Die Gruppe der Verdächtigen kaufte und verkaufte illegal Rechnungen im Wert von mehr als 217 Milliarden VND.

Am 11. September gab die Wirtschaftspolizei der Provinz Binh Phuoc bekannt, dass sie ein Verfahren eingeleitet, sechs Angeklagte strafrechtlich verfolgt und gegen vier Angeklagte, die Direktoren und Buchhalter von verbundenen Unternehmen sind, einen Haftbefehl wegen des Verbrechens des „illegalen Kaufs und Verkaufs von Rechnungen und Dokumenten zur Erhebung von Staatsgeldern“ vollstreckt habe.

Zuvor hatte die Wirtschaftspolizei der Provinz Binh Phuoc festgestellt, dass eine Reihe von Unternehmen in der Region verdächtige Anzeichen für die Gründung von Firmen aufwiesen, um illegal große Mengen an Rechnungen mit Mehrwert an Unternehmen innerhalb und außerhalb der Provinz zu kaufen und zu verkaufen, um illegale Gewinne zu erzielen.

Die Polizei der Provinz Binh Phuoc setzte die Entscheidung zur Strafverfolgung und vorläufigen Inhaftierung von Huynh Nhat Giang (weißes T-Shirt) um.

Erste Ermittlungsergebnisse ergaben, dass Huynh Nhat Giang (31 Jahre alt, wohnhaft in Ben Cat Town, Binh Duong ) und Chu Van Kien (32 Jahre alt, wohnhaft in Dong Xoai City, Binh Phuoc) von 2018 bis 2022 gemeinsam die Phu Dat Production, Trade and Service One Member Co., Ltd., die Thai Xuan Huong Transport Trade and Service Co., Ltd. und die Quang Manh Trade and Service Co., Ltd. mit Geschäftsadressen in Dong Xoai City gegründet haben.

Nach ihrer Gründung produzierten oder handelten die Unternehmen weder mit Waren noch mit Dienstleistungen. Kien und Giang exportierten illegal Waren oder Dienstleistungen über Phan Quang Tiep (41 Jahre), Bui Van Trung (49 Jahre, beide wohnhaft in Dong Xoai), Luu Thi Hien (43 Jahre) und Truong Thi Thuy (33 Jahre, beide wohnhaft in Chon Thanh), die als Buchhalter für Maklerfirmen tätig waren, verkauften 680 illegale Mehrwertsteuerrechnungen an Unternehmen innerhalb und außerhalb der Provinz. Der Gesamtbetrag der Rechnungen belief sich auf über 217 Milliarden VND, um illegale Gewinne zu erzielen.

Die Polizei der Provinz Binh Phuoc setzte die Entscheidung zur Strafverfolgung und vorläufigen Inhaftierung von Chu Van Kien um.

Die Kriminalpolizei der Provinz Binh Phuoc hat ein Strafverfahren eingeleitet, sechs Angeklagte angeklagt und Haftbefehle gegen vier Angeklagte vollstreckt, bei denen es sich um Direktoren und Buchhalter von verbundenen Unternehmen handelt, wegen des Verbrechens des illegalen Kaufs und Verkaufs von Rechnungen und Dokumenten zur Zahlung an den Staatshaushalt.

Quellenlink: https://thanhnien.vn/binh-phuoc-nhom-bi-can-mua-ban-hoa-don-trai-phep-tri-gia-hon-217-ti-dong-185230911171027884.htm