Die Hohe Volksstaatsanwaltschaft in Hanoi hat beschlossen, Berufung gegen den Fall des Direktors eines Unternehmens in Hai Phong einzulegen, der seine Schwiegertochter angewiesen hatte, mehr als 12 Milliarden VND für persönliche Ausgaben nicht in den Büchern zu führen.
Laut Akte unterzeichnete Herr Nguyen Van Xien, Direktor der Binh Minh Food Company (in Hai Phong ), eine Mitteilung, in der er die Produktvertriebspartner des Unternehmens aufforderte, einen Teil des Geldes auf das Firmenkonto und einen Teil auf das Privatkonto von Frau Tran Ngoc Mai Lien (stellvertretende Leiterin der Buchhaltungsabteilung des Unternehmens, Schwiegertochter von Herrn Xien) zu überweisen.
Der Untersuchungsbericht der Polizei von Hai Phong, die Anklage der Staatsanwaltschaft von Hai Phong und das erstinstanzliche Urteil des Volksgerichts von Hai Phong zeigen alle Folgendes: Von Juni 2017 bis Dezember 2018 überwiesen die Vertriebspartner einen Teil des Geldes auf das Firmenkonto und einen Teil auf Liens persönliches Konto.
Die von den Vertriebspartnern auf das Konto von Tran Ngoc Mai Lien überwiesenen Gelder beliefen sich auf über 18,6 Milliarden VND, was den Umsatzerlösen des Unternehmens entsprach. Lien zahlte anschließend lediglich über 6,5 Milliarden VND an das Unternehmen aus. Den verbleibenden Betrag von über 12 Milliarden VND verbuchte Lien nicht und gab ihn gemäß den Anweisungen von Herrn Xien aus.
Die Bewertung durch das Finanzamt von Hai Phong ergab, dass die in den Büchern des oben genannten Unternehmens nicht ausgewiesene Körperschaftsteuer und Mehrwertsteuer mehr als 3,6 Milliarden VND beträgt.
Fabrik der Binh Minh Food Company.
Wegen der oben genannten Handlungen hat die Volksstaatsanwaltschaft der Stadt Hai Phong Nguyen Van Xien und Tran Ngoc Mai Lien wegen des Verbrechens der Verletzung von Buchführungsvorschriften mit schwerwiegenden Folgen gemäß Artikel 221 Absatz 3 des Strafgesetzbuches mit einer Freiheitsstrafe von 10 bis 20 Jahren angeklagt.
Im erstinstanzlichen Strafurteil des Volksgerichts der Stadt Hai Phong wurde der Angeklagte Nguyen Van Xien zu 18 Monaten Gefängnis und Tran Ngoc Mai Lien zu 12 Monaten Gefängnis auf Bewährung verurteilt, beide wegen Steuerhinterziehung.
Unmittelbar nach dem erstinstanzlichen Verfahren unterzeichnete die Hohe Volksstaatsanwaltschaft in Hanoi einen Beschluss zur Berufung gegen das erstinstanzliche Urteil des Volksgerichts der Stadt Hai Phong mit der Begründung, dass das erstinstanzliche Gericht das Verbrechen der Veruntreuung von Eigentum von Nguyen Van Xien und Tran Ngoc Mai Lien übersehen habe.
In der Berufung wurde festgestellt, dass die Angeklagten betrügerische Tricks angewendet hatten, um sich mehr als 12 Milliarden VND des Unternehmens anzueignen.
Die Angeklagten überwiesen mehr als 6,6 Milliarden VND auf das Privatkonto von Nguyen Thanh Trung (Xiens Sohn, Bruder von Liens Ehemann); bezahlten mehr als 733 Millionen VND für den Hauskauf von Lien und ihrem Ehemann; überwiesen 1 Milliarde VND an Tran Thi Diem (Xiens Ehefrau) und verwendeten das Geld für andere persönliche Zwecke... die nicht zurückerlangt und an das Unternehmen zurückgegeben wurden.
Aus den oben genannten Gründen hat die Oberste Volksstaatsanwaltschaft in Hanoi beschlossen, beim Obersten Volksgericht in Hanoi Berufung einzulegen, um die Berufung mit dem Ziel der Aufhebung des gesamten erstinstanzlichen Strafurteils des Volksgerichts der Stadt Hai Phong zur erneuten Untersuchung und Verhandlung gemäß den gesetzlichen Bestimmungen überprüfen zu lassen.
Nach fast einem Jahr erließ die Hohe Volksstaatsanwaltschaft in Hanoi jedoch eine Berufungsentscheidung, der Fall wurde aber noch nicht vor Gericht gebracht.
Artikel 346 der Strafprozessordnung legt die Frist für die Berufungsverhandlung fest: Das Oberste Volksgericht muss die Berufungsverhandlung innerhalb von 90 Tagen nach Eingang der Akte eröffnen...
Innerhalb von 75 Tagen nach Annahme des Falles durch den Obersten Volksgerichtshof muss der vorsitzende Richter eine der folgenden Entscheidungen treffen: Aussetzung des Berufungsverfahrens, Zulassung des Berufungsverfahrens...
Quelle: https://vtcnews.vn/giam-doc-chi-dao-con-dau-de-ngoai-so-sach-ke-toan-12-ty-dong-ar910034.html
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