Lokale Medien zitierten am 7. September das Nationale Antikorruptionsbüro der Ukraine (NABU), das den Geschäftsmann Kolomoysky beschuldigte, illegal Geld von der PrivatBank entnommen zu haben, um ein von ihm kontrolliertes ausländisches Unternehmen zu finanzieren und seinen Anteil an der Bank zu erhöhen.
Einer auf Telegram veröffentlichten Erklärung des NABU zufolge hat Herr Kolomoysky zusammen mit fünf Verdächtigen im Jahr 2015 insgesamt mehr als 250 Millionen Dollar von der PrivatBank (Ukraine) abgehoben, um seine Transaktionen zu bezahlen.
Der Milliardär, der damalige Eigentümer der Bank, habe die PrivatBank gezwungen, das Geld an ein von ihm kontrolliertes Unternehmen zu zahlen, hieß es in der Erklärung.
Der Milliardär Kolomojski (im blauen Hemd) wird am 2. September in Kiew vor Gericht gestellt. Foto: Reuters
Die Namen der mutmaßlichen Komplizen des Milliardärs nannte der NABU nicht.
Letzte Woche wurde der Milliardär von den ukrainischen Behörden der Geldwäsche und Veruntreuung von mehr als 13 Millionen Dollar beschuldigt.
Der Sicherheitsdienst der Ukraine (SBU) sagte, Herr Kolomoysky habe mehr als 13,5 Millionen Dollar legalisiert, indem er das Geld über von ihm kontrollierte Bankinstitute ins Ausland transferiert habe.
Ukrainische Beamte sagten damals auch, dass Herr Kolomoysky des Betrugs und der Legalisierung von auf kriminelle Weise erlangtem Vermögen verdächtigt werde.
Der Tycoon wurde am 2. September verhaftet und zu zwei Monaten Haft verurteilt. Ein ukrainisches Gericht setzte die Kaution später auf 13,8 Millionen Dollar fest.
Das Anwaltsteam des Milliardärs erklärte, er werde nicht sofort eine Kaution hinterlegen, sondern stattdessen gegen den Haftbefehl Berufung einlegen. Die Berufungsverhandlung wird voraussichtlich Ende September stattfinden.
Im Jahr 2016 verstaatlichte die ukrainische Regierung die PrivatBank von Herrn Kolomoysky, die angesichts massiver Betrugsvorwürfe als große Bedrohung für das ukrainische Finanzsystem angesehen wurde.
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Quelle
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