Nach Erhalt des Ermittlungsberichts stellte sich heraus, dass er Teil eines raffinierten kriminellen Rings war.

Am 24. Juni setzte das Volksgericht von Ho-Chi-Minh-Stadt den erstinstanzlichen Prozess gegen 67 Angeklagte in einem Fall von Verstößen fort, die bei der Thu Duc House Development Joint Stock Company (Thuduc House), dem Steueramt von Ho-Chi-Minh-Stadt und anderen Einrichtungen begangen wurden.

In seiner Schlusserklärung gab der Angeklagte Nguyen Vu Bao Hoang (ehemaliger Generaldirektor von Thuduc House) an, dass Thuduc House ein börsennotiertes Unternehmen sei, weshalb alle Informationen öffentlich, transparent und den Aktionären, der Börse usw. zugänglich gemacht werden müssten. Beim Unterzeichnen von Dokumenten für Thuduc House habe der Angeklagte sehr sorgfältig vorgegangen und vor der Unterzeichnung die Initialen aller zuständigen Abteilungen eingeholt.

Ehemaliger CEO von Thuduc House: Erst nach Erhalt des Untersuchungsergebnisses wurde ihm klar, dass er Teil eines raffinierten kriminellen Rings war - 1 — Die Angeklagten im Prozess. (Foto: Hoang Tho)

Laut Nguyen Vu Bao Hoang glaubte der Angeklagte zum Zeitpunkt der Anklageerhebung und während der Untersuchungshaft, nichts Illegales getan zu haben. Erst nach Abschluss der Ermittlungen wurde ihm klar, dass er Teil eines raffinierten und groß angelegten Verbrecherrings unter der Führung von Trinh Tien Dung (geb. 1973, Drahtzieher, Anführer und Gesuchter) war.

Zuvor hatte die Volksstaatsanwaltschaft von Ho-Chi-Minh-Stadt am 19. Juni vorgeschlagen, dass das Volksgericht die Angeklagte Nguyen Thi Bich Hanh zu 4-5 Jahren Haft verurteilen solle; ihre Untergebenen zu 2-3 Jahren Haft (mit Bewährungsstrafe) bis 4-5 Jahren Haft; Nguyen Vu Bao Hoang (47 Jahre), Nguyen Ngoc Truong Chinh (48 Jahre) zu 8-10 Jahren Haft; Quan Minh Tuan (60 Jahre) zu 10-12 Jahren Haft; Nguyen Phuong Nam zu 12-13 Jahren Haft; Dao Thi Nga zu 5-6 Jahren Haft; Ngo Huynh Luy zu 3-4 Jahren Haft; Nguyen Hung Long zu 3-4 Jahren Haft; Dang Thi Minh Chau und Tran Bao Thinh zu 2-3 Jahren Haft, jedoch mit Bewährungsstrafe; Dang Thi Huynh Yen und Vo Quang Lam wurden zu Haftstrafen von 3-4 Jahren verurteilt; Pham Duy Binh, Hoang Trung Kien, Ho Hoang Hai, Nguyen Duy Linh, Tran Van Thanh und Nguyen Le Hung wurden von der Staatsanwaltschaft zu Haftstrafen von 2-3 Jahren empfohlen, jedoch mit Bewährungsstrafe; der Angeklagte Bui Huu Tren erhielt eine Bewährungsstrafe von 18 bis 24 Monaten.

Laut Aussage eines Vertreters der Volksstaatsanwaltschaft ordnete und unterzeichnete der Angeklagte Hanh für die Thu Duc Housing Company in 15 Zeiträumen zwischen April 2018 und Juni 2019 entgegen den Vorschriften Steuerrückerstattungsentscheidungen, ignorierte Anzeichen von Steuerrisiken und wandte bei der Verwaltung von Steuerrückerstattungen keine Risikomanagementgrundsätze an.

Der Angeklagte wies außerdem die für die Steuerrückerstattungen der Thu Duc Housing Company zuständigen Abteilungen an, die Verfahren und Dokumente zur Verwaltung von Steuerrückerstattungen nicht vollständig anzuwenden, wodurch dem Staat ein Verlust von 331 Milliarden VND entstand.

Laut Anklageschrift wies Trinh Tien Dung (derzeit flüchtig) als Drahtzieher von 2016 bis 2020 seine Komplizen an, durch die Herstellung und Verwendung von gefälschten, nachgemachten und gebrauchten Waren mit betrügerischen Tricks einen rund um die Uhr laufenden Warenhandel zu betreiben, die Preise um ein Vielfaches zu erhöhen, gefälschte und illegale Dokumente von staatlichen Stellen zu verwenden, um Scheinfirmen zu gründen und zu nutzen; Verfahren für den Kauf und Verkauf, den Export von Waren durchzuführen und Dokumente für Firmen wie Thuduc House, Saigon Tay Nam und Hoang Nam Anh zu erstellen, um elektronische Bauteile von den von Dung gegründeten Firmen zu kaufen.

Nachdem Trinh Tien Dung Gelder von Thuduc House, Saigon Tay Nam und Hoang Nam Anh erhalten hatte, wies er die Überweisung der Gelder auf die Konten von Organisationen und Einzelpersonen an und hob die gesamten 538 Milliarden VND an Mehrwertsteuer ab, um sie sich anzueignen.

Die Angeklagte Nguyen Thi Bich Hanh unterzeichnete direkt den Vorschlag zur Steuerrückerstattung, die Entscheidung zur Mehrwertsteuerrückerstattung und 15 Anordnungen zur Rückerstattung von Haushaltsmitteln an das Thuduc House, wodurch ein Verlust von 331 Milliarden VND entstand.

Darüber hinaus erhielten drei Angeklagte, Dao Thi Nga (ehemalige Beamtin des Steueramts des 1. Bezirks), Nguyen Phuong Nam (ehemalige Beamtin des Steueramts des 3. Bezirks) und Ngo Huynh Luy (ehemalige Beamtin des Steueramts des 5. Bezirks), Bestechungsgelder in Höhe von über 7,3 Milliarden VND.

In diesem Fall gab es außerdem 7 Zollbeamte des Hafengebiets Saigon I (unter der Zollbehörde von Ho-Chi-Minh-Stadt), die ihre ihnen zugewiesenen Aufgaben nicht ordnungsgemäß erfüllten, die Informationen im System nicht aktualisierten, um Sendungen abzufertigen, und die Schmuggelaktivitäten von Trinh Tien Dung und seinen Komplizen nicht aufdeckten.

Hoang Tho

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