Mann wegen Gründung einer Scheinfirma zum Milchschmuggel angeklagt

Am 20. Januar gab die Wirtschaftspolizei der Stadtpolizei von Da Nang bekannt, dass sie Nguyen Van Nam (40 Jahre alt, wohnhaft im Stadtteil Thanh Xuan Trung, Bezirk Thanh Xuan, Hanoi) wegen des Verdachts auf Schmuggel angeklagt und inhaftiert hat.

Nach ersten Ermittlungen stellte die Polizei fest, dass Nguyen Van Nam sich fremde Dokumente ausgeliehen hatte, um die VII Transport Company Limited mit Sitz in der Gemeinde Nghi Phu, Stadt Vinh, Provinz Nghe An, zu gründen.

Nach der Gründung des Unternehmens nahm Nam keine Geschäftstätigkeit auf und hatte auch keinen Hauptsitz, wie in den Registrierungsunterlagen angegeben, sondern nutzte es lediglich als Tarnung für andere illegale Aktivitäten.

Die Polizeibehörde hat den Beschluss zur Anklageerhebung und Inhaftierung von Nguyen Van Nam zugestellt.

Am 24. Februar 2023 erklärte Nam gegenüber dem Zoll, dass er unter dem Deckmantel der Transportgesellschaft VII Waren über den Hafen von Da Nang nach Vietnam importiere.

Zur Durchführung der Einfuhrformalitäten deklarierte Nam die importierten Waren als Pulverfarbzusätze.

Die Polizei erfuhr jedoch durch Hinweise, dass die oben genannte Sendung im Verdacht stand, falsch deklariert worden zu sein, und führte daraufhin eine Überprüfung durch.

Bei einer Kontrolle stellte die Polizei fest, dass die von Nam deklarierte Lieferung von Pulverfarbzusätzen 3.500 Container mit verschiedenen Milchprodukten im Gesamtwert von fast 2 Milliarden VND enthielt.

Die Polizei kam zu dem Schluss, dass es sich bei Nams Verhalten um Schmuggel handelte, und beschloss daher, Nguyen Van Nam anzuklagen und zu verhaften.

Derzeit ermittelt die Wirtschaftspolizei der Stadtpolizei von Da Nang weiterhin und bearbeitet die Fälle gemäß den geltenden Vorschriften.

CHAU THU

Quelle: https://vtc.vn/khoi-to-nguoi-dan-ong-lap-cong-ty-ma-de-buon-lau-sua-ar848718.html