Enthüllung des Tools zur „Nachverfolgung“ des Geldflusses im AntEX-Kryptowährungsbetrug von Shark Binh.

(NLDO)- ChainTracer ist ein Unterstützungstool, das dabei hilft, Daten im Zusammenhang mit AntEX zu verfolgen und zu verifizieren - einem Projekt, das mit Shark Binh in Verbindung steht.

Wie die Zeitung Nguoi Lao Dong am Nachmittag des 14. Oktober berichtete, hielt die Polizei von Hanoi eine Pressekonferenz ab, um über die Anklageerhebung der Einheit im Fall AntEX und gegen den Angeklagten Nguyen Hoa Binh (Shark Binh) sowie neun Komplizen zu informieren.

Demnach emittierte und verkaufte diese Gruppe von August 2021 bis November 2021 33,2 Milliarden Token an rund 30.000 Investoren und erzielte damit Einnahmen von 4,5 Millionen USDT in E-Wallets an der Börse, was 4,5 Millionen USD bzw. etwa 117 Milliarden VND entspricht.

Besonders hervorzuheben ist, dass das ChainTracer-Projekt – eine Plattform zur Warnung, Verfolgung und Vermittlung zur Unterstützung der Untersuchung betrügerischer, betrügerischer oder illegaler Handlungen in Blockchain-Netzwerken und digitalen Vermögenswerten, entwickelt von der Vietnam Blockchain and Digital Assets Association (VBA) – während der Untersuchung des Falls aktiv dazu beigetragen, die Behörden bei der Verfolgung und Überprüfung der entsprechenden Daten koordiniert und unterstützt hat.

Shark Binh und das AntEX-Kryptowährungsprojekt

Im Gespräch mit Reporter B der Zeitung Nguoi Lao Dong bestätigte Herr Phan Duc Trung, Vorsitzender der Vietnam Blockchain and Digital Asset Association (VBA), dass ChainTracer als Instrument zur Unterstützung der Community, die sich mit digitalen Vermögenswerten beschäftigt, dazu beigetragen hat, die Geldflüsse des AntEX-Projekts im Fall von Shark Binh und seinen Komplizen nachzuverfolgen.

Dementsprechend wurde das Tool ChainTracer eingesetzt, um die Überprüfung der AntEX-bezogenen Daten in Abstimmung mit den Behörden zu koordinieren. Mithilfe von ChainTracer und modernster On-Chain-Analysetechnologie identifizierten Experten verdächtige Wallet-Cluster und unterstützten den technischen Kontakt mit zahlreichen in- und ausländischen Börsen, um die Identifikationsinformationen abzugleichen.

ChainTracer, eine Initiative von VBA, ist nicht einfach nur ein Werkzeug oder eine Software, sondern ein Schlüsselprogramm, ein offener Aktionsplan, der ab 2022 umgesetzt werden soll. Das Hauptziel besteht darin, Opfer in einem unvollständigen rechtlichen Umfeld zu unterstützen, indem ihnen detaillierte technische Informationen zur Verfügung gestellt werden, damit sie den Mechanismus des Betrugs verstehen.

Herr Phan Duc Trung, Vorsitzender der VBA

ChainTracer unterstützt ausschließlich die Community und erhebt keine Community-Gebühren, während Unternehmen, die Kryptowährungen auf dem internationalen Markt zurückverfolgen, oft sehr hohe Gebühren verlangen, mindestens ab 50.000 USD, was es für normale Menschen schwierig macht, im Falle eines Geldverlusts darauf zuzugreifen.

ChainTracer führt lediglich technische Nachverfolgung durch, greift aber nicht in rechtliche Angelegenheiten ein. „Der Erfolg des Programms erfordert eine enge Zusammenarbeit mit den Börsen, die die ursprüngliche Identität und die Transaktionen verwalten, sowie die Unterstützung von Beteiligten wie Anwälten bei der Klärung von Streitigkeiten und der Vermittlung“, sagte er.

Bislang hat ChainTracer rund 65 Fälle für Opfer unterstützt und dabei insgesamt etwa 10 Millionen US-Dollar zurückerhalten. Zuletzt arbeitete ChainTracer mit den Behörden zusammen, um den Kryptowährungsbetrugsring WorldMall.app zu zerschlagen, der Tausende von Anlegern um Dutzende Milliarden VND betrogen hatte. Laut Herrn Trungs Prognose wird die zurückerhaltene Summe jedoch deutlich höher ausfallen, da es bei Betrugsfällen mit digitalen Vermögenswerten oft um sehr hohe Geldsummen geht.

Herr Trung fügte hinzu, dass Herr Tran Huyen Dinh derzeit Direktor des ChainTracer-Projekts ist. Zuvor, bei der Gründung des Projekts, hatte der Cybersicherheitsexperte Ngo Minh Hieu (Hieu PC) diese Position inne.

Herr Trung erklärte, dass er vor ChainTracer erkannt hatte, dass das von Hieu PC initiierte Projekt Chongluadao.vn der Community viele positive Vorteile im Bereich der Online-Betrugsbekämpfung und des Schutzes von Internetnutzern brachte. Daher lud Herr Trung Hieu PC ein, sich in der frühen Entwicklungsphase von ChainTracer zu beteiligen.

Quelle: https://nld.com.vn/he-lo-cong-cu-giup-truy-vet-dong-tien-trong-vu-lua-dao-tien-so-antex-cua-shark-binh-196251015101542541.htm