Zerschlagung eines Rings, der fast 2 Milliarden VND von Kreditkarten veruntreut hat

Die Polizei stellte fest, dass die Gruppe mehr als 600 Fälle erfolgreich durchgeführt und dabei 1,8 Milliarden VND von Kreditkarteninhabern erbeutet hatte.

Am 15. Oktober erhob die Polizei von Ho-Chi-Minh-Stadt Anklage gegen 15 Angeklagte im Fall der „Nutzung von Computernetzwerken, Telekommunikationsnetzen und elektronischen Mitteln zur Begehung von Eigentumsdelikten“.

Der Ring wurde von Dao Thi Kieu Oanh (geboren 1989, wohnhaft in der Provinz Thua Thien Hue) und Le Thi Kim Hoa (geboren 1993, wohnhaft in der Provinz Khanh Hoa ) und Komplizen in Ward 7 (Bezirk Tan Binh) verübt.

Die Polizei hat den Angeklagten die Entscheidung zugestellt.

Den Ermittlungen zufolge beauftragte Oanh im Juli 2022 ihren Freund, Herrn L., mit der Gründung der P&L International Trading Service Company Limited (P&L Company), um Mirae Asset Company in Bezug auf deren Kreditprodukte zu beraten. Das Büro des Unternehmens befindet sich in der Pham Van Bach Straße 361 (Bezirk 15, Tan Binh). L. ist Geschäftsführer und gesetzlicher Vertreter, tatsächlich wird das Unternehmen jedoch von Dao Thi Kieu Oanh geleitet und geführt.

Im Oktober 2022 besprachen Hoa und Oanh die Eröffnung einer weiteren Filiale ihres Unternehmens in der Cach Mang Thang Straße 8 (Bezirk 7, Bezirk Tan Binh) und brachten jeweils 300 Millionen VND (entsprechend 50 % des Kapitals) ein. Dort stellten sie Mitarbeiter ein und führten Maßnahmen zur Einziehung von Kreditkartenguthaben durch.

Demnach gab die Gruppe, die sich als Karteninhaber ausgab, falsche Informationen an, um die Umwandlung von Kredit in Bargeld zu unterstützen. Aus den Karteninhaberinformationen Oanh und ihre Komplizen nutzten diese Karten, um online gefälschte Waren und Dienstleistungen zu bezahlen. Anschließend überwies die Gruppe das Geld über elektronische Zahlungsportale (Alepay, Vimo) auf die Konten der Opfer.

Von diesem Betrag zahlten die Täter nur 75 % an den Karteninhaber aus und eigneten sich den Rest an...

Gruppe von Verdächtigen auf der Polizeiwache

Die Polizei stellte fest, dass die Gruppe im Zeitraum vom 24. Oktober 2022 bis zum 28. Dezember 2022 1,8 Milliarden VND von Kreditkarteninhabern veruntreut hat.

HOANG HIEU

Quelle: https://www.sggp.org.vn/pha-duong-day-chiem-doat-gan-2-ty-dong-tu-the-tin-dung-post763808.html