(MPI) – Am 11. November 2024 veranstaltete das Ministerium für Planung und Investitionen ein Seminar, um Meinungen zur Ergänzung der Vorschriften über die wirtschaftlich Berechtigten von Unternehmen im geänderten Unternehmensgesetz einzuholen.
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| Seminarübersicht. Foto: MPI |
An dem Seminar nahmen Vertreter spezialisierter Einheiten der vietnamesischen Staatsbank, des Ministeriums für öffentliche Sicherheit, des Finanzministeriums, des Justizministeriums, des Innenministeriums, der Obersten Volksstaatsanwaltschaft , der Planungs- und Investitionsbehörde, des vietnamesischen Anwaltsverbands sowie Vertreter mehrerer Geschäftsbanken teil.
In seiner Eröffnungsrede auf dem Seminar erklärte Do Nhat Hoang, Direktor der Abteilung für Unternehmensregistrierung im Ministerium für Planung und Investitionen, dass die Regelung zu den wirtschaftlich Berechtigten von Unternehmen ein neues und wichtiges Thema sei, das umfassend konsultiert und auf allen Ebenen zur Aufnahme in das geänderte Unternehmensgesetz vorgelegt werden müsse. Das Seminar präsentiert erste Forschungsergebnisse zu diesem Thema, damit die relevanten Akteure den Forschungsprozess unterstützen, begleiten und ihre Ideen einbringen können. Unter Einbeziehung internationaler Perspektiven soll das Thema differenzierter betrachtet und in die vietnamesische Rechtsordnung integriert werden.
Ziel der Entwicklung von Vorschriften zur Erfassung von Informationen über wirtschaftlich Berechtigte ist es, die Person zu ermitteln, die die Investitions- und Geschäftstätigkeiten eines Unternehmens tatsächlich kontrolliert und steuert. Die Fertigstellung dieser Vorschriften wird dazu beitragen, Vietnams Ranking im Bereich der Geldwäschebekämpfung zu verbessern und ein transparentes und gesundes Investitions- und Geschäftsumfeld zu schaffen, Investoren anzuziehen und Geldwäschekriminalität zu verhindern und zu bekämpfen.
Rechtliche Regelungen und Mechanismen zur Erfassung von Informationen über wirtschaftlich Berechtigte von Unternehmen sind einer der Indikatoren des neuen Ease of Doing Business Index der Weltbank; Internationale Organisationen (IWF; UN; OECD) beziehen relevante Dokumente, Instrumente, Erklärungen und internationale Abkommen mit ein.
Am 16. Juni 2023 unterzeichnete die vietnamesische Regierung mit der Financial Action Task Force (FATF) eine Verpflichtungserklärung zur Verhinderung und Bekämpfung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und der Finanzierung der Verbreitung von Massenvernichtungswaffen, die 17 konkrete Maßnahmen umfasst. Zur Umsetzung dieser Verpflichtung erließ der Premierminister am 23. Februar 2024 mit Beschluss Nr. 194/QD-TTg den Nationalen Aktionsplan. Darin wurde das Ministerium für Planung und Investitionen beauftragt, „einen Mechanismus zu entwickeln, der den zuständigen Behörden zeitnah vollständige, genaue und aktuelle Informationen über die wirtschaftlich Berechtigten juristischer Personen (und gegebenenfalls über Rechtsvereinbarungen) bereitstellt und bei Verstößen angemessene, wirksame, verhältnismäßige und abschreckende Maßnahmen ergreift“. Die Fertigstellung war bis Mai 2025 vorgesehen.
Vietnam steht derzeit auf der FATF-„Grauen Liste“. Sollte sich der Rechtsrahmen, insbesondere die Bestimmungen zur wirtschaftlichen Eigentümerschaft, nicht ändern, könnte die FATF Vietnam auf die „Schwarze Liste“ setzen. Dies hätte erhebliche Auswirkungen auf das Investitions- und Geschäftsumfeld sowie die vietnamesische Wirtschaft. Der Privatsektor wäre demnach am stärksten betroffen. Diese Maßnahmen würden die Funktionsfähigkeit des Finanzsystems unmittelbar beeinträchtigen und indirekt zahlreiche wirtschaftliche, politische und soziale Aspekte des Landes beeinflussen.
Der Aufbau eines Mechanismus zur Erfassung, Aktualisierung und Speicherung von Informationen über wirtschaftlich Berechtigte von Unternehmen ist notwendig, erfordert jedoch erhebliche Anstrengungen, da die vietnamesische Regierung sich verpflichtet hat, die Gesetzesänderung bis Mai 2025 abzuschließen. Die Frist für die Gesetzesänderung muss jedoch mit dem Gesetzes- und Verordnungsentwicklungsprogramm der Nationalversammlung und den zahlreichen Verfahren gemäß dem Gesetz über die Verkündung von Rechtsdokumenten abgestimmt sein. Zudem ist dieses Konzept in der Geschäftswelt weitgehend unbekannt, weshalb die gesetzlichen Anforderungen zur Erfassung von Informationen über wirtschaftlich Berechtigte von Unternehmen umfassend kommuniziert werden müssen, um eine effektivere Umsetzung zu gewährleisten.
Auf diesem Seminar tauschten sich Vertreter spezialisierter Abteilungen von Behörden über die Notwendigkeit des Aufbaus eines Rechtsrahmens für wirtschaftlich Berechtigte von Unternehmen aus und diskutierten die Bedeutung des Begriffs der wirtschaftlich Berechtigten, die Rolle staatlicher Verwaltungsbehörden, die Informationspflichten von Unternehmen, die Offenlegung von Informationen über wirtschaftlich Berechtigte sowie Ressourcen für die Umsetzung. Dies verdeutlicht die Bemühungen zur Umsetzung der FATF-Verpflichtungen sowie die Rechte bei der Umsetzung gemäß internationaler Standards.
Zum Abschluss des Seminars dankte Direktor Do Nhat Hoang für die wertvollen Anmerkungen, die dem Ziel des Seminars sehr nahe kamen. Die zuständige Behörde wird die Anmerkungen sammeln und mit Recherchen zu internationalen Regelungen zusammenführen, um diese Inhalte baldmöglichst in das geänderte Unternehmensgesetz aufzunehmen. Dies soll dazu beitragen, die Rolle des Staates bei der Bekämpfung von Geldwäsche zu stärken und somit die Qualität des Investitions- und Geschäftsumfelds in Vietnam zu verbessern.
Quelle: https://www.mpi.gov.vn/portal/Pages/2024-11-11/Toa-dam-Lay-y-kien-ve-Du-thao-Quy-dinh-ve-chu-so-h9wrpl7.aspx
![[Foto] Generalsekretär To Lam und der Vorsitzende der Nationalversammlung, Tran Thanh Man, nehmen an der Feier zum 80. Jahrestag des traditionellen Tages des vietnamesischen Inspektionssektors teil.](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/11/17/1763356362984_a2-bnd-7940-3561-jpg.webp)
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