Die Polizeiermittlungsbehörde ( Ministerium für öffentliche Sicherheit ) hat Unregelmäßigkeiten bei der Investition und Umsetzung des Wasserreservoirprojekts Ban Mong in der Provinz Nghe An (finanziert vom Investitions- und Baumanagementausschuss 4 - Ausschuss 4 unter dem Ministerium für Landwirtschaft und ländliche Entwicklung) aufgeklärt, die zu Verzögerungen, mehrfachen Anpassungen der Gesamtinvestition und einer erheblichen Verschwendung von Staatshaushaltsmitteln führten.

Aufgrund der Ergebnisse der Ermittlungen und der Sammlung von Dokumenten und Beweismitteln leitete die Ermittlungsbehörde am 31. Oktober 2024 ein Strafverfahren wegen „Verstoßes gegen Rechnungslegungsvorschriften mit schwerwiegenden Folgen“ und „Verstoßes gegen Vergabevorschriften mit schwerwiegenden Folgen“ in der Abteilung 4 des Ministeriums für Landwirtschaft und ländliche Entwicklung, der Hoang Dan Investment and Construction Co., Ltd. (Hoang Dan Company) und verbundenen Unternehmen ein; gleichzeitig wurden gegen 8 Angeklagte Anklage erhoben und Präventivmaßnahmen ergriffen, darunter:

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Die Angeklagten wurden in dem Fall strafrechtlich verfolgt. Foto: Ministerium für Öffentliche Sicherheit

Nguyen Van Dan, Direktor der Hoang Dan Company, wird gemäß den Artikeln 221 und 222 des Strafgesetzbuches wegen „Verstoßes gegen Rechnungslegungsvorschriften mit schwerwiegenden Folgen“ und „Verstoßes gegen Vergabevorschriften mit schwerwiegenden Folgen“ angeklagt;

Hoang Xuan Thinh, ehemaliger stellvertretender Direktor der Abteilung 4; Nguyen Vinh Hoang, Leiter der Planungs- und Bewertungsabteilung der Abteilung 4; Duong Chi Thanh, Beamter der Bauleitungsabteilung der Abteilung 4; Vu Dinh Thinh, stellvertretender Direktor der Firma Hoang Dan, werden gemäß Artikel 222 des Strafgesetzbuches wegen „Verstoßes gegen die Vergabevorschriften mit schwerwiegenden Folgen“ angeklagt;

Vu Thi Kim Lien, Chef-Buchhalterin der Hoang Dan Company; Bui Cao Nguyen, Buchhalter der Hoang Dan Company; und Nguyen Van Giap, ehemaliger Direktor der Sao Vang Company, werden gemäß Artikel 221 des Strafgesetzbuches wegen „Verstoßes gegen Rechnungslegungsvorschriften mit schwerwiegenden Folgen“ angeklagt.

Nachdem die Oberste Volksstaatsanwaltschaft dem Antrag stattgegeben hatte, koordinierte die Ermittlungsbehörde mit der Obersten Volksstaatsanwaltschaft die Zustellung der vorgenannten Verfahrensdokumente gemäß den gesetzlichen Bestimmungen.

Derzeit konzentriert die Ermittlungsbehörde ihre Ressourcen und weitet die Ermittlungen aus, um die von den Angeklagten und damit verbundenen Personen bei der Hoang Dan Company, Auftragnehmern, Bauunternehmen und staatlichen Verwaltungsbehörden begangenen Verstöße aufzuklären und ein gesetzeskonformes Vorgehen vorzuschlagen; gleichzeitig werden Ermittlungen und Überprüfungen durchgeführt, um Vermögenswerte vollständig zurückzuerlangen.