Unregelmäßigkeiten beim Dai-Ninh-Projekt und die Frage der Bestechung von Inspektionsbeamten.

Laut Anklageschrift war der Vorschlag, der anschließend von Regierungsvertretern genehmigt wurde, die Petition der Saigon Dai Ninh Company (SGĐN) zusammen mit der Anweisung an die staatliche Aufsichtsbehörde, die Angelegenheit wie gewünscht zu untersuchen und zu klären, weiterzuleiten und Herrn Nguyen Cao Tri (Generaldirektor der SGĐN Company) zu begünstigen, illegal und diente als Grundlage für eine Reihe von Verstößen bei der Einsetzung einer Arbeitsgruppe durch die staatliche Aufsichtsbehörde zur Anpassung und Änderung der Inspektionsfeststellungen, wodurch das Dai Ninh-Projekt illegal verlängert und sein Fortschritt verzögert werden konnte.

Die Anschuldigungen besagen, dass im März 2021, nachdem der Inspektions- und Verifizierungsplan von Herrn Tran Van Minh (damals stellvertretender Chefinspektor der staatlichen Inspektionsbehörde) genehmigt worden war, Herr Le Quoc Khanh (ehemaliger stellvertretender Direktor der Abteilung für Inspektion und Beschwerdebearbeitung der Abteilung II der staatlichen Inspektionsbehörde) sich mit Herrn Hoang Van Xuan und Herrn Nguyen Nho Dinh (beide ehemalige Inspektoren der Abteilung II) traf, um den Plan zu verbreiten und Herrn Tran Van Minhs Anweisung zu übermitteln, die Verlängerung des Dai Ninh-Projekts für die SGDN Company zu prüfen und zu erleichtern.

Am 15. März 2021 traf sich eine Arbeitsgruppe bestehend aus Herrn Le Quoc Khanh, Herrn Hoang Van Xuan und Herrn Nguyen Ngoc Anh (ehemalige Inspektoren der Abteilung II) in der Zentrale der Provinzinspektion Lam Dong mit Vertretern der Firma SGDN. Die Arbeitsgruppe forderte das Unternehmen auf, einige strittige Punkte zu klären und zusätzliche Unterlagen zur Unterstützung der Inspektion, der Überprüfung und des Nachweises der finanziellen Leistungsfähigkeit für die Prüfung einer Projektverlängerung vorzulegen.

Im Anschluss an das Treffen am 15. März 2021 traf sich Herr Nguyen Cao Tri mit Herrn Anh und übergab ihm in dessen Büro einen Umschlag mit 100 Millionen VND. Er bat ihn, sich um die Verlängerung des Projekts der Firma Dai Ninh zu kümmern und ihr dabei zu helfen.

Am Nachmittag begab sich Herr Tri in ein Hotel in Da Lat, um sich mit Herrn Hoang Van Xuan zu treffen, den Inhalt des Treffens zu besprechen und abzuschließen sowie das Protokoll zu unterzeichnen. Anschließend traf sich Herr Tri unter vier Augen mit Herrn Le Quoc Khanh, um ihn um Unterstützung für die SGDN Company zu bitten.

Herr Tri überreichte Herrn Khanh eine Geschenktüte mit 500 Millionen VND und bat ihn, Herrn Dinh und Herrn Xuan jeweils einen Umschlag mit 100 Millionen VND zu geben. Später gab der ehemalige stellvertretende Direktor Herrn Xuan den Umschlag mit den 100 Millionen VND zurück und übergab Herrn Dinh 50 Millionen VND von dem Geld, das Herr Tri ihm gegeben hatte, mit den Worten: „Das ist ein Geschenk von Tri.“

Als die Task Force am Abend des 23. März 2021 nach Ho-Chi-Minh-Stadt reiste, um dort zu arbeiten und Dokumente zu sammeln, nahm Herr Tri Kontakt zu Herrn Khanh auf und lud ihn zum Abendessen in ein Hotel im 1. Bezirk (Ho-Chi-Minh-Stadt) ein, um ihm, wie von Herrn Khanh angewiesen, Dokumente zum Nachweis seiner finanziellen Leistungsfähigkeit vorzulegen.

Laut Aussage von Herrn Tri überreichte er Herrn Khanh bei diesem Treffen einen Umschlag mit 200 Millionen VND als Dankeschön und bat ihn weiterhin um Hilfe. Herr Khanh bestritt jedoch, das Geld erhalten zu haben.

Herr Tri wies außerdem andere an, Herrn Hoang Van Xuan im Gästehaus der Regierungsinspektion im 3. Bezirk von Ho-Chi-Minh-Stadt ergänzende Erläuterungsunterlagen der Firma SGDN sowie einen Umschlag mit 50 Millionen VND zu übergeben.

Den Behauptungen zufolge hat die Task Force, abgesehen vom Erhalt der von Herrn Nguyen Cao Tri vorgelegten legalisierten Dokumente, weder die finanzielle Leistungsfähigkeit noch andere Verstöße bei der Durchführung des Projekts durch die SGDN Company überprüft, wie in Schlussfolgerung 929 dargelegt.

Somit hat die Task Force ihre Verantwortung für die Inspektion und Überprüfung nicht ordnungsgemäß wahrgenommen, sondern sich stattdessen mit Herrn Nguyen Cao Tri verschworen und ihn angeleitet, Dokumente über seine finanzielle Leistungsfähigkeit gegenüber der Task Force zu fälschen, wodurch Herr Tri sein Ziel der unrechtmäßigen Bereicherung erreichte.

Im April 2021 besuchte Herr Tri zweimal die Privatresidenz von Herrn Tran Van Minh, um ihm insgesamt 10 Milliarden VND zu übergeben und Herrn Minh weiterhin aufzufordern, die Verfahren zur Anpassung des Inspektionsberichts 929 so durchzuführen, dass die Wiederherstellung des Dai Ninh-Projekts ermöglicht würde.

Im Zuge der Ermittlungen wurden mehrere weitere Beteiligte als Täter identifiziert. Da die Ermittlungsfrist jedoch abgelaufen war, trennte die Ermittlungsbehörde die Informationen und Dokumente zu den Vergehen dieser Personen ab, um sie später weiter zu untersuchen und zu bearbeiten.

Quelle: https://vietnamnet.vn/sai-pham-tai-du-an-dai-ninh-va-chuyen-phong-bi-lot-tay-cho-can-bo-thanh-tra-2347915.html