Der Anklageschrift zufolge war der Vorschlag, der später von der Regierungsführung genehmigt wurde, die Petition der Saigon Dai Ninh Company (SGDN) zusammen mit der Anweisung an die Regierungsinspektion weiterzuleiten, den Fall zu prüfen und entsprechend der Anfrage zu entscheiden und Herrn Nguyen Cao Tri (Generaldirektor der SGDN Company) zu begünstigen, illegal und bildete die Voraussetzung für eine Reihe von Verstößen bei der Regierungsinspektion, die eine Arbeitsgruppe zur Anpassung und Änderung des Inspektionsergebnisses einsetzte, wodurch das Dai Ninh-Projekt illegal verlängert und verzögert werden konnte.
In der Anklage heißt es eindeutig, dass sich im März 2021, nachdem Herr Tran Van Minh (damals stellvertretender Generalinspekteur der Regierung ) den Inspektions- und Überprüfungsplan genehmigt hatte, Herr Le Quoc Khanh (ehemaliger stellvertretender Direktor der Inspektionsabteilung für Beschwerden und Anzeigen unter Abteilung II, Regierungsinspektion ) mit Herrn Hoang Van Xuan und Herrn Nguyen Nho Dinh (beide ehemalige Inspektoren der Abteilung II) traf, um den Plan zu verbreiten und Herrn Tran Van Minhs Anweisung zu übermitteln, Bedingungen für die Ausweitung der Umsetzung des Dai Ninh-Projekts durch die SGDN Company zu prüfen und zu schaffen.
Am 15. März 2021 arbeitete die Arbeitsgruppe bestehend aus Herrn Le Quoc Khanh, Herrn Hoang Van Xuan und Herrn Nguyen Ngoc Anh (ehemalige Inspektoren der Abteilung II) am Hauptsitz der Provinzinspektion Lam Dong mit Vertretern der SGDN Company zusammen. Zu diesem Zeitpunkt forderte die Arbeitsgruppe das Unternehmen auf, einige der vorgeschlagenen Inhalte zu klären und zusätzliche Dokumente bereitzustellen, um dem Antrag auf Inspektion, Überprüfung und Nachweis der finanziellen Leistungsfähigkeit nachzukommen und eine Verlängerung des Projekts in Betracht zu ziehen.
Nach dem Treffen am 15. März 2021 traf sich Herr Nguyen Cao Tri mit Herrn Anh und überreichte ihm in seinem Büro einen Umschlag mit 100 Millionen VND. Er bat ihn, aufmerksam zu sein und der Dai Ninh Company bei der Ausweitung des Projekts zu helfen.
An diesem Nachmittag ging Herr Tri in ein Hotel in Da Lat, um sich mit Herrn Hoang Van Xuan zu treffen, um den Inhalt zu besprechen, zu vereinbaren und das Arbeitsprotokoll zu unterzeichnen. Danach traf sich Herr Tri privat mit Herrn Le Quoc Khanh, um ihn zu bitten, aufmerksam zu sein und günstige Bedingungen zur Unterstützung der SGDN Company zu schaffen.
Herr Tri überreichte Herrn Khanh eine Geschenktüte mit 500 Millionen VND und bat ihn, Herrn Dinh und Xuan einen Umschlag mit 100 Millionen VND zu geben. Anschließend überreichte der ehemalige stellvertretende Direktor Herrn Xuan den Umschlag mit den 100 Millionen VND und gab Herrn Dinh 50 Millionen VND von dem Betrag, den Herr Tri gegeben hatte, mit der deutlichen Bemerkung: „Dies ist ein Geschenk von Tri.“
Als die Arbeitsgruppe am Abend des 23. März 2021 nach Ho-Chi-Minh-Stadt reiste, um dort zu arbeiten und Dokumente abzuholen, kontaktierte Herr Tri Herrn Khanh, um ihn zum Abendessen in ein Hotel im Bezirk 1 (Ho-Chi-Minh-Stadt) einzuladen und ihm gemäß den Anweisungen von Herrn Khanh Dokumente zum Nachweis seiner finanziellen Leistungsfähigkeit vorzulegen.
Laut der Aussage von Herrn Tri überreichte er Herrn Khanh bei diesem Treffen als Dank einen Umschlag mit 200 Millionen VND und bat ihn weiterhin um Hilfe. Herr Khanh bestritt jedoch, das Geld angenommen zu haben.
Herr Tri wies außerdem andere an, zusätzliche erläuternde Dokumente der SGDN Company und einen Umschlag mit 50 Millionen VND an Herrn Hoang Van Xuan im Gästehaus der Regierungsinspektion im Bezirk 3 von Ho-Chi-Minh-Stadt zu übergeben.
Der Anklage zufolge hat die Arbeitsgruppe nicht nur die von Herrn Nguyen Cao Tri vorgelegten legalisierten Dokumente erhalten, sondern auch die finanzielle Leistungsfähigkeit und andere Verstöße bei der Projektumsetzung der SGDN Company nicht geprüft und bestätigt, wie in Schlussfolgerung 929 angegeben.
Somit ist die Arbeitsgruppe ihrer Verantwortung für die Inspektion und Überprüfung nicht ordnungsgemäß nachgekommen, sondern hat konspiriert und Herrn Nguyen Cao Tri dazu gebracht, Dokumente über seine finanzielle Leistungsfähigkeit zu legalisieren, um sie der Arbeitsgruppe vorzulegen, und hat Herrn Tri so geholfen, sein Ziel der Profitgier zu erreichen.
Im April 2021 suchte Herr Tri das Privathaus von Herrn Tran Van Minh zweimal auf, um ihm insgesamt 10 Milliarden VND zu überreichen, und forderte ihn weiterhin auf, Verfahren zur Anpassung des Inspektionsergebnisses 929 in Richtung der Wiederherstellung des Dai Ninh-Projekts durchzuführen.
Einige andere betroffene Personen stellten im Zuge der Untersuchung des Falles Anzeichen von Verstößen fest. Da die Untersuchungsfrist jedoch abgelaufen war, trennte die Ermittlungsbehörde die Informationen und Dokumente im Zusammenhang mit den Verstößen dieser Personen ab, um die Untersuchung und Bearbeitung später fortzusetzen.
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