Am 24. Juni bestätigte Generalleutnant To An Xo, Sprecher des Ministeriums für Öffentliche Sicherheit, gegenüber VietNamNet: Die Ermittlungspolizei hat 18 Personen wegen Schmuggel und 2 Personen wegen Steuerhinterziehung in dem Fall, der sich bei der Phu Quy Gold Investment Joint Stock Company ereignete, angeklagt.
Laut Herrn To An Xo wurde der Kampf gegen das oben genannte Netzwerk gemäß den Anweisungen der Führungskräfte des Ministeriums für Öffentliche Sicherheit durchgeführt.
Die bisherigen Ermittlungsergebnisse zeigen Folgendes: Von 2022 bis heute haben Nguyen Thi Hoa (mit Wohnsitz in der Provinz Quang Tri ) und Nguyen Thi Gai einen Schmuggelring organisiert, der über 3 Tonnen Gold im Gesamtwert von etwa 5 Billionen VND von Laos über den Grenzübergang Lao Bao (Provinz Quang Tri) nach Vietnam schmuggelte und dort an Goldgeschäfte verkaufte, um illegale Gewinne zu erzielen.
Die Phu Quy Gold Investment Joint Stock Company hat im Jahr 2021 ihre Steuererklärung unredlich abgegeben und gemeldet und damit gegen die Vorschriften zur Steuerhinterziehung verstoßen. Dadurch entstand dem Staat ein Schaden, der zunächst auf 6.145 Milliarden VND geschätzt wurde.
Auf Grundlage der gesammelten Dokumente und Beweismittel erließ die Ermittlungspolizei des Ministeriums für öffentliche Sicherheit am 23. Juni einen Beschluss zur Einleitung eines Strafverfahrens wegen Schmuggel und Steuerhinterziehung am Grenzübergang Lao Bao, der Phu Quy Gold Investment Joint Stock Company und damit verbundenen Einheiten.
Die Ermittlungsbehörde beschloss außerdem, 18 Personen wegen des Verbrechens des Schmuggels strafrechtlich zu verfolgen und vorbeugende Maßnahmen gegen sie zu ergreifen, darunter: Nguyen Thi Hoa, Nguyen Thi Gai, Nguyen Thi Thien, Truong Thi Huyen, Nguyen Thi Thuy, Do Thi Thuy, Nguyen Thi Van (Quang Tri), Nguyen Van Thuong, Nguyen Huu Phuong, Nguyen Huu Binh, Le The Hai, Tran Anh Son, Dang Van Dinh, Nguyen Thi Van (Betreiber des Kim Linh Gold Shops), Tran Cong Quan, Le Minh Tuan, Dam Anh Tuan, Nguyen Khac Bong.
Gleichzeitig beschloss die Ermittlungsbehörde, gegen zwei Personen, Le Xuan Tung und Le Thuy Quynh, wegen Steuerhinterziehung Anklage zu erheben und Präventivmaßnahmen zu ergreifen.
Nach der Genehmigung durch die Oberste Volksstaatsanwaltschaft setzte die Ermittlungspolizei des Ministeriums für Öffentliche Sicherheit die oben genannten Entscheidungen und Anordnungen gemäß den geltenden Bestimmungen um.
Die Ermittlungspolizei des Ministeriums für öffentliche Sicherheit sammelt Dokumente und Beweismittel, um die Straftaten der angeklagten Personen nachzuweisen, und weitet die Ermittlungen in dem Fall aus; sie überprüft, beschlagnahmt und friert die Vermögenswerte der Beschuldigten ein, um die Rückgewinnung für den Staat sicherzustellen.
Quelle
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