(MPI) – Am 11. November 2024 veranstaltete das Ministerium für Planung und Investitionen ein Seminar, um Meinungen zur Ergänzung des Unternehmensgesetzes (geändert) um Vorschriften über wirtschaftliche Eigentümer von Unternehmen einzuholen.
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| Überblick über das Seminar. Foto: MPI |
An dem Seminar nahmen Vertreter spezialisierter Einheiten der Staatsbank von Vietnam, des Ministeriums für öffentliche Sicherheit, des Finanzministeriums, des Justizministeriums, des Innenministeriums, der Obersten Volksstaatsanwaltschaft , der Abteilung für Planung und Investitionen, der vietnamesischen Anwaltsvereinigung und Vertreter einer Reihe von Geschäftsbanken teil.
Do Nhat Hoang, Direktor der Abteilung für Unternehmensregistrierungsmanagement im Ministerium für Planung und Investitionen, erklärte bei der Eröffnung des Seminars, dass die Regelung zu den wirtschaftlichen Eigentümern von Unternehmen ein neuer und wichtiger Inhalt sei, der umfassend beraten und auf allen Ebenen zur Aufnahme in das geänderte Unternehmensgesetz vorgelegt werden müsse. Das Seminar präsentiert erste Forschungsergebnisse zu diesem Thema, damit die Beteiligten den Forschungsprozess unterstützen, begleiten und Ideen einbringen können. Ergänzt durch Meinungen aus internationaler Perspektive, kann das Thema klarer angegangen und im vietnamesischen Rechtsrahmen verankert werden.
Ziel der Entwicklung von Vorschriften zur Erhebung von Informationen über wirtschaftliche Eigentümer ist es, die Person zu ermitteln, die die Investitions- und Geschäftsaktivitäten des Unternehmens tatsächlich kontrolliert und leitet. Die Vervollständigung dieser Regelung wird dazu beitragen, Vietnams Anti-Geldwäsche-Ranking zu verbessern und das Investitions- und Geschäftsumfeld transparent und gesund zu gestalten, Investoren anzuziehen und zur Prävention und Bekämpfung von Geldwäschekriminalität beizutragen.
Gesetzliche Regelungen und Mechanismen zur Erhebung von Informationen über wirtschaftliche Eigentümer von Unternehmen sind einer der Indikatoren des neuen Doing Business Index der Weltbank; internationale Organisationen (IWF; UNO; OECD) beziehen entsprechende Dokumente, Instrumente sowie internationale Erklärungen und Abkommen mit ein.
Am 16. Juni 2023 unterzeichnete die vietnamesische Regierung mit der Financial Action Task Force (FATF) eine Verpflichtung zur Verhütung und Bekämpfung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und der Finanzierung der Verbreitung von Massenvernichtungswaffen, die 17 konkrete Maßnahmen umfasst. Zur Umsetzung dieser Verpflichtung veröffentlichte der Premierminister am 23. Februar 2024 mit Beschluss Nr. 194/QD-TTg den Nationalen Aktionsplan. Darin wurde das Ministerium für Planung und Investitionen beauftragt, „einen Mechanismus zu entwickeln, der den zuständigen Behörden zeitnahen Zugang zu vollständigen, genauen und aktuellen Informationen über die wirtschaftlichen Eigentümer von juristischen Personen (und gegebenenfalls zu Rechtsvereinbarungen) gewährt und bei Verstößen geeignete, wirksame, verhältnismäßige und abschreckende Maßnahmen ergreift“. Die Umsetzung soll bis Mai 2025 erfolgen.
Vietnam steht derzeit auf der „Grauen Liste“ der FATF. Sollte sich der Rechtsrahmen, einschließlich der Bestimmungen zum wirtschaftlichen Eigentum, nicht ändern, könnte die FATF Vietnam auf die „Schwarze Liste“ setzen. Dies würde sich auf das Investitions- und Geschäftsumfeld sowie die vietnamesische Wirtschaft auswirken. Der Privatsektor wäre dementsprechend am stärksten betroffen. Diese Maßnahmen würden sich direkt auf das reibungslose Funktionieren des Finanzsystems und indirekt auf viele wirtschaftliche, politische und soziale Aspekte des Landes auswirken.
Der Aufbau eines Mechanismus zur Erfassung, Aktualisierung und Speicherung von Informationen über wirtschaftliche Eigentümer von Unternehmen ist notwendig. Dies erfordert jedoch einen hohen Aufwand, da sich die vietnamesische Regierung verpflichtet hat, die Gesetzesänderung bis Mai 2025 abzuschließen. Die Umsetzung der Gesetzesänderung muss jedoch gemäß dem Gesetz- und Verordnungsentwicklungsprogramm der Nationalversammlung erfolgen, wobei viele Verfahren gemäß dem Gesetz zur Verkündung von Rechtsdokumenten gelten. Zweitens ist dieses Konzept in der Geschäftswelt noch weitgehend unbekannt. Daher muss die Legalisierung der Anforderungen zur Erfassung von Informationen über wirtschaftliche Eigentümer von Unternehmen für eine effektivere Umsetzung umfassend kommuniziert werden.
Bei diesem Seminar tauschten sich Vertreter spezialisierter Einheiten der Behörden aus und diskutierten über die Notwendigkeit, einen Rechtsrahmen für wirtschaftliche Eigentümer von Unternehmen zu schaffen, das Konzept der wirtschaftlichen Eigentümer, die Rolle staatlicher Verwaltungsbehörden, die Verantwortung der Unternehmen, Informationen bereitzustellen, die Offenlegung von Informationen über wirtschaftliche Eigentümer, Ressourcen für die Umsetzung … Dies zeigt die Bemühungen bei der Umsetzung der Verpflichtung gegenüber der FATF sowie die Vorteile einer Umsetzung gemäß internationaler Standards.
Zum Abschluss des Seminars dankte Direktor Do Nhat Hoang für die wertvollen Kommentare, die dem Seminarziel sehr nahe kamen. Die Redaktion wird die Kommentare sammeln und mit Studien zu internationalen Vorschriften verknüpfen, um diese Inhalte bald im (geänderten) Unternehmensgesetz zu legalisieren. Dies soll die Rolle der staatlichen Verwaltung bei der Bekämpfung von Geldwäsche stärken und zur Verbesserung der Qualität des Investitions- und Geschäftsumfelds in Vietnam beitragen.
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Quelle: https://www.mpi.gov.vn/portal/Pages/2024-11-11/Toa-dam-Lay-y-kien-ve-Du-thao-Quy-dinh-ve-chu-so-h9wrpl7.aspx
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