Verwaltung von Goldbarren-Seriennummern: Eine Lösung zur Rückverfolgung der Goldherkunft

(NLDO) – Bei vielen privaten Goldhandelsunternehmen kommt es immer noch häufig vor, dass Seriennummern oder Käuferidentitäten nicht erfasst werden.

Notieren Sie die Seriennummer, um die Herkunft des Goldes zu ermitteln

In Bezug auf den Änderungsentwurf zum Dekret 24 über die Verwaltung von Goldhandelsaktivitäten erklärte das Ministerium für öffentliche Sicherheit , dass die Staatsbank von Vietnam (SBV) noch keine spezifischen Vorschriften zur Verwaltung von Seriennummern von Goldbarren habe, einschließlich der Seriennummern von neu hergestellten Goldbarren, wiederaufbereiteten verbeulten Goldbarren, Seriennummern bei Kauf- und Verkaufstransaktionen oder Seriennummern bei der Umwandlung von Goldbarren in Rohstoffe.

Aus diesem Grund schlug das Ministerium für öffentliche Sicherheit vor, dass die Staatsbank eine verbindliche Regelung zur Aufzeichnung von Informationen zu Seriennummern von Goldbarren in Transaktionsdokumenten erlassen sollte.

Das Ministerium für öffentliche Sicherheit schlug der Staatsbank von Vietnam vor, Vorschriften zur Aufzeichnung der Seriennummern von Goldbarren auf Transaktionsdokumenten hinzuzufügen.

In einem Gespräch mit einem Reporter der Zeitung Nguoi Lao Dong sagte Frau Nguyen Thi Phuong, ehemalige stellvertretende Generaldirektorin der Bank für Landwirtschaft und ländliche Entwicklung ( Agribank ), dass die Staatsbank von Vietnam ab dem 30. Juni 2024 vier großen Geschäftsbanken (Agribank, Vietcombank, VietinBank, BIDV) und der Saigon Jewelry Company (SJC) die direkte Teilnahme am Goldeinzelhandelsmarkt gestattet habe.

Alle Transaktionen werden hier vollständig aufgezeichnet, von der Seriennummer des Goldbarrens bis zum Personalausweis des Käufers. Das bedeutet, dass jeder Goldbarren eindeutig identifiziert ist und die Verwaltungsbehörde ihn bei Bedarf leicht zurückverfolgen kann.

In der Praxis geschieht dies jedoch nur bei Großbanken und von der Staatsbank bestimmten Einheiten. Bei vielen privaten Goldhandelsunternehmen ist es nach wie vor üblich, Seriennummern oder Käuferidentitäten nicht zu erfassen. Diese Lücke erschwert die Inspektion und Überwachung durch die Behörden, insbesondere wenn es darum geht, die Herkunft des Goldes oder den Geldfluss bei Transaktionen mit ungewöhnlichen Merkmalen zu überprüfen.

Frau Phuong stimmt daher dem Vorschlag des Ministeriums für öffentliche Sicherheit zu, die Seriennummer von Goldbarren auf Rechnungen und Transaktionsdokumenten verbindlich vorzuschreiben. Sie ist der Ansicht, dass die Seriennummer, insbesondere bei SJC-Gold, als eine Art „Identifikationscode“ betrachtet werden sollte, der mit den persönlichen Daten des Käufers verknüpft ist. Die Speicherung der vollständigen Seriennummer und des Kundenausweises würde zu mehr Markttransparenz beitragen und gleichzeitig die Ermittlungen, die Verhinderung von Geldwäsche und die Kontrolle illegaler Geldflüsse wirksam unterstützen.

Bereitstellung des „Golden Account“-Modells

Frau Phuong schlägt als langfristige Lösung nicht nur die physische Identifizierung von Goldbarren vor, sondern auch die Einführung eines „Goldkonto“-Modells, ähnlich einem Wertpapierkonto, bei Banken und Goldhandelsunternehmen.

Goldtransaktionen werden über eine direkt mit der Staatsbank verbundene Börse abgewickelt, in der alle Informationen digitalisiert und zentral gespeichert werden. Bei Bedarf müssen die Behörden lediglich auf den Personalausweis des Kunden zugreifen, um Transaktionsverlauf, Seriennummer, Zeitpunkt und Wert jedes Kaufs und Verkaufs genau zu verstehen.

Diese Ansicht wird auch von der Wirtschaft unterstützt. Tran Huu Dang, Generaldirektor der Asia Gold and Gemstone Joint Stock Company (AJC), erklärte, das Goldkontomodell helfe der Staatsbank nicht nur dabei, Angebot und Nachfrage auf dem Markt transparent zu kontrollieren, sondern schaffe auch die Grundlage für rechtzeitiges Eingreifen und Regulieren bei ungewöhnlichen Schwankungen. Dies sei zudem ein unabdingbarer Schritt zur Modernisierung des Goldhandels in Vietnam und folge dem Entwicklungstrend der fortgeschrittenen Finanzmärkte weltweit .

Quelle: https://nld.com.vn/de-xuat-trien-khai-mo-hinh-tai-khoan-vang-196250718103034276.htm