Am 11. März kam es während der Vernehmung der Angeklagten Truong My Lan, Vorsitzende der Van Thinh Phat Group, und Do Thi Nhan, ehemalige Direktorin der Abteilung für Bankeninspektion und -aufsicht II (unter der Staatsbank), zu einigen Momenten, in denen das Richtergremium und die Vertreter der Volksstaatsanwaltschaft starke Argumente vorbrachten, wenn die Angeklagten ausweichend reagierten.

Der Fahrer transportierte mehr als 108.000 Milliarden VND und 14,7 Millionen USD von der SCB nach Van Thinh Phat.

Anders als die Angeklagten der Bankenaufsichtsgruppe oder die ehemaligen Führungskräfte der SCB Bank, die glaubhaft ihre Aussagen machten, erklärte die Angeklagte Truong My Lan während des Verhörs, die Anklage stelle das tatsächliche Verhalten nicht korrekt dar und bestritt, 91 % der Aktien der SCB Bank gehalten zu haben. Sie äußerte zudem den Wunsch, dass die Richter den Begriff „Bankübernahme“ nicht verwenden sollten.

Nachdem ein Vertreter der Volksstaatsanwaltschaft an der Befragung teilgenommen hatte, gaben einige der Angeklagten, die ehemalige Führungskräfte der SCB Bank sind, an, dass sie und ihre Familie weniger als 15 % der Aktien halten, 30 % ausländische Aktionäre seien und etwa 30 % von Freunden gehalten würden.

W-truong-my-lan-42-1.png
Die Angeklagte Truong My Lan vor Gericht. Foto: Nguyen Hue

Das Gremium berief sich auf die Aussagen der Angeklagten, die Anteile an der SCB Bank hielten und bestätigten, dass die Mehrheit der Aktien auf den Namen von Frau Truong My Lan lautete. Die Angeklagte Truong My Lan gab jedoch an, dass ihre Aussagen während der Ermittlungen teils korrekt, teils falsch gewesen seien und dass sie selbst nie bestätigt habe, 91 % der Aktien der SCB Bank zu besitzen.

Während der weiteren Befragung zur illegalen Abhebung des Geldes von der SCB Bank und dessen Transport zu ihrem Privathaus kam es vor, dass die Angeklagte Truong My Lan ausweichend reagierte und die Fragen des Richtergremiums nicht direkt beantwortete.

Laut Anklageschrift transportierte der Fahrer Bui Van Dung über einen Zeitraum von fast sieben Monaten, vom 26. Februar bis zum 12. September 2022, mehr als 108 Billionen VND und fast 14,7 Millionen USD von der SCB Bank zur Van Thinh Phat Group, zum Privathaus von Frau Lan und lieferte das Geld unter der Anleitung von Frau Truong My Lan an andere aus.

Als der Richter jedoch fragte, ob der Fahrer Bui Van Dung auf Wunsch der Angeklagten Geld nach Hause transportiert habe, wich Frau Truong My Lan aus, beantwortete die Frage nicht direkt und sagte: „Ich habe diese Nummer erst erfahren, als ich hierher kam.“

Der Richter fragte weiter: „Hat Dung diesen Geldbetrag zum Haus des Angeklagten gebracht?“, woraufhin Frau Lan bestätigte: „Ja, aber ich habe es nicht angeordnet.“

Erwähnenswert ist, dass im nächsten Schritt, als das Volksgericht Tran Thi My Dung, die ehemalige stellvertretende Generaldirektorin der SCB Bank, vorlud, um sie zu konfrontieren, die Angeklagte Dung zugab, dass der Fahrer Bui Van Dung das Geld unter der Anweisung von Frau Truong My Lan transportiert hatte.

Passiv, aber erhielt viermal 5,2 Millionen US-Dollar?

Während der Verhandlung am Nachmittag verbrachte der Vertreter der Volksstaatsanwaltschaft Zeit mit der Befragung der Angeklagten Tran Thi My Dung, ehemalige stellvertretende Generaldirektorin der SCB Bank, und Do Thi Nhan, ehemalige Direktorin der Abteilung für Bankeninspektion und -aufsicht II.

Während dieser Vernehmung kam es vor, dass der Richter der Angeklagten Do Thi Nhan mehrmals heftige Auseinandersetzungen an den Kopf warf.

Die Angeklagte Do Thi Nhan räumte die Tat und die Höhe der erhaltenen Bestechungsgelder gemäß Anklageschrift ein, hoffte jedoch, dass das Richtergremium den Kontext bei der Erfüllung ihrer Pflichten berücksichtigen würde.

Auf die Frage, wie oft sie mit Frau Truong My Lan über die Erstellung des Inspektionsberichts gesprochen habe, antwortete die Angeklagte Do Thi Nhan, dass sie sie zweimal getroffen habe. Sie erklärte jedoch, dass es „keine Diskussion darüber gegeben habe, die SCB Bank nicht unter Sonderaufsicht zu stellen“.

W-van-thinh-phat-2-4-1.jpg
Angeklagter Do Thi Nhan. Foto: Nguyen Hue

Die Angeklagte Do Thi Nhan räumte ein, Geld von Vo Tan Hoang Van (ehemaliger Generaldirektor der SCB Bank - PV) erhalten zu haben, erklärte jedoch, dass dies völlig passiv geschehen sei.

„Angesichts der Wahl, die Sicherheit meiner Familie und mir durch einen vorübergehenden Gesetzesverstoß zu gewährleisten, nahm ich das Geld an, um die Sicherheit meiner Familie zu gewährleisten. Ich ließ das erhaltene Geld einfach in einer Ecke des Hauses liegen. Ich kontaktierte Van mehrmals, um es ihm zurückzugeben, aber er kam nicht, um es abzuholen“, erklärte die Angeklagte Do Thi Nhan.

Die Richter unterbrachen jedoch sofort die Vertreterin der Staatsanwaltschaft und die Angeklagte Do Thi Nhan und fragten: „Wie oft hat die Angeklagte Geld erhalten?“

Die Angeklagte Do Thi Nhan gab bei der Beantwortung dieser Frage zu, dass ihre vorherige Aussage den Erhalt von vier Geldzahlungen in Höhe von insgesamt 5,2 Millionen US-Dollar belegte.

„Wie können Sie von Passivität sprechen, wenn Sie das Geld viermal erhalten haben? Wenn Sie nicht die Absicht hatten, es zu erhalten, hätten Sie das Geld beim ersten Mal erhalten und es dann zurückgegeben, aber Sie haben es trotzdem beim zweiten, dritten und vierten Mal erhalten“, fragte der Richter.

Fortsetzung der Befragung der Angeklagten

Nach fünf Verhandlungstagen gegen die Angeklagte Truong My Lan und ihre Komplizen brachten die meisten Angeklagten, die zur Gruppe der Bankinspektoren und ehemaligen Führungskräfte der SCB Bank gehörten, im Verhör ihre Reue zum Ausdruck und bekannten sich schuldig.

Am 12. März, dem sechsten Verhandlungstag, setzte das Gericht die Befragung der Angeklagten fort, um ihre Verbrechen aufzuklären.