Im Zusammenhang mit dem Bestechungsfall, der die Gewährung und Annahme von Bestechungsgeldern sowie den Missbrauch von Amtspositionen und Befugnissen bei der Ausübung offizieller Pflichten umfasste und sich in der Provinz Lam Dong und einigen damit verbundenen Gebieten ereignete, wurden Herr Tran Duc Quan (ehemaliger Sekretär des Provinzparteikomitees von Lam Dong) und Herr Tran Van Hiep (ehemaliger Vorsitzender des Provinzvolkskomitees von Lam Dong) wegen Annahme von Bestechungsgeldern angeklagt.

Laut Anklageschrift hieß es in der Schlussfolgerung 929 der staatlichen Inspektion : „Das Volkskomitee der Provinz Lam Dong wurde aufgefordert, die Arbeiten am Projekt ‚Dai Ninh‘ der Saigon Dai Ninh Company einzustellen und das Land zurückzufordern.“ Daraufhin erließ das Volkskomitee der Provinz Lam Dong am 14. August 2020 einen Plan zur Umsetzung dieser Schlussfolgerung, in dem es das Planungs- und Investitionsministerium beauftragte, dem Volkskomitee der Provinz die Einstellung der Arbeiten und die Rückforderung des Landes für das Projekt „Dai Ninh“ vorzuschlagen.

Unter der Leitung von Herrn Tran Van Minh (damals stellvertretender Chefinspektor der Regierung ) traf sich Herr Nguyen Cao Tri, Generaldirektor der Saigon Dai Ninh Company, am 24. November 2020 mit Herrn Tran Duc Quan (ehemaliger Sekretär des Provinzparteikomitees) und Herrn Tran Van Hiep (ehemaliger Vorsitzender des Volkskomitees der Provinz Lam Dong), um über die Übertragung des Projekts von Frau Phan Thi Hoa zu berichten.

Herr Tri gab Herrn Quan und Herrn Hiep jeweils 200 Millionen Dong und bat sie beide, aufmerksam zu sein und mitzuhelfen, das Projekt zu verlängern und die Frist zu verschieben.

Während der Treffen mit Herrn Tran Van Hiep, bei denen es um die Änderung der Gewerbeanmeldung, insbesondere um eine Änderung des gesetzlichen Vertreters, ging, um die Vereinbarung mit der Regierungsinspektion zur Verlängerung und Verschiebung des Dai Ninh-Projekts, um die Anweisung an Abteilungen und Behörden zur Umsetzung des Beschlusses 1033 zur Verlängerung des Projekts und um die Berechnung der Landnutzungsgebühren für die Saigon Dai Ninh Company zur Erfüllung ihrer finanziellen Verpflichtungen, übergab Herr Tri Herrn Hiep insgesamt 4,2 Milliarden VND bei sieben separaten Gelegenheiten.

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Herr Nguyen Cao Tri.

Konkret traf sich Herr Tri am 24. November 2020 mit Herrn Hiep in dessen Büro beim Provinzvolkskomitee und überreichte ihm 200 Millionen VND als Gruß und um seine Aufmerksamkeit und Unterstützung bei der Durchführung der Verfahren im Zusammenhang mit dem Dai-Ninh-Projekt zu erbitten.

Am 15. März 2021, nach Abschluss eines Treffens mit der Task Force der Regierungsinspektion, begab sich Herr Tri in das Büro von Herrn Tran Van Hiep im Provinzvolkskomitee, um ihn zu treffen, und übergab ihm 500 Millionen VND mit der Bitte um Unterstützung, damit das Dai-Ninh-Projekt verlängert und weiter umgesetzt werden könne.

Zum dritten Mal, am 29. März 2021, vor dem Treffen zwischen der Regierungsinspektion und dem Volkskomitee der Provinz Lam Dong bezüglich der Überprüfungsergebnisse der Beschwerde der Firma Saigon Dai Ninh, ging Herr Tri zu Herrn Hieps Privatresidenz und übergab ihm 500 Millionen VND, um seine Unterstützung zu gewinnen.

Am 19. Oktober 2021, nach einem Treffen mit den zuständigen Behörden zur Berechnung der Landnutzungsgebühren für die Saigon Dai Ninh Company zur Erfüllung ihrer finanziellen Verpflichtungen, begab sich Herr Tri zu Herrn Hieps Privatresidenz und übergab ihm 1 Milliarde VND.

Am 11. Januar 2022, während eines Treffens mit dem Provinzvolkskomitee und Vertretern der zuständigen Behörden bezüglich der Verfahren zur Verlängerung und Verschiebung des Projektfortschritts, ging Herr Tri in das Büro von Herrn Tran Van Hiep im Provinzvolkskomitee und übergab ihm 1 Milliarde VND.

Am 27. Mai 2022, nach einem Treffen mit dem Finanzministerium und dem Ministerium für natürliche Ressourcen und Umwelt zur Klärung der finanziellen Verpflichtungen der Saigon Dai Ninh Company, übergab Herr Tri Herrn Hiep in dessen Büro 500 Millionen VND. Am 9. Januar 2023 besuchte Herr Tri Herrn Hiep erneut in dessen Privatwohnung und übergab ihm weitere 500 Millionen VND.

Ebenso traf sich Herr Nguyen Cao Tri wiederholt mit Herrn Tran Duc Quan, um ihn um Rat und Unterstützung bei der Änderung seiner Gewerbeanmeldung, der Bestätigung der Überprüfungsergebnisse der staatlichen Aufsichtsbehörde und der Durchführung von Verfahren zur Projektverlängerung und Berechnung der Landnutzungsgebühr zu bitten; gleichzeitig besuchte Herr Tri fünfmal das Büro von Herrn Quan im Parteikomitee der Provinz Lam Dong, um ihn zu treffen, und übergab ihm insgesamt 2,1 Milliarden VND.

Ähnlich wie die Zahlungen an Herrn Tran Van Hiep erfolgten auch die Zahlungen von Herrn Tri an Herrn Tran Duc Quan zu einem Zeitpunkt, als das Volkskomitee der Provinz Lam Dong und die staatliche Aufsichtsbehörde schrittweise günstige Bedingungen für Herrn Tri schufen, um das Projekt weiter umzusetzen.

Bis heute haben Herr Tran Van Hiep und Herr Tran Duc Quan ihre Familien dazu bewegt, den gesamten Betrag, den sie von Herrn Nguyen Cao Tri erhalten haben, auf das temporäre Treuhandkonto der Ermittlungsbehörde einzuzahlen.