Der Verband gab eine dringende Warnung heraus, dass die Lieferungen vietnamesischer Unternehmen der Cashew-Industrie beim Export auf den Markt der VAE verloren gehen könnten.

Transaktionen mit Anzeichen von Betrug, die von derselben Person und derselben Bank in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate (VAE), durchgeführt wurden, bergen das Risiko, dass Lieferungen vietnamesischer Unternehmen verloren gehen. Besorgniserregend ist, dass die VAE zu den zehn größten Exportpartnern Vietnams gehören.

Der stellvertretende Generalsekretär des vietnamesischen Cashew-Verbandes (VINACAS), Tran Huu Hau, hat soeben die Mitteilung Nr. 45/TB-HHĐ an die Cashew-Unternehmen herausgegeben, in der er über den Verdacht eines Betrugsfalls beim Export von Cashewnüssen nach Dubai, VAE, informiert.

Exportunternehmen in Schwierigkeiten

VINACAS erhielt daraufhin einen Hilferuf von der Firma Tin Mai (mit Hauptsitz in Ho-Chi-Minh-Stadt, spezialisiert auf den Export von Pfeffer, Cashewnüssen, Kaffee usw.). Inhalt: Das Unternehmen hatte einen Vertrag über den Verkauf von Cashewnüssen an ein Lebensmittelunternehmen mit Sitz in 1006, Mai Tower, Al Nahda, Dubai, abgeschlossen. Tel.: +971 43868859, +971 58600 1304; E-Mail: [email protected] (über die E-Commerce-Plattform). Ansprechpartner für die Transaktion: Herr Naeem Chaudhry, Mobil/WhatsApp: +971 58 600 1304, E-Mail: [email protected].

Nach Vertragsunterzeichnung leistete der Kunde eine Anzahlung von 15 % des Auftragswerts an die Firma Tin Mai. Die Ware wurde von Tin Mai geliefert und traf am 24. Juni 2023 im Hafen von Jebel Ali in den Vereinigten Arabischen Emiraten ein. Am 27. Juni 2023 wurde die Ware in leeren Containern abgeholt und zurückgeschickt. Tin Mai hat die restlichen 85 % des Warenwerts noch nicht erhalten.

Obwohl die Sacombank zwei Telegramme (Swift) an die Bank des Käufers (vorläufig nicht genannt) schickte, in denen sie die Zahlung und die Rückgabe der Dokumente forderte, wurden diese nicht umgesetzt.

Lô hàng của doanh nghiệp ngành điều Việt Nam có nguy cơ mất trắng khi xuất sang thị trường UAE, Hiệp hội ra cảnh báo khẩn

Vietnamesische Cashew-Unternehmen stehen immer wieder im Visier ausländischer Betrüger. (Quelle: Investment Newspaper)

Bei der Überprüfung wurden die Sendungsdokumente von DHL (einem internationalen Logistikkonzern) an einen Sicherheitsbeauftragten der Bank des Käufers übergeben. Wohin die Dokumente anschließend gelangten, ist unbekannt. Die Reederei erklärte, die Ware auszuliefern, sobald alle erforderlichen Dokumente vorliegen.

Herr Bach Khanh Nhut, Vizepräsident von VINACAS, sagte gegenüber der Presse, dass es sich um einen seltenen Vorfall handele, der sich mitten im Finanzzentrum von Dubai ereignet habe.

Nicht nur die Cashew-Industrie, so die dringende Warnung, auch mindestens zwei weitere Unternehmen der vietnamesischen Pfeffer- und Gewürzindustrie (VPSA) sind in einer ähnlichen Lage.

Konkret hieß es in Berichten von Unternehmen aus dieser Branche, dass Transaktionen Anzeichen von Betrug durch denselben Käufer und dieselbe Bank in Dubai aufwiesen, was zum Verlust von Lieferungen der Unternehmen im Hafen von Jebel Ali in den VAE führte.

Es handelt sich um internationale Absprachen zum Betrug an vietnamesischen Unternehmen.

VINACAS geht vorsichtig vor, da der Fall Anzeichen für Betrug seitens des Kunden oder der Bank des Käufers aufweist. Um die betroffenen Unternehmen zu unterstützen, wird VINACAS daher nicht nur umgehend das vietnamesische Handelsbüro in den VAE kontaktieren, sondern auch in Abstimmung mit der VPSA Treffen mit den Unternehmen organisieren, um die Sachlage umfassend zu erfassen. Anschließend wird VINACAS den zuständigen Behörden in Vietnam und den VAE offiziell empfehlen, den Fall zu prüfen und die Unternehmen bei der Aufklärung zu unterstützen.

Die VPSA warnte ihre Mitglieder unmissverständlich: Bei der Bank des Käufers, an die die betreffenden Unternehmen die Inkassodokumente schickten, fanden betrügerische Transaktionen statt, an denen Bankmitarbeiter und Transaktionsvorgänge beteiligt waren. Es gibt Anzeichen für eine betrügerische Zusammenarbeit zwischen Bank und Käufer. Dadurch erhielt der Käufer Zugriff auf die Originaldokumente der Sendung, ohne dafür bezahlen zu müssen, und brach gleichzeitig den Kontakt zu den genannten Unternehmen ab.

„Dieser Verlust ist auf die Mitverantwortung der (ausländischen) Bank und des Käufers bei der Organisation und Durchführung betrügerischer Transaktionen im Zusammenhang mit Lieferungen vietnamesischer Unternehmen zurückzuführen“, heißt es in dem Dokument der VPSA eindeutig.

Daher empfiehlt die VPSA ihren Mitgliedsunternehmen, bei Transaktionen mit Kunden aus Dubai auf dem Markt der Vereinigten Arabischen Emirate äußerste Vorsicht walten zu lassen.

Die Vereinigten Arabischen Emirate gehören zu Vietnams zehn größten Exportpartnern weltweit und sind Vietnams größter Handelspartner im Nahen Osten und in Afrika.

Ich wurde schon oft getäuscht, aber…

Dies ist nicht der erste Fall, in dem ausländische Staatsangehörige versucht haben, vietnamesische Agrarexportunternehmen zu betrügen.

Im April 2023 verschickten sowohl VINACAS als auch VPSA gleichzeitig Warnungen an ihre Mitgliedsunternehmen, nachdem das vietnamesische Handelsbüro in Algerien ein Telegramm herausgegeben hatte, in dem vor Betrug beim Export nach Algerien gewarnt wurde.

Laut dem vietnamesischen Handelsbüro exportierte ein vietnamesisches Unternehmen im August 2022 fünf Container mit Cashewnüssen nach Algerien. Der Export erfolgte über ein Zwischenunternehmen in Südafrika. Dieses südafrikanische Zwischenunternehmen hinterlegte 10 % des Warenwertes.

Als die Waren jedoch im Hafen von Mostaganem (Algerien) eintrafen, konnte der Kunde, die Eurl ATS Food Company, die Zollabfertigung nicht abschließen, da das Unternehmen ab Juni 2022 vom algerischen Handelsministerium auf die Liste der betrügerischen Unternehmen gesetzt wurde (diese Liste wurde von Algerien nicht veröffentlicht).

Der Versender ist ein vietnamesisches Unternehmen, und die Reederei hat auf Wunsch eines Vermittlers in Südafrika die Verfahren zur Änderung des Empfängers auf die Eurl Azur Oran Company (Algerien) abgeschlossen. Der algerische Zoll akzeptierte dies jedoch nicht mit der Begründung, dass diesem Unternehmen die rechtliche Befugnis fehle, Verfahren wie die Einfuhr, die Änderung des Empfängers oder die Wiederausfuhr der Waren durchzuführen.

Gemäß den Vorschriften werden Waren, die nach dem Entladen vom Schiff 4,5 Monate lang im Hafen verbleiben, ohne dass ein berechtigtes Unternehmen sie in Empfang nimmt, vom algerischen Zoll versteigert und beschlagnahmt. Glücklicherweise wandte sich VINACAS nach Erhalt einer entsprechenden Mitteilung des algerischen Zolls an das vietnamesische Handelsbüro in Algerien, um Dokumente zum Nachweis der Rechtmäßigkeit des Wareneigentums vorzulegen und die Versteigerung zu stoppen. Daraufhin wurde die Versteigerung vom algerischen Zoll annulliert und die Waren an das vietnamesische Unternehmen zurückgegeben.

Zuvor, ebenfalls im Jahr 2022, musste VINACAS eine dringende Pressekonferenz abhalten, um mitzuteilen, dass 5 vietnamesische Cashewnuss-Exportunternehmen über die Vermittlung der Kim Hanh Viet Company Limited einen Exportvertrag nach Italien über eine Menge von 100 Containern Cashewnüssen unterzeichnet hatten.

Die Waren wurden zwar verschifft, doch es traten zahlreiche Probleme auf. Einige Unternehmen, die ihre Waren bereits verpackt, aber noch nicht versandt hatten, baten die Bank dringend, die Dokumentensammlung zu stoppen, um den Versand der Container zu verhindern. Letztendlich verloren viele Unternehmen und Banken die Kontrolle über 36 Container mit Cashewnüssen im Wert von über 7 Millionen US-Dollar (umgerechnet 160 Milliarden VND).

Anschließend wurde nach vielen Monaten durch die koordinierten Bemühungen der vietnamesischen Behörden und des vietnamesischen Handelsbüros in Italien das Eigentum an den oben genannten 36 Containern wieder an vietnamesische Unternehmen zurückgegeben.

Nicht nur die oben genannten Fälle, sondern seit 2020 warnt auch das vietnamesische Handelsbüro in den VAE vor einer Vielzahl von Fällen, in denen vietnamesische Unternehmen Einladungen zum Verkauf und Kauf von Waren sowie zum Abschluss von Handelsverträgen mit Anzeichen von Betrug und Täuschung von einer Reihe von Unternehmen mit Sitz in den VAE erhalten, aufdecken und bearbeiten.

In ähnlicher Weise haben seit 2020 auch die vietnamesischen Handelsbüros in den Niederlanden, Nigeria, Algerien und Marokko regelmäßig Warnungen vor Betrug in diesen Märkten ausgesprochen.

Nach jedem Ausbruch solcher Betrügereien haben verschiedene Behörden und Experten die Taktiken analysiert und Warnungen sowie Ratschläge herausgegeben. Dennoch werden vietnamesische Unternehmen weiterhin Opfer von Betrug.

Da sich der Vorfall auf dem Markt der VAE ereignet hat, sagen Experten, dass die wichtigste Voraussetzung dafür, eine solche Situation zu vermeiden, darin besteht, dass vietnamesische Unternehmen nicht "übereilt" Verträge mit ungewöhnlich hohen Gewinnen unterzeichnen.

Mitteilung des Ministeriums für Industrie und Handel an Import-Export-Unternehmen

Sie sollten die Angaben Ihres Partners sorgfältig prüfen. Bei der ersten Transaktion empfiehlt sich ein moderater Auftragswert. Seien Sie besonders vorsichtig und prüfen Sie die Seriosität genau, wenn die Bestellung Waren zu einem im Vergleich zum Marktpreis zu hohen oder zu niedrigen Preis anbietet.

- Halten Sie regelmäßig Kontakt zu vietnamesischen Repräsentanzen wie Handelsbüros im Gastland, um die Zuverlässigkeit von Partnern zu überprüfen, insbesondere von Unternehmen, die keinen direkten Kontakt haben oder nicht über das Internet zu finden sind.

Partner sollten aufgefordert werden, unwiderrufliche Akkreditive bei renommierten internationalen Banken zu nutzen und Zahlungsverzug seitens der Kunden zu minimieren. Bei der Eröffnung von Akkreditiven sollten vietnamesische Banken gebeten werden, die Echtheit der Akkreditive vor der Dokumentenübermittlung zu prüfen.

Bei Zahlung per Dokumenteninkasso (D/P) müssen vietnamesische Unternehmen eine Anzahlung leisten, um die Sicherheit der Aufträge zu gewährleisten (vorzugsweise 50 % oder mehr). Zahlungen per Dokumentenakzeptanz (D/A) oder Western Union sollten nicht verwendet werden.

- Erwägen Sie die Nutzung von Bankdienstleistungen, um die Fähigkeit zur Eintreibung von Forderungen über die dienstleistende Bank zu verbessern und Unternehmen bei der Suche und Bewertung von Informationen über Importpartner und Akkreditivaussteller zu unterstützen.

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