Am 11. März, während der Befragung der Angeklagten Truong My Lan, Vorsitzende der Van Thinh Phat Group; Do Thi Nhan, ehemaliger Direktor der Abteilung für Bankeninspektion und -aufsicht II (unter der Staatsbank), kam es vor, dass das Richtergremium und der Vertreter der Volksstaatsanwaltschaft starke Argumente vorbrachten, während der Angeklagte um den heißen Brei herumredete.

Der Fahrer transportierte mehr als 108.000 Milliarden VND und 14,7 Millionen USD von SCB nach Van Thinh Phat

Im Gegensatz zu den aufrichtigen Geständnissen der Angeklagten in der Bankenaufsichtsgruppe oder der ehemaligen Führungskräfte der SCB Bank sagte der Angeklagte Truong My Lan während des Verhörs, dass in der Anklageschrift kein korrektes Verhalten dargelegt sei, und bestritt, dass er 91 % der Aktien der SCB Bank halte. Die Angeklagte Truong My Lan äußerte den Wunsch, dass das Richtergremium den Begriff „Bankübernahme“ nicht verwenden möge.

Nachdem der Vertreter der Volksstaatsanwaltschaft an der Befragung teilgenommen hatte, gab die Angeklagte Lan, einige ehemalige Führungskräfte der SCB Bank, an, dass sie und ihre Familie weniger als 15 % der Aktien hielten, 30 % ausländische Anteilseigner seien und etwa 30 % auf den Namen von Freunden trügen.

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Der Angeklagte Truong My Lan vor Gericht. Foto: Nguyen Hue

Das Richtergremium berief sich auf die Aussagen von Angeklagten, die Anteile an der SCB Bank halten, und bestätigte, dass die Mehrheit der Anteile auf den Namen von Frau Truong My Lan lautete. Die Angeklagte Truong My Lan sagte jedoch, dass ihre Aussagen während der Untersuchung manchmal richtig und manchmal falsch gewesen seien und dass sie selbst nie bestätigt habe, 91 % der Aktien der SCB Bank zu besitzen.

Bei der weiteren Befragung zur illegalen Abhebung des Geldes bei der SCB Bank und dessen Transport in ihr Privathaus kam es vor, dass die Angeklagte Truong My Lan um den heißen Brei herumredete und die Fragen des Richtergremiums nicht direkt beantwortete.

Der Anklageschrift zufolge transportierte Fahrer Bui Van Dung fast sieben Monate lang, vom 26. Februar bis zum 12. September 2022, mehr als 108.000 Milliarden VND und fast 14,7 Millionen USD von der SCB Bank zur Van Thinh Phat Group, dem Privathaus von Frau Lan, und lieferte es unter der Leitung von Frau Truong My Lan an andere Personen aus.

Als der Richter jedoch fragte, ob der Fahrer Bui Van Dung auf Wunsch des Angeklagten Geld mit nach Hause genommen habe, redete Frau Truong My Lan um den heißen Brei herum, beantwortete die Frage nicht direkt und sagte: „Ich habe von dieser Nummer erst erfahren, als ich hierher kam.“

Der Richter fragte weiter: „Hat Dung so viel Geld zum Haus des Angeklagten gebracht?“, woraufhin Frau Lan bestätigte: „Ja, aber ich habe es nicht angewiesen.“

Es ist erwähnenswert, dass im nächsten Schritt, als das Volksgericht Tran Thi My Dung, die ehemalige stellvertretende Generaldirektorin der SCB Bank, vorlud, um sie zur Rede zu stellen, die Angeklagte Dung zugab, dass der Fahrer Bui Van Dung das Geld unter der Leitung von Frau Truong My Lan transportiert hatte.

In 4 Malen passiv 5,2 Millionen USD erhalten?

Während der Verhandlung am Nachmittag nahm sich der Vertreter der Volksstaatsanwaltschaft Zeit, die Angeklagten Tran Thi My Dung, ehemalige stellvertretende Generaldirektorin der SCB Bank, zu befragen; Do Thi Nhan – ehemalige Direktorin der Abteilung für Bankeninspektion und -aufsicht II.

Während dieser Befragungssitzung kam es vor, dass der Vorsitzende Richter gegenüber der Angeklagten Do Thi Nhan überzeugende Argumente vorbrachte.

Die Angeklagte Do Thi Nhan gab die Tat und die Höhe der erhaltenen Bestechungsgelder zu, wie in der Anklageschrift dargelegt, hoffte jedoch, dass das Richtergremium bei der Wahrnehmung ihrer Pflichten den Kontext berücksichtigen würde.

Auf die Frage, wie oft sie sich bei der Veröffentlichung des Prüfungsergebnisses mit Frau Truong My Lan unterhalten habe, antwortete die Angeklagte Do Thi Nhan, dass sie sich zweimal mit ihr getroffen habe. Allerdings erklärte sie, dass es „keine Gespräche darüber gegeben habe, die SCB Bank nicht einer Sonderkontrolle zu unterziehen“.

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Angeklagte Do Thi Nhan. Foto: Nguyen Hue

Die Angeklagte Do Thi Nhan gab zu, Geld von Vo Tan Hoang Van (ehemaliger Generaldirektor der SCB Bank – PV) erhalten zu haben, erklärte jedoch, dass dies völlig passiv gewesen sei.

„Vor die Wahl gestellt, für die Sicherheit meiner Familie und mich selbst ein vorübergehendes Gesetz zu brechen, nahm der Angeklagte das Geld an, um die Sicherheit meiner Familie zu gewährleisten. Er ließ das Geld lediglich in einer Ecke des Hauses liegen. Danach habe ich Van mehrmals kontaktiert, um es zurückzugeben, aber Van kam nicht, um es abzuholen“, erklärte die Angeklagte Do Thi Nhan.

Das Richtergremium unterbrach jedoch sofort den Vertreter der Volksstaatsanwaltschaft und Angeklagten Do Thi Nhan und fragte: „Wie oft hat der Angeklagte Geld erhalten?“

Als Antwort auf diese Frage gab die Angeklagte Do Thi Nhan zu, dass sie aus ihrer vorherigen Aussage hervorgegangen sei, dass sie viermal Geld in Höhe von insgesamt 5,2 Millionen USD erhalten habe.

„Viermal Geld erhalten – wie kann man da von passivem Verhalten sprechen? Wenn Sie es nicht bewusst erhalten hätten, hätten Sie das Geld beim ersten Mal erhalten und dann zurückgegeben, aber beim zweiten, dritten und vierten Mal trotzdem erhalten“, fragte der Richter.

Fortsetzung der Befragung der Angeklagten

Nach dem fünftägigen Prozess gegen die Angeklagte Truong My Lan und ihre Komplizen legten die meisten der Angeklagten, die der Bankenaufsichtsgruppe angehören und ehemalige Führungskräfte der SCB Bank sind, im Laufe der Befragung ihr aufrichtiges Geständnis ab.

Am 12. März, dem sechsten Verhandlungstag, befragte das Gericht die Angeklagten weiter, um ihre Verbrechen aufzuklären.