Zustellung der Anklageschrift im Fall von Truong My Lan und Komplizen, Phase 2

Am 15. Juli hat die Oberste Volksstaatsanwaltschaft den Angeklagten im Fall Truong My Lan und ihren Komplizen die Anklageschrift Phase 2 zugestellt.

Frau Truong My Lan im Prozess gegen Truong My Lan und ihre Komplizen, Phase 1

Laut Anklageschrift wurden 34 Angeklagte wegen dreier Verbrechen angeklagt: „Betrügerische Aneignung von Eigentum“, „Geldwäsche“ und „Illegaler Devisentransport über Grenzen hinweg“.

Lan 2-4a.jpg — Frau Truong My Lan, Vorsitzende des Verwaltungsrats der Van Thinh Phat Gruppe

Insbesondere wurde die Vorsitzende des Verwaltungsrats der Van Thinh Phat Group (VTP), Truong My Lan, wegen der Verbrechen der „betrügerischen Aneignung von Eigentum“, der „Geldwäsche“ und des „illegalen Devisentransports über die Grenze“ angeklagt.

Die Anklage ergab, dass Truong My Lan von 2018 bis 2020 die Nutzung von vier Unternehmen – An Dong, Sunny World, Quang Thuan und Setra – zur Ausgabe von über 308 Millionen Anleihen anordnete und vorschlug, um Kapital von 35.824 Investoren zu mobilisieren und so mehr als 30 Billionen VND zu erwirtschaften. Diese Gelder wurden nicht zweckgebunden ausgegeben, was zur Zahlungsunfähigkeit der Anleihen führte. Zu den Mittätern gehören die Angeklagten: Dinh Van Thanh (ehemaliger Vorstandsvorsitzender der SCB), Vo Tan Hoang Van (ehemaliger Generaldirektor der SCB), Nguyen Phuong Hong (verstorbener stellvertretender Generaldirektor der SCB), Nguyen Tien Thanh (verstorbener Vorstandsvorsitzender der TVSI Securities Joint Stock Company) und Ho Buu Phuong (stellvertretender Generaldirektor der VTP Group).

Truong My Lan und acht weitere Personen wurden wegen Geldwäsche angeklagt, weil sie durch Veruntreuung von Vermögenswerten und betrügerische Anleiheemissionen Hunderttausende Milliarden VND veruntreut und das Geld anschließend durch Tricks gewaschen haben sollen. Insbesondere wies der Angeklagte Truong My Lan Komplizen an, Geld abzuheben, es aus dem System der Staatlichen Zentralbank (SCB) zu transferieren und für verschiedene Zwecke auszugeben sowie Geld ins Ausland zu überweisen, um gefälschte Verträge zu bezahlen.

Bezüglich des Verbrechens des „illegalen Devisentransports über die Grenze“ heißt es in der Anklageschrift, dass die Angeklagte Truong My Lan und acht weitere Angeklagte mehr als 4,5 Milliarden US-Dollar (umgerechnet über 106 Billionen VND) illegal über die Grenze transportiert haben. Truong My Lan und ihre Komplizen erstellten gefälschte Verträge zum Kauf und Verkauf von Aktien und Kapitaleinlagen; durch diese Verträge wurden Gelder zwischen dem Ausland und Vietnam transferiert.

Insbesondere wurde in der Anklageschrift darauf hingewiesen, dass der Fall Lücken und Mängel in einer Reihe von Rechtsdokumenten sowie in der staatlichen Verwaltung der Bereiche Wertpapiere, Finanzen, Bankwesen (Devisenmanagement, Geldwäschebekämpfung, Kreditwesen) aufzeigte. Dies seien die Ursachen und Bedingungen, die zu den Straftaten der Angeklagten führten.

Die staatliche Wertpapierkommission, die Abteilung zur Bekämpfung der Geldwäsche innerhalb der Bankenaufsichtsbehörde, die Staatsbank und die Devisenmanagementabteilung innerhalb der Staatsbank haben es versäumt, Verstöße der VTP-Gruppe und der Unternehmen der VTP-Gruppe rechtzeitig zu erkennen und zu bearbeiten.

Die Volksstaatsanwaltschaft wird die Vervollständigung fehlender oder lückenhafter Rechtsvorschriften empfehlen und den zuständigen Behörden empfehlen, Institutionen, Richtlinien und Lösungen zur Bekämpfung und Verhinderung von Verstößen und Straftaten einzuführen.

Am 11. April verurteilte das Volksgericht von Ho-Chi-Minh-Stadt im ersten Verfahrensabschnitt 86 Angeklagte im Fall Truong My Lan und ihre Komplizen. Truong My Lan wurde wegen „Unterschlagung“ zum Tode verurteilt, wegen „Bestechung“ zu 20 Jahren Haft und wegen „Verstößen gegen die Kreditvergabevorschriften“ zu weiteren 20 Jahren Haft. Die Gesamtstrafe beträgt die Todesstrafe.

Das Richtergremium ordnete an, dass die Beklagte Truong My Lan den Schaden von 1.243 ausstehenden Krediten bei der SCB vollständig ersetzen muss, abzüglich der von ihr zurückgezahlten Beträge, wodurch die Beklagte gezwungen ist, mehr als 673.000 Milliarden VND zu ersetzen.

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