Mann wegen Gründung einer Scheinfirma zum Milchschmuggel strafrechtlich verfolgt

Am 20. Januar gab die Wirtschaftspolizeibehörde der Stadtpolizei Da Nang bekannt, dass sie Nguyen Van Nam (40 Jahre alt, wohnhaft im Bezirk Thanh Xuan Trung, Distrikt Thanh Xuan, Hanoi) strafrechtlich verfolgt und festgenommen habe, um den Schmuggel zu untersuchen und zu ahnden.

Nach ersten Ermittlungen stellte die Polizei fest, dass Nguyen Van Nam sich für die Registrierung der Gründung der VII Transport Company Limited mit Sitz in der Gemeinde Nghi Phu in der Stadt Vinh in der Provinz Nghe An Dokumente von anderen geliehen hatte.

Nach der Gründung des Unternehmens übte Nam keine Geschäftstätigkeit aus und verfügte auch nicht über einen in den Registrierungsunterlagen angegebenen Hauptsitz, sondern nutzte ihn lediglich als Fassade für andere illegale Aktivitäten.

Die Polizeibehörde verkündete die Entscheidung, Nguyen Van Nam strafrechtlich zu verfolgen und festzunehmen.

Am 24. Februar 2023 erklärte Nam gegenüber dem Zoll, dass er unter dem Deckmantel der Transportfirma VII Waren über den Hafen von Da Nang nach Vietnam importiere.

Um die Einfuhrformalitäten durchzuführen, deklarierte Nam die eingeführten Waren als Pulverfarbzusätze.

Durch Hinweise stellte die Polizei jedoch fest, dass bei der oben genannten Sendung der Verdacht auf Falschdeklaration bestand und überprüfte sie.

Bei einer Untersuchung stellte die Polizei fest, dass die von Nam deklarierte Lieferung von Pulverfarbzusätzen 3.500 Behälter mit verschiedenen Milchprodukten im Gesamtwert von fast 2 Milliarden VND umfasste.

Die Polizei kam zu dem Schluss, dass es sich bei Nam um Schmuggel handelte, und beschloss, Nguyen Van Nam strafrechtlich zu verfolgen und zu verhaften.

Derzeit ermittelt die Wirtschaftspolizeibehörde der Stadtpolizei Da Nang weiterhin in dem Fall und bearbeitet ihn gemäß den Vorschriften.

CHAU THU

Quelle: https://vtc.vn/khoi-to-nguoi-dan-ong-lap-cong-ty-ma-de-buon-lau-sua-ar848718.html