Im Fall der Bestechung, der Annahme von Bestechungsgeldern und des Amtsmissbrauchs während der Ausübung offizieller Pflichten, der sich in der Provinz Lam Dong und mehreren damit verbundenen Orten ereignete, wurden Herr Tran Duc Quan (ehemaliger Sekretär des Provinzparteikomitees von Lam Dong) und Herr Tran Van Hiep (ehemaliger Vorsitzender des Provinzvolkskomitees von Lam Dong) wegen des Verbrechens der Annahme von Bestechungsgeldern angeklagt.

Laut Anklageschrift hieß es in der Schlussfolgerung 929 der staatlichen Inspektion : „Das Volkskomitee der Provinz Lam Dong wird aufgefordert, die Arbeiten am Projekt Dai Ninh der Saigon Dai Ninh Company einzustellen und das Land zurückzufordern.“ Daraufhin erließ das Volkskomitee der Provinz Lam Dong am 14. August 2020 einen Plan zur Umsetzung dieser Schlussfolgerung, in dem das Planungs- und Investitionsministerium beauftragt wurde, dem Volkskomitee der Provinz die „Einstellung der Arbeiten am Projekt Dai Ninh und die Rückforderung des Landes“ vorzuschlagen.

Unter der Leitung von Herrn Tran Van Minh (damals stellvertretender Generalinspektor der Regierung ) traf sich Herr Nguyen Cao Tri, Generaldirektor der Saigon Dai Ninh Company, am 24. November 2020 mit Herrn Tran Duc Quan (ehemaliger Sekretär des Provinzparteikomitees) und Herrn Tran Van Hiep (ehemaliger Vorsitzender des Volkskomitees der Provinz Lam Dong), um über die Übertragung des Projekts von Frau Phan Thi Hoa zu berichten.

Herr Tri übergab Herrn Quan und Herrn Hiep jeweils 200 Millionen VND und schlug ihnen vor, dem Projekt besondere Aufmerksamkeit zu schenken und zu dessen Fortschritt beizutragen.

Während des Treffens mit Herrn Tran Van Hiep, bei dem es um die Änderung der Gewerbeanmeldung mit dem Inhalt der Änderung des gesetzlichen Vertreters ging, die Vereinbarung mit der Regierungsinspektion zur Verlängerung und Verzögerung des Fortschritts des Dai Ninh-Projekts, die Anweisung an Abteilungen und Zweigstellen zur Umsetzung des Beschlusses 1033 zur Verlängerung des Projekts und die Berechnung der Landnutzungsgebühren für die Saigon Dai Ninh Company zur Erfüllung ihrer finanziellen Verpflichtungen, übergab Herr Tri Herrn Hiep insgesamt 4,2 Milliarden VND in sieben Raten.

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Herr Nguyen Cao Tri.

Konkret traf sich Herr Tri am 24. November 2020 mit Herrn Hiep in dessen Büro beim Provinzvolkskomitee und übergab ihm 200 Millionen VND, um ihn zu grüßen, um Aufmerksamkeit zu erbitten und günstige Bedingungen für die Durchführung der Verfahren im Zusammenhang mit dem Dai-Ninh-Projekt zu schaffen.

Am 15. März 2021, nach dem Treffen mit der Arbeitsgruppe der Regierungsinspektion, begab sich Herr Tri in das Büro von Herrn Tran Van Hiep im Provinzvolkskomitee, um Herrn Hiep 500 Millionen VND zu übergeben und ihn um Aufmerksamkeit und Unterstützung zu bitten, damit das Dai-Ninh-Projekt verlängert und fortgesetzt werden kann.

Zum dritten Mal, am 29. März 2021, vor dem Treffen zwischen der Regierungsinspektion und dem Volkskomitee der Provinz Lam Dong über die Ergebnisse der Überprüfung des Antrags der Firma Saigon Dai Ninh, ging Herr Tri zu Herrn Hieps Privathaus, um ihm 500 Millionen VND zu geben und so Unterstützung zu gewinnen.

Am 19. Oktober 2021, nach einem Treffen mit Abteilungen und Niederlassungen zur Berechnung der Landnutzungsgebühren für die Saigon Dai Ninh Company zur Erfüllung ihrer finanziellen Verpflichtungen, ging Herr Tri zu Herrn Hieps Privathaus, um ihm 1 Milliarde VND zu übergeben.

Am 11. Januar 2022, während einer Sitzung mit dem Provinzvolkskomitee, Abteilungen und Zweigstellen über die Umsetzung von Verfahren zur Verlängerung und Verzögerung des Projektfortschritts, ging Herr Tri in das Büro von Herrn Tran Van Hiep im Provinzvolkskomitee, um Herrn Hiep zu treffen und ihm 1 Milliarde VND zu übergeben.

Am 27. Mai 2022, nach einem Treffen mit dem Finanzministerium und dem Ministerium für natürliche Ressourcen und Umwelt zur Klärung der finanziellen Verpflichtungen der Saigon Dai Ninh Company, übergab Herr Tri Herrn Hiep in dessen Büro 500 Millionen VND. Am 9. Januar 2023 übergab Herr Tri Herrn Hiep erneut 500 Millionen VND in dessen Privathaus.

Ebenso traf sich Herr Nguyen Cao Tri mehrmals mit Herrn Tran Duc Quan, um dessen Aufmerksamkeit und Unterstützung bei der Änderung seiner Gewerbeanmeldung, der Bestätigung der Überprüfungsergebnisse der staatlichen Aufsichtsbehörde und der Durchführung der Verfahren zur Projektverlängerung und Berechnung der Landnutzungsgebühren zu erbitten; gleichzeitig suchte Herr Tri Herrn Quan fünfmal in seinem Büro im Parteikomitee der Provinz Lam Dong auf und übergab ihm insgesamt 2,1 Milliarden VND.

Ähnlich wie bei der Geldübergabe an Herrn Tran Van Hiep erfolgten die Geldübergaben von Herrn Tri an Herrn Tran Duc Quan zu Zeitpunkten, als das Volkskomitee der Provinz Lam Dong und die Regierungsinspektion schrittweise die Voraussetzungen dafür schufen, dass Herr Tri das Projekt weiter umsetzen konnte.

Bislang haben Herr Tran Van Hiep und Tran Duc Quan die Familie dazu bewegt, das gesamte von Herrn Nguyen Cao Tri erhaltene Geld auf das temporäre Konto der Ermittlungsbehörde einzuzahlen.