Die Verhaftung von Shark Binh: Das komplexe Ausmaß des „mysteriösen Portemonnaies“ – Ngan Luong

(Dan Tri) - Die Polizei weitet ihre Ermittlungen zu Finanztransaktionen im Zusammenhang mit dem Ngan Luong Payment Gateway aus, einem Schlüsselelement im Ökosystem von Shark Binh.

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Am 14. Oktober gab die Polizei von Hanoi bekannt, dass die Ermittlungsbehörde gegen Herrn Nguyen Hoa Binh (allgemein bekannt als Shark Binh) – Vorsitzender der NextTech Group – Anklage erhoben hat, um die Verbrechen der „betrügerischen Aneignung von Eigentum“ und der „Verletzung von Rechnungslegungsvorschriften mit schwerwiegenden Folgen“ zu untersuchen.

Die Ermittlungsbehörde weitete ihre Untersuchung auch auf damit zusammenhängende Finanztransaktionen aus, darunter zahlreiche Geldtransferaktivitäten des Zahlungsportals Ngan Luong.

Laut der Ermittlungsbehörde gehört das Ngan Luong Payment Gateway zum NextTech-Ökosystem und ist ein wichtiger Punkt, der überprüft werden muss, insbesondere im Hinblick auf die Geldtransferaktivitäten von E-Wallets.

Die Ngan Luong Payment Gateway Joint Stock Company wurde 2012 gegründet und hat ihren Hauptsitz im 3. Stock des VTC Online-Gebäudes, Nr. 18 Tam Trinh, Tuong Mai-Bezirk, Hanoi .

NganLuong stellt sich als größtes Internet-Banking-Zahlungsgateway in Vietnam vor und ermöglicht es Nutzern, online per Banküberweisung oder E-Wallet (Nganluong.vn) zu bezahlen.

Ngan Luong bietet Online-Zahlungslösungen mit vielen Zahlungskanälen an (Foto: Ngan Luong).

Laut der Unternehmensvorstellung bietet Ngan Luong Online-Zahlungslösungen für Händler mit den meisten Zahlungskanälen in Vietnam an, darunter internationale Karten, inländische Bankkarten, Online-Banking, QR-Code-Zahlungen, E-Wallets und Banküberweisungen. Das Unternehmen bietet außerdem Ratenzahlung, Zahlungen im Auftrag Dritter, Tokenisierung, Kartenverknüpfung, Zahlungen über mobile Kassensysteme (MPOS), Tingbox-Lautsprecher und Payment Link an.

Darüber hinaus unterstützt Ngan Luong auch grenzüberschreitende Zahlungen und Geldtransferdienste. Laut Beschreibung wickelt dieses Zahlungsportal Zahlungen in VND für ausländische Verkäufer von Kunden in Vietnam ab und unterstützt gängige Zahlungsmethoden wie internationale und vietnamesische Kreditkarten, QR-Codes, Mobile Banking und E-Wallets.

Die mit NganLuong verbundenen Banken überweisen das Geld an die ausländischen Verkäufer, nachdem sie es gemäß vietnamesischem Recht über grenzüberschreitende E-Commerce-Transaktionen umgerechnet und Steuern und Gebühren abgezogen haben.

Herr Nguyen Hoa Binh ist Vorsitzender des Verwaltungsrats von Ngan Luong, und Herr Dinh Hong Quan ist Generaldirektor und gesetzlicher Vertreter. Darüber hinaus ist Herr Quan auch eingetragener Eigentümer der Godgame Service Joint Stock Company und der HTTPS Vietnam Technology Joint Stock Company.

Das Unternehmensprofil weist bemerkenswerte Veränderungen in der Aktionärsstruktur und der Höhe der Kapitaleinlagen auf. Ende 2018 verfügte Ngan Luong über ein Grundkapital von 52,7 Milliarden VND.

Im Mai 2022 erhöhte Ngan Luong sein Kapital von 52,7 Milliarden VND auf 280 Milliarden VND, ohne jedoch seine Aktionärsstruktur offenzulegen. Bereits einen Monat später erhöhte das Unternehmen sein Kapital weiter auf fast 370 Milliarden VND.

Bis Anfang 2024 wird das Kapital des Unternehmens jedoch wieder auf 52,7 Milliarden VND reduziert sein, was einem Rückgang von fast 86 % entspricht.

Die Unternehmen von Herrn Dinh Hong Quan haben einen Wert von mehreren zehn Milliarden Dong.

Herr Dinh Hong Quan, Generaldirektor und gesetzlicher Vertreter von Ngan Luong, vertritt neben diesem Unternehmen auch zwei weitere Unternehmen, nämlich die Godgame Service Joint Stock Company und die HTTPS Vietnam Technology Joint Stock Company.

Herr Dinh Hong Quan ist der Generaldirektor von Ngan Luong im Ökosystem von Shark Binh (Foto: NextTech).

Die Godgame Service Joint Stock Company wurde am 30. Oktober 2018 gegründet, hat ihren Hauptsitz in Hanoi und ist hauptsächlich im Bereich der elektronischen Spiele tätig. Sie bietet Online-Spiele an.

Das Unternehmen verfügte über ein anfängliches Stammkapital von 100 Millionen VND, wovon Herr Dinh Hong Quan 90 Millionen VND, Frau Ta Thuy Duong und Herr Nguyen Phu Son jeweils 5 Millionen VND beisteuerten. Bis Ende November 2018 erhöhte das Unternehmen sein Kapital auf 10 Milliarden VND, die Aktionärsstruktur und die Eigentumsverhältnisse wurden jedoch nicht bekannt gegeben.

Die HTTPS Vietnam Technology Joint Stock Company wurde am 28. April 2022 gegründet und ist auf die Softwareentwicklung spezialisiert. Das Unternehmen verfügt über ein Stammkapital von 10 Milliarden VND, wovon Herr Dinh Hong Quan 6,5 Milliarden VND (65 %), Frau Ngo Thi Ngoc 2,5 Milliarden VND (25 %) und Frau Dinh Thi Thu Thuy 1 Milliarde VND (10 %) beigesteuert haben.

Laut Angaben der Polizei von Hanoi investierten Herr Nguyen Hoa Binh und einige seiner Komplizen im Mai 2021 insgesamt 5 Milliarden VND (davon 2 Milliarden von Herrn Binh selbst) in das Projekt „AntEx Digital Currency“ und gaben 100 Milliarden Token aus. Von August bis November 2021 verkaufte diese Gruppe 33,2 Milliarden Token an rund 30.000 Investoren und erzielte damit Einnahmen von 4,5 Millionen USDT (etwa 117 Milliarden VND).

Ende 2021 trieb Herr Binh die Förderung des Projekts über den „Next100 Blockchain“-Fonds weiter voran und verpflichtete sich, 50 Millionen US-Dollar zu investieren, um das Vertrauen der Anleger zu stärken. Die Untersuchung ergab jedoch, dass die Gründergruppe Gelder von 30.000 Anleger-Wallets abgehoben und sich damit eine außergewöhnlich hohe Summe angeeignet hatte.

Die Ermittlungsbehörde hat das Geld, die Wertpapierkonten und die Vermögenswerte der Beschuldigten vorläufig beschlagnahmt und eingefroren, darunter fast 600 Tael Gold, 18 rote Bücher, 2 Autos... mit einem Gesamtwert von etwa 900 Milliarden VND.

Die Polizei von Hanoi weitet die Ermittlungen weiter aus und klärt Verstöße und Vergehen im Zusammenhang mit Mitgliedsunternehmen im Ökosystem der NextTech Group auf.

Quelle: https://dantri.com.vn/kinh-doanh/vu-shark-binh-bi-bat-quy-mo-phuc-tap-cua-chiec-vi-bi-an-ngan-luong-20251017190218691.htm