Strafverfolgung einer Gruppe von Betrügern, die online mehr als 10 Milliarden VND veruntreut haben.

Am 4. Juli gab die Polizei der Provinz Bac Ninh bekannt: Die Kriminalpolizei der Provinz Bac Ninh hat einen Fall erfolgreich aufgeklärt und Anklage gegen vier Personen wegen „betrügerischer Aneignung von Eigentum“ gemäß Artikel 174 des Strafgesetzbuches von 2015 (geändert und ergänzt 2017) erhoben. Ihnen wurde unbefugter Zugriff auf die Konten von Nutzern der Binance-App vorgeworfen. Die Entscheidung wurde von der gleichrangigen Staatsanwaltschaft bestätigt.

Zu den Probanden gehören: Nguyen Duc Hung, 25 Jahre alt, im Bezirk Nghia Dan, Provinz Nghe An ; Hoang Dinh Tai, 27 Jahre alt, im Bezirk Nghia Dan, Provinz Nghe An; Nguyen Phung Hoang, 22 Jahre alt, im Bezirk Thanh Chuong, Provinz Nghe An und Nguyen Anh Tuan, 26 Jahre alt, im Bezirk Nhu Xuan, Provinz Thanh Hoa.

Durch die Erfassung der Situation und die proaktive Umsetzung von Arbeitsmaßnahmen stellte die Abteilung für Cybersicherheit und Bekämpfung von Hightech-Kriminalität der Polizei der Provinz Bac Ninh fest, dass das Konto "HOANG_COIN_247" Anzeichen von Betrug aufwies und illegal auf Konten und Vermögenswerte von Nutzern der Binance-Anwendung zugegriffen hatte.

Nach eingehender Überprüfung und Ermittlung identifizierte die Polizei Nguyen Duc Hung als Drahtzieher und Anführer. Die ersten Ermittlungen ergaben Folgendes: Hung hatte sich über soziale Netzwerke illegal Zugang zu Benutzerkonten der Kryptowährungsbörse Binance.com verschafft, diese Konten erworben, gefälschte Telefonnummern (z. B. von SIM-Karten) als Kontaktmöglichkeit hinzugefügt und ein Bankkonto (nicht das des Kontoinhabers) als Zahlungsmethode verknüpft. Anschließend griff Hungs Gruppe auf die Website Binance.com zu, erteilte eine Kauforder für eine bestimmte Menge Kryptowährung (USDT) und bot diese umgehend zu einem niedrigen Preis auf der Börse an, um Käufer anzulocken.

Wenn jemand USDT kauft, das Hung verkauft, sendet Hung eine Nachricht ohne Bestätigung des USDT-Überweisungsauftragscodes, um den Käufer fälschlicherweise glauben zu lassen, die Transaktion sei fehlerhaft. Anschließend fordert er den Käufer auf, den von Hung bereitgestellten QR-Code zu scannen, um eine manuelle USDT-Überweisung zu erteilen. Sobald der Käufer auf das Konto klickt, übernimmt Hungs Gruppe sofort die Kontrolle, hebt die gesamte Kryptowährung aus der Wallet des Kontos ab und erteilt einen Auftrag zum Verkauf dieser gesamten USDT.

Mithilfe der oben genannten Tricks gestanden die Täter zunächst, seit Anfang 2024 über 50 Fälle erfolgreich durchgeführt und dabei rund 10 Milliarden VND von zahlreichen Opfern in Provinzen und Städten landesweit erbeutet zu haben, darunter auch ein Opfer in der Provinz Bac Ninh. Das erbeutete Geld verwendeten die Täter für den Kauf von Autos, das Aufladen von Spielguthaben und für persönliche Ausgaben.

Im Zuge der Kontrollen und Durchsuchungen beschlagnahmten die Behörden sechs Mobiltelefone, vier Laptops, drei USB-Sticks, 130 Millionen VND Bargeld und 37 Bankkonten verschiedener Art. Ein Bankkonto wurde eingefroren, und Autoverkäufe im Wert von insgesamt über einer Milliarde VND wurden ausgesetzt.

Der Fall wird derzeit untersucht. Die Polizei der Provinz Bac Ninh rät angesichts des Vorfalls zur Wachsamkeit: Klicken Sie nicht auf verdächtige Links, installieren Sie keine Software eigenständig, überweisen Sie kein Geld per QR-Code und befolgen Sie keine Anweisungen von Fremden, um Betrug und damit verbundene Verluste zu vermeiden.

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