Laut dem Untersuchungsergebnis des Schmuggel- und Steuerhinterziehungsfalls am Grenzübergang Lao Bao (Quang Tri) haben einige Goldhändler in Hanoi Kontakt mit der Goldschmuggel-"Chefin" Nguyen Thi Hoa aufgenommen, um Gold aus Laos zu bestellen und es illegal nach Vietnam zum eigenen Konsum zu transportieren.

Im Mai/Juni 2023 kontaktierte der Angeklagte Tran Anh Son, Geschäftsführer des Goldgeschäfts Minh Hung, Frau Hoa, um 128 kg geschmuggeltes Gold aus Laos im Wert von über 188 Milliarden VND zu bestellen. Nachdem Herr Son das Gold von dem „Chef“ erworben hatte, teilte er es auf, um die Menge und Qualität zu erhöhen, und verkaufte es anschließend an die Phu Quy Gold Company sowie an verschiedene Unternehmen und Privatkunden weiter.

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Der Angeklagte Dam Anh Tuan, Inhaber des Goldgeschäfts Tuan Quang, kaufte von Frau Hoa 10 kg Schmuggelgold für 5.255.000 VND/Tael mit der Vereinbarung, die Ware in Hanoi zu liefern. Zusätzlich zu den oben genannten 10 kg Schmuggelgold kaufte Herr Tuan auch mehrmals Gold von Frau Hoa, jedoch gab es keine Dokumente oder konkreten Beweise, die die einzelnen Transaktionen belegten.

Herr Nguyen Khac Bong bestellte ebenfalls mehrmals Gold bei Frau Hoa. Um den 25. und 26. Mai 2022 rief der Angeklagte Frau Hoa über Zalo oder Viber an und sagte: „Das hier ist gut, besorg mir ein Dutzend, die Ware von der anderen Seite ist auch gut.“ Beide Parteien einigten sich auf 10 kg Gold zu einem Preis von über 5,3 Millionen VND/Tael; der Wechselkurs lag bei 23.880 VND/USD.

Empfehlungen der Ermittlungsbehörde

Klausel 3, Artikel 4; Klausel 1, Artikel 14 und Klausel 3, Artikel 16 des Regierungsdekrets 24/2012/ ND -CP vom 3. April 2012 legen fest: „Die Staatsbank hat das ausschließliche Recht, Rohgold (Goldblöcke, -barren, -körner) zum Zweck der Goldbarrenherstellung zu importieren sowie die Goldbarrenherstellung zu organisieren, zu verwalten und durchzuführen.“

Von 2012 bis heute hat die Staatsbank lediglich 11 Goldhandelsunternehmen mit Verträgen zur Verarbeitung von Goldschmuck und Kunstgegenständen mit dem Ausland Lizenzen für die Einfuhr von Rohgold zum Re-Export von Produkten erteilt, sowie 20 ausländisch investierten Unternehmen Lizenzen für die Einfuhr von Rohgold zur Herstellung/Verarbeitung von Goldschmuck und Kunstgegenständen.

Die Staatsbank erteilt keine Lizenzen für die Einfuhr von Rohgold zur Herstellung von Goldschmuck und Kunstgegenständen an Unternehmen, denen eine Zulassung zur Herstellung von Goldschmuck und Kunstgegenständen erteilt wurde, sowie an Unternehmen, die im Ausland im Bereich des Goldabbaus investieren; außerdem erteilt sie keine Lizenzen an Organisationen oder Einzelpersonen zur Herstellung von Goldbarren.

Nach Abschluss der Ermittlungen in diesem Fall empfahl die Ermittlungsbehörde des Ministeriums für öffentliche Sicherheit der Staatsbank dringend, die Regierung aufzufordern, das Dekret 24/2012/ND-CP dahingehend zu ändern, dass qualifizierten Unternehmen Lizenzen für den Import, die Produktion und den Handel mit Rohgold erteilt werden, um die Goldversorgung des Marktes sicherzustellen.

Gleichzeitig müssen die Management- und Überwachungsmaßnahmen verstärkt, die Effektivität und Effizienz der Managementarbeit verbessert werden, um den Goldbedarf der Bevölkerung zu decken und Spekulationen und Schmuggelaktivitäten vorzubeugen.

Die Ermittlungsbehörde empfahl außerdem, dass die Behörde für die Verwaltung des Goldmarktes die Inspektion, Prüfung und Kontrolle der Handelsaktivitäten mit Goldbarren und -schmuck verstärken, den Goldmarkt und die inländischen Goldhandelsbetriebe überwachen und die Herkunft des in Goldgeschäften verkauften Goldes kontrollieren solle.

Gleichzeitig sollen illegale Goldhandelsbetriebe ohne klare Herkunftsnachweise bekämpft, transparente Goldhandelsaktivitäten gemäß den Vorschriften gewährleistet, Spekulationen und Schmuggelaktivitäten wirksam verhindert und der Goldbedarf der Bevölkerung gedeckt werden.

Es wird empfohlen, dass die Steuerbehörden die Kontrollen und Prüfungen der Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen beim Goldhandel jeglicher Art ohne Rechnungen oder Dokumente sowie die Ausstellung und Verwendung gefälschter Rechnungen und Dokumente im Goldhandel verstärken.

Insbesondere Rechnungen und Dokumente im Handel mit Rohgold und Goldbarren. Gleichzeitig wird die Ausstellung und Verwendung illegaler Rechnungen zur Legalisierung von Schmuggelgold und Gold unbekannter Herkunft strengstens verfolgt.

In diesem Fall machten sich die Angeklagten die Regelung zunutze – Grenzbewohner brauchen nur ihren Staatsbürgerausweis oder Personalausweis, um die Grenze passieren zu können und Gold auf raffinierte Weise zu transportieren.

Die Ermittlungsbehörde empfiehlt daher dem Zollamt und dem Grenzschutzkommando, die Zoll- und Grenzbeamten an den Straßengrenzübergängen, insbesondere in Gebieten mit vielen Wegen und Zufahrten, anzuweisen, die Inspektion, Kontrolle und Überwachung der Registrierung und Verwaltung von Personen und Fahrzeugen von Grenzbewohnern, die regelmäßig die Grenzübergänge passieren, einschließlich Privatfahrzeugen, zu verstärken; Schmuggel und Handelsbetrug umgehend aufzudecken und wirksam zu verhindern.