Support des Opfers, um die Auszahlung zu beantragen.

Sobald ein Kunde eine Auszahlung beantragt, benachrichtigt das Ein- und Auszahlungsteam die Anführer der Gruppe und holt deren Zustimmung ein. Beantragt der Kunde eine kleine Auszahlung, wird diese genehmigt. Beantragt der Kunde jedoch eine große Auszahlung oder beabsichtigt er, mit dem Spielen aufzuhören, weist der Gruppenleiter die Vertriebsmitarbeiter an, den Kunden zu weiteren Transaktionen zu verleiten, um die Auszahlung zu verzögern. Ziel ist es, das Konto des Kunden zu belasten und ihn daran zu hindern, Geld von der Plattform abzuheben.

Nachdem die Täter das Geld von ihren Kunden erhalten hatten, verwendeten sie es für persönliche Ausgaben und kauften Supercars, Yachten, Immobilien, US-Dollar und Gold, die sie auf Social-Media-Plattformen zur Schau stellten, um andere Opfer zu ermutigen, weiterhin an den betrügerischen Aktivitäten der Organisation teilzunehmen.

Bislang haben die Ermittler 2.661 Opfer identifiziert, die Geld auf den Investmentplattformen des TikTokers Mr. Pips eingezahlt haben; die Gesamtsumme beläuft sich auf fast 50 Millionen Dollar.

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