Wie konnte ein Angestellter einer Autowaschanlage dem ehemaligen Direktor des Thu-Duc-Krankenhauses bei der Veruntreuung von Milliarden helfen?

Am Nachmittag des 29. November fand der Prozess gegen die Angeklagten Nguyen Minh Quan (ehemaliger Direktor des Thu Duc City Hospital) und Nguyen Van Loi (Direktor der Nguyen Tam Production Service Trading Company Limited) wegen der Verbrechen der Veruntreuung von Eigentum und der Geldwäsche statt.

Am Vormittag erledigte das Richtergremium die ersten Formalitäten, und der Staatsanwalt verlas die Anklage. Zu Beginn der Nachmittagssitzung vernahm das Gericht die Angeklagten.

Angeklagter Loi vor Gericht (Foto: Xuan Duy).

Als erster Zeuge trat der Angeklagte Loi in den Zeugenstand und gestand alle in der Anklageschrift erhobenen Vorwürfe. Er gab an, unter der Leitung von Herrn Quan vier Unternehmen gegründet und geführt zu haben.

Auf Nachfrage des Gerichts nach dem Zweck der Errichtung der oben genannten juristischen Personen erklärte der Angeklagte Loi, dies diene dem An- und Verkauf von Lieferungen für das Thu Duc City Hospital.

Bezüglich seiner Beziehung zum ehemaligen Direktor des Krankenhauses von Thu Duc gab der Angeklagte Loi an, er sei früher Angestellter einer Autowaschanlage im Bezirk Phu Nhuan gewesen. Als Herr Quan eines Tages dort Autos wusch, lernte er ihn kennen und wurde daraufhin von ihm als Firmenvertreter eingestellt.

Nach der Registrierung der Unternehmen erhöhte der Angeklagte Loi unter der Leitung von Herrn Quan die Preise für medizinische Geräte und Verbrauchsmaterialien um 30 bis 50 Prozent und führte dann die nächsten Schritte (Ausschreibung) durch, um diese an das Krankenhaus zu verkaufen.

Nach erfolgreichem Abschluss der „Mission“ wurden die finanziellen Verpflichtungen von Lois Unternehmen vom Thu Duc City Hospital erfüllt. Dieses überwies das Geld wie gewünscht an den Angeklagten Quan und seine Ehefrau.

Neben der Nutzung des Firmennamens, der Überbewertung von Vermögenswerten und der Teilnahme an Geboten gab der Angeklagte Loi an, auch Geld an Herrn Quan und dessen Ehefrau überwiesen zu haben, um Häuser in Nha Trang ( Khanh Hoa ), Bezirk 1 (Ho-Chi-Minh-Stadt) und Thu Duc (Ho-Chi-Minh-Stadt) sowie zwei Autos zu erwerben. Bezüglich der Herkunft des Geldes für den Kauf der genannten Vermögenswerte erklärte der Angeklagte, er habe dies auf Bitten des Angeklagten Quan und dessen Ehefrau getan.

Der Richter fragte: „Zu welchem ​​Zweck hat der Angeklagte die oben genannten Handlungen begangen?“ Der Angeklagte Loi sagte, er habe auf Anweisung gehandelt und beziehe ein Gehalt von 40 Millionen VND pro Monat.

Bezüglich des Falles erklärte der Angeklagte Loi, dass er Eigentümer eines Grundstücks im Bezirk Truong Tho (Stadt Thu Duc) für Herrn Quan und seine Frau sei.

Das Gericht befragte umgehend die Angeklagte Nguyen Tran Ngoc Diem (die Ehefrau von Herrn Quan). Sie gab an, weder von dem Grundstück noch von den Geschäften ihres Mannes gewusst zu haben und daher keine Kenntnis davon gehabt zu haben.

Anschließend befragte das Gericht die Angeklagte Ngo Truong Ngoc Bich, Leiterin der Abteilung für medizinische Versorgungsgüter. Bich sagte aus, dass sie zunächst nicht gewusst habe, dass Lois Firmen zu Quans „Hinterhoffirmen“ gehörten. Später habe Quan angeordnet, dass nur noch Lois Firmen kontaktiert werden sollten, und diese Firmen hätten immer wieder die Aufträge gewonnen. Daher habe die Angeklagte stillschweigend verstanden, dass die jeweils erfolgreichste Firma Quan gehöre.

Der Prozess wird fortgesetzt.

Angeklagte im Gerichtssaal (Foto: Tho Moc).

Laut Anklageschrift organisierte das Thu Duc City Hospital von 2016 bis 2020 Ausschreibungen für 31 Beschaffungspakete für medizinische Geräte zur Durchführung von Untersuchungen und Behandlungen. 28 dieser Pakete wurden vergeben und die Zahlungen mit einem Gesamtwert von über 346,2 Milliarden VND abgeschlossen.

Um einzugreifen und das gesamte oben genannte Bieterpaket zu übernehmen, wies der Angeklagte Nguyen Minh Quan Nguyen Van Loi (einen Angestellten von Quan und seiner Frau) an, sogenannte „Hinterhof“-Firmen zu gründen und zu nutzen.

Bei der Teilnahme an der Ausschreibung für medizinische Geräte für das Thu Duc City Hospital wies Herr Quan den Angeklagten Loi an, Mitarbeiter damit zu beauftragen, falsche und verschlungene Kaufverträge zwischen Unternehmen der Gruppe zu erstellen, um den Preis der Geräte und Maschinen über den Marktpreis zu treiben.

Diese Person beauftragte drei von vier von Loi geführten Unternehmen mit der Abgabe überhöhter Angebote für Maschinen und Anlagen. Bei der Erstellung der Ausschreibungsunterlagen legte Loi absichtlich ein Dokument mit besseren Kriterien als die beiden anderen fest, um einem dieser Unternehmen den Zuschlag zu sichern.

In der Anklage wurde außerdem festgestellt, dass der Angeklagte Quan seine Position als Direktor und Leiter des Krankenhauses ausnutzte, um seine Untergebenen und Mitglieder der Vergabekomitees anzuweisen und unter Druck zu setzen, Vergabeunterlagen zu unterzeichnen, um diese zu legalisieren. Dies stellt „Absprachen, Betrug bei der Vergabe und mangelnde Transparenz bei den Vergabetätigkeiten“ dar.

Die Ermittlungen ergaben, dass die von Loi geführte Unternehmensgruppe aus vier Firmen von 2016 bis 2020 an Ausschreibungen für das Thu Duc City Hospital teilnahm und 27 von 28 Ausschreibungspaketen mit einem Gesamtwert von über 345,2 Milliarden VND automatisch gewann. Nach Abzug des Kaufpreises, der Gehaltskosten, der Bankkreditzinsen, der Steuern, der Bürokosten usw. belief sich der von Herrn Quan veruntreute Betrag auf 103,6 Milliarden VND.

Die Armee befahl Loi, ihm oder Nguyen Tran Ngoc Diem Bargeld zu überweisen oder abzuheben.

Quelle: https://dantri.com.vn/phap-luat/nhan-vien-tiem-rua-xe-giup-cuu-giam-doc-bv-thu-duc-tham-o-tien-ty-the-nao-20231129151941510.htm