Die Angeklagten beim Prozess am 11. April.
Die Abteilung der polizeilichen Ermittlungen zu Korruption, Wirtschaftskriminalität und Schmuggel des Ministeriums für öffentliche Sicherheit ist die Einheit, die die Ermittlungen im Fall der „betrügerischen Aneignung von Eigentum, Geldwäsche, illegalen Beförderung von Bargeld über die Grenze“ bearbeitet, die sich bei der Van Thinh Phat Group, der Saigon Commercial Joint Stock Bank (SCB) und verwandten Einheiten gemäß der Entscheidung zur Abtrennung von Strafsachen Nr. 11/QD-CSKT-P2 vom 12. November 2023 und der Entscheidung zur Ergänzung der Entscheidung zur Verfolgung von Strafsachen Nr. 1114/QD-CSKT-P2 vom 14. Mai 2024 der polizeilichen Ermittlungsagentur des Ministeriums für öffentliche Sicherheit ereignet haben.
Gleichzeitig schloss die Ermittlungsbehörde des Ministeriums für öffentliche Sicherheit die Ermittlungen ab und schlug vor, 34 Angeklagte wegen dreier Straftaten strafrechtlich zu verfolgen: „Betrügerische Aneignung von Eigentum“, „Geldwäsche“ und „illegaler Transport von Bargeld“ gemäß den Artikeln 174, 324 und 189 des Strafgesetzbuchs von 2015, geändert und ergänzt im Jahr 2017.
Die Ermittlungspolizei des Ministeriums für öffentliche Sicherheit hat der SCB Bank und den mit ihr verbundenen Einheiten, Organisationen und Einzelpersonen, die Opfer, Prozessbeteiligte und Verteidiger der legitimen Rechte und Interessen der mit ihr verbundenen Einheiten, Organisationen und Einzelpersonen sind, den Abschluss der Ermittlungen in diesem Strafverfahren mitgeteilt. Aufgrund der großen Zahl der Opfer in diesem Fall benachrichtigt die Ermittlungspolizei für Korruption, Wirtschaftskriminalität und Schmuggel des Ministeriums für öffentliche Sicherheit hiermit die mit ihr verbundenen Einheiten, Organisationen und Einzelpersonen über den Abschluss der Ermittlungen in diesem Fall.
Zuvor hatte die Ermittlungsbehörde des Ministeriums für öffentliche Sicherheit erklärt, dass sich das Ministerium in Phase 2 des Falls auf die Untersuchung zweier Hauptverbrechen konzentriert habe: „Betrügerische Aneignung von Eigentum“ im Zusammenhang mit Anleihen und „Geldwäsche“ im Zusammenhang mit der Van Thinh Phat Group.
Was den Akt der Geldwäsche betrifft, so wurde der Betrag, den Truong My Lan (Vorsitzender der Van Thinh Phat Group) über Bankgeschäfte abgehoben hatte, von diesem Angeklagten für Investitionen verwendet, um landesweit Immobilien zu kaufen und einen Teil davon ins Ausland zu transferieren.
In Bezug auf den Anleiheemissionsbetrug stellte die Ermittlungsbehörde zunächst fest, dass Truong My Lan über vier Unternehmen 25 Anleihepakete emittiert hatte. Diese Anleihepakete hatten einen Gesamtwert von über 30.000 Milliarden VND und wurden an Käufer (Anleihegläubiger) verkauft, um Geld zu beschaffen und sich dieses dann anzueignen.
Die Ermittlungspolizeibehörde des Ministeriums für öffentliche Sicherheit hat die Ermittlungspolizeibehörden der Provinzen und Städte ermächtigt, Informationen von den Opfern entgegenzunehmen. Dabei werden die Opfer aufgefordert, sich dringend bei den Ermittlungspolizeibehörden der Provinzen und Städte (in denen die Opfer wohnen oder in denen der Anleihekauf- und -verkaufsvertrag zustande kam) zu melden, um die Arbeit zu koordinieren, Informationen, Dokumente und Verträge im Zusammenhang mit dem Anleihekauf- und -verkauf bereitzustellen oder eine Anfrage zur Gegenleistung und Beilegung zu übermitteln und so ihre legitimen Rechte und Interessen zu wahren.
Die Untersuchungsergebnisse ergaben, dass zwischen 2018 und 2020 verbundene Personen bei der Van Thinh Phat Group Joint Stock Company, der An Dong Investment Group Joint Stock Company, der Quang Thuan Investment Joint Stock Company, der Ho Chi Minh City Trading Services Joint Stock Company, der Sunny World Investment and Development Joint Stock Company und anderen Organisationen betrügerische Handlungen begangen und gegen die gesetzlichen Bestimmungen verstoßen haben. Sie haben 25 Anleihepakete mit den Codes ADC-2018.09, ADC-2018.09.1, ADC-2019.01, QT-2018.12.1, SNWCH1823001 und 20 Codes von SET.H2025.01 bis SET.H2025.20 im Gesamtwert von 30.081 Milliarden VND erstellt, um sie an Käufer (Anleihegläubiger) zu verkaufen, Geld zu beschaffen und sich diese anzueignen.
Die Ermittlungsbehörde des Ministeriums für öffentliche Sicherheit kam zu dem Schluss, dass die Inhaber von 25 Anleihecodes der vier oben genannten Unternehmen Opfer des Falles sind und hat die Ermittlungsbehörde der öffentlichen Sicherheit der Provinzen und Städte entsprechend den Adressen der Anleihegläubiger in den Anleihekauf- und -verkaufs- sowie den Übertragungsverträgen mit den Anleihen mit der Untersuchung betraut, um Informationen zu erhalten und Aussagen der Opfer aufzunehmen, um den Fall gemäß den gesetzlichen Bestimmungen zu prüfen und zu lösen.
Quelle
![[Foto] Unterzeichnung einer Kooperation zwischen Ministerien, Zweigstellen und Ortschaften Vietnams und Senegals](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/7/24/6147c654b0ae4f2793188e982e272651)
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