Ein Vietnamese wird vom FBI wegen Geldwäsche von 3 Milliarden Dollar gesucht

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Blockchain-Technologie

Donnerstag, 16. März 2023, 10:29 Uhr (GMT+7)
10:29 16. März 2023

Laut Reuters wurde ein 49-jähriger vietnamesischer Staatsbürger namens MQ Nguyen vom US- Justizministerium der Geldwäsche und des Identitätsdiebstahls beschuldigt.

Europol hat den illegalen Kryptowährungs-Mixer ChipMixer abgeschaltet. Foto: CryptoSlat e

Am 15. März kündigten die europäische Polizeibehörde Europol und das US-Justizministerium die Schließung der Kryptowährungsplattform ChipMixer an und warfen der Börse vor, Geldwäsche im Wert von über 3 Milliarden Dollar für Online-Drogenhändler und Cyberkriminelle aus mehreren Ländern betrieben zu haben.

Insbesondere hat das US-Justizministerium einen 49-jährigen vietnamesischen Staatsbürger namens MQ Nguyen wegen Geldwäsche und Identitätsdiebstahls im Zusammenhang mit den Aktivitäten von ChipMixer strafrechtlich verfolgt.

In der Anklageschrift heißt es, diese Person habe offen gegen Vorschriften zur Finanzverwaltung verstoßen, und die Regierung werde beschuldigt, ihr Geldwäsche in die Schuhe geschoben zu haben, um die Bürger zu überwachen.

Auf seiner Website aktualisierte das FBI zudem den Fahndungsstatus von MQ Nguyen. Nach Angaben des FBI wurde er 1973 in Vietnam geboren und promovierte 2016 in Taiwan im Bereich Elektrotechnik.

„Nguyen wird beschuldigt, durch seine Handlungen Bitcoin im Wert von etwa 3 Milliarden Dollar gewaschen zu haben“, hieß es in einer Erklärung des FBI.

Das FBI stellte eine Anzeige für MQ Nguyen aus. Foto: AL.

Laut Reuters befindet sich MQ Nguyen derzeit nicht im Gewahrsam des US-Justizministeriums. Die Nachrichtenagentur konnte zudem den Aufenthaltsort des Verdächtigen nicht ermitteln und war per E-Mail nicht erreichbar.

Die europäischen und US-amerikanischen Behörden haben die Website von ChipMixer geschlossen. Der Inhalt wurde durch den Schriftzug „DIESE WEBSITE WURDE BESCHLAGNAHMT“ sowie die Logos deutscher, US-amerikanischer, schweizerischer und polnischer Strafverfolgungsbehörden ersetzt.

ChipMixer, ein Mitte 2017 gegründeter illegaler Kryptowährungsmixer, der Spuren von Kryptowährungen mischt oder ausschneidet, wurde von Europol als „einer der größten Kryptowäscher im Darknet“ bezeichnet und beschlagnahmte bei der Razzia 42,2 Millionen Dollar .

Der Tracking-Dienst Elliptic sagte, ChipMixer sei zum Waschen von Bitcoins im Wert von über 844 Millionen Dollar verwendet worden, die in direktem Zusammenhang mit illegalen Aktivitäten stünden, darunter mindestens 666 Millionen Dollar aus Kryptowährungsdiebstählen.

Laut einem Blogbeitrag von Elliptic ist ChipMixer einer der Mixer, die zum Waschen von Geldern verwendet wurden, die bei Hacks der Lazarus Group beschlagnahmt wurden.

Da Blockchain-Transaktionen öffentlich einsehbar sind, nutzen Cyberkriminelle häufig Mixer, um Spuren illegaler Kryptowährungsströme zu verwischen. Strafverfolgungsbehörden in mehreren Ländern sind bereits gegen Plattformen wie ChipMixer vorgegangen. Im Mai 2019 gab Europol die Beschlagnahmung von Bestmixer.io bekannt.

Damit Blockchain nicht missverstanden wird

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