Am 15. Juli übergab die Oberste Volksstaatsanwaltschaft den Angeklagten in dem Fall die Anklageschrift im Fall Truong My Lan und Komplizen Phase 2.
Der Anklageschrift zufolge wurden 34 Angeklagte wegen dreier Delikte angeklagt: „Betrügerische Unterschlagung von Vermögenswerten“, „Geldwäsche“ und „illegaler grenzüberschreitender Transport von Bargeld“.
Insbesondere wurde die Vorstandsvorsitzende der Van Thinh Phat Group (VTP), Truong My Lan, wegen der Verbrechen „betrügerischer Aneignung von Eigentum“, „Geldwäsche“ und „illegaler Transport von Bargeld über die Grenze“ strafrechtlich verfolgt.
Die Anklage besagt, dass Truong My Lan zwischen 2018 und 2020 die Ausgabe von mehr als 308 Millionen Anleihen durch vier Unternehmen – An Dong, Sunny World, Quang Thuan und Setra – vorgeschlagen und angeordnet hat, um Kapital von 35.824 Investoren zu mobilisieren und so mehr als 30.000 Milliarden VND einzunehmen. Dieser Geldbetrag wurde nicht für den vorgesehenen Zweck ausgegeben, sodass die Anleiheschulden nicht beglichen werden konnten. Als Komplizen gelten die Angeklagten: Dinh Van Thanh (früherer Vorstandsvorsitzender der SCB); Vo Tan Hoang Van (früherer Generaldirektor der SCB); Nguyen Phuong Hong (stellvertretender Generaldirektor der SCB, verstorben); Nguyen Tien Thanh (Vorsitzender und Generaldirektor der TVSI Securities Joint Stock Company, verstorben) und Ho Buu Phuong (stellvertretender Generaldirektor der VTP Group).
Truong My Lan und acht weitere Personen wurden wegen Geldwäsche angeklagt, weil sie sich durch Vermögensveruntreuung und betrügerische Anleiheemission Hunderttausende Milliarden Vietnamesischer Dinar unterschlagen und anschließend Geld gewaschen hatten. Insbesondere wies die Angeklagte Truong My Lan ihre Komplizen an, Geld abzuheben, aus dem SCB-System zu transferieren und für verschiedene Zwecke auszugeben sowie Geld ins Ausland zu überweisen, um gefälschte Verträge zu bezahlen.
In Bezug auf das Verbrechen des „illegalen Transports von Bargeld über die Grenze“ heißt es in der Anklageschrift eindeutig, dass die Angeklagte Truong My Lan und acht weitere Angeklagte mehr als 4,5 Milliarden US-Dollar (entspricht mehr als 106.000 Milliarden VND) illegal transportiert haben. Truong My Lan und ihre Komplizen schlossen gefälschte Verträge zum Kauf und Verkauf von Aktien und Kapitaleinlagen ab; durch diese Verträge wurde Geld vom Ausland nach Vietnam und von Vietnam ins Ausland transferiert.
In der Anklageschrift heißt es insbesondere, dass der Fall Lücken und Mängel in zahlreichen Rechtsdokumenten sowie in der staatlichen Verwaltung der Bereiche Wertpapiere, Finanzen und Bankwesen (Devisenverwaltung, Geldwäschebekämpfung, Kreditwesen) aufwies. Dies seien die Ursachen und Bedingungen gewesen, die zu den kriminellen Handlungen der Angeklagten geführt hätten.
Die staatliche Wertpapierkommission, die Abteilung zur Bekämpfung der Geldwäsche bei der Bankeninspektion und -aufsicht, die Staatsbank und die Abteilung für Devisenmanagement bei der Staatsbank haben es versäumt, Verstöße der VTP Group und der Unternehmen der VTP Group rechtzeitig zu erkennen und zu bearbeiten.
Die Volksstaatsanwaltschaft wird die Vervollständigung noch fehlender oder lückenhafter gesetzlicher Regelungen empfehlen und den zuständigen Behörden empfehlen, über Institutionen, Strategien und Lösungen zu verfügen, um Verstöße und Verbrechen zu überwinden und zu verhindern.
Am 11. April verurteilte das Volksgericht von Ho-Chi-Minh-Stadt im Verfahren gegen Truong My Lan und ihre Komplizen in Phase 1 86 Angeklagte. Die Angeklagte Truong My Lan wurde wegen „Veruntreuung von Vermögen“ zum Tode, wegen „Bestechung“ zu 20 Jahren Haft und wegen „Verstoßes gegen die Kreditvergabevorschriften im Rahmen der Tätigkeit von Kreditinstituten“ zu 20 Jahren Haft verurteilt. Die Gesamtstrafe beträgt den Tod.
Das Richtergremium ordnete an, dass der Beklagte Truong My Lan den Schaden in Höhe von 1.243 ausstehenden Krediten bei der SCB vollständig ersetzen müsse, abzüglich der Beträge, die der Beklagte bereits zurückgezahlt hatte. Damit war der Beklagte zu einer Entschädigung von über 673.000 Milliarden VND gezwungen.
Nach der erstinstanzlichen Verhandlung legte Truong My Lan Berufung gegen das gesamte Urteil ein.
GEMEINSAM
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Quelle: https://www.sggp.org.vn/tong-dat-cao-trang-vu-an-truong-my-lan-va-dong-pham-giai-doan-2-post749400.html
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