Bekannter Geschäftsinhaber

Herr Tran Qui Thanh ist der Gründer der Tan Hiep Phat Group (mit Hauptsitz in Thuan An, Provinz Binh Duong ). Dieses Unternehmen war einst Marktführer in der vietnamesischen Getränkeindustrie.

Tan Hiep Phat wurde 1994 gegründet. Es handelt sich um eines der größten und reichsten Privatunternehmen in Vietnam, das jedoch auch in zahlreiche Skandale verwickelt ist.

Das als Familienunternehmen bekannte Unternehmen Tan Hiep Phat erzielt sehr hohe Gewinne und übertrifft in manchen Jahren sogar die Gewinne ausländischer Konzerne wie Pepsi und Coca-Cola. Auch die Gewinnmarge von Tan Hiep Phat ist sehr hoch.

Im Jahr 2019 enthüllte der als superreich geltende Eigentümer von Tan Hiep Phat, der möglicherweise nur auf Platz 2 der reichsten Milliardäre Vietnams rangierte, seinen Plan, 3 Milliarden US-Dollar für sein Vorhaben zu akquirieren, die Marktführerschaft in der südostasiatischen Getränkeindustrie zu erlangen. Der vietnamesische Konzern hatte zuvor ein Angebot über 2,5 Milliarden US-Dollar abgelehnt.

Laut Bloomberg sagte Herr Tran Qui Thanh damals, er suche einen strategischen Partner, der 3 Milliarden US-Dollar investieren und Tan Hiep Phat dabei helfen solle, der nächste "Red Bull" in der Region zu werden.

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Herr Tran Qui Thanh. Foto: THP

Damals rechnete Tan Hiep Phat damit, den Umsatz innerhalb der nächsten fünf Jahre auf eine Milliarde US-Dollar zu verdoppeln und den Unternehmenswert auf fünf Milliarden US-Dollar zu steigern. Dieser Plan basierte auf Investitionen von 500 Millionen US-Dollar in drei Fabriken und weiteren 500 Millionen US-Dollar für die nächste Phase.

Laut Forbes lehnte Tan Hiep Phat im Jahr 2012 einen Kooperationsvorschlag von Coca-Cola aus den USA mit einem Investitionsvolumen von bis zu 2,5 Milliarden US-Dollar ab, da die beiden Seiten unterschiedliche Visionen hätten.

Hätte er diesen historischen Fusions- und Übernahmedeal angenommen, wäre Herr Thanh wahrscheinlich noch vor dem Milliardär Pham Nhat Vuong auf der Forbes-Liste der reichsten Menschen der Welt gelandet.

Da er seit 2018 in der Forbes-Liste erscheint, gilt Herr Tran Qui Thanh als ein weiteres vietnamesisches Gesicht, das schnell in die Liste der US-Milliardäre aufsteigen wird.

Tan Hiep Phat geriet jedoch nach dem umstrittenen „Fliegen“-Vorfall in zahlreiche Skandale. Trotz der Inbetriebnahme des neuen Werks Nr. 1 in Ha Nam stagnierte der Umsatz von Tan Hiep Phat im Zeitraum 2014–2017. Ab 2018 erholte sich das Geschäft jedoch und das Wachstum hielt 2019 an, als das Werk Nr. 1 in Chu Lai in Betrieb genommen wurde und dem Konzern fast 1,4 Billionen VND einbrachte.

Das Getränkegeschäft brachte der Familie Thanh ein beträchtliches Einkommen. Dies könnte auch der Hauptgrund dafür sein, dass er und seine Verwandten im Fall Pham Cong Danh und der Baubank Spareinlagen in Höhe von fast 6 Billionen VND besaßen.

Innerhalb einer Woche wurden 10 Immobilienunternehmen gegründet, die kontinuierlich erstklassige Grundstücke „halten“.

In den letzten Jahren soll die Unternehmensgruppe von Herrn Tran Qui Thanh in den Immobiliensektor expandiert haben. Tan Hiep Phat gründete ein Unternehmen für den Handel mit Forderungen mit einem Kapital von 100 Milliarden VND, möglicherweise um in der Frühphase von Immobilienprojekten Grundstücke zu beschaffen.

Im Zeitraum 2018-2019 erregte die Familie des Eigentümers von Tan Hiep Phat Aufmerksamkeit, als sie mehr als 20 Unternehmen im Immobiliengeschäft mit einem Gesamtstammkapital von bis zu 20.000 Milliarden VND gründete.

Auf dem Höhepunkt im Jahr 2019 gründeten die Ehefrau und die beiden Töchter von Herrn Tran Qui Thanh (Tran Uyen Phuong, Tran Ngoc Bich) innerhalb von nur einer Woche zehn Immobilienunternehmen. Jedes dieser Unternehmen verfügte über ein Stammkapital von 1,5 Billionen VND.

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Die Familie des Besitzers von Tan Hiep Phat besitzt viele Ländereien in Ba Ria - Vung Tau . Foto: Anh Phuong

Bezüglich der Eigentümerstruktur hält Frau Tran Uyen Phuong üblicherweise 99,9 % des Kapitals dieser Unternehmen. Die verbleibenden geringen Kapitalanteile werden von Frau Tran Ngoc Bich und Frau Pham Thi Nu, der Ehefrau von Herrn Tran Qui Thanh, gehalten.

Herr Thanh taucht nur selten unter den Aktionären von Immobilienunternehmen im Tan Hiep Phat-Ökosystem auf. Die meisten Kapitaleinlagen sind auf seine Frau und seine beiden Töchter zurückzuführen.

Nur wenige Monate nach ihrer Gründung lösten sich 10 Immobilienunternehmen plötzlich auf, und zwar aus dem gleichen Grund: „Es gab keine Projekte, in die man investieren oder die man entwickeln konnte, und die Geschäftstätigkeit war ineffektiv.“

Obwohl Herr Thanh erst seit wenigen Jahren in der Immobilienbranche tätig ist, besitzt seine Familie bereits Landfonds, die sich über die südlichen Provinzen erstrecken.

Neben dem Erwerb von „sauberen Grundstücken“, um eine Räumung zu vermeiden, besteht die Strategie der Familie des Eigentümers von Tan Hiep Phat zur Beschaffung von Landgeldern auch darin, an Grundstücksauktionen teilzunehmen und kontinuierlich Auktionen für „goldenes Land“ zu gewinnen.

Seit seinem Einstieg in den Immobiliensektor hat Tan Hiep Phat still und leise Grundstücke angehäuft. Die Immobilien des Unternehmens erstrecken sich über verschiedene Provinzen und Städte, hauptsächlich jedoch in Da Nang, Ho-Chi-Minh-Stadt und der Provinz Ba Ria-Vung Tau.

Anklagen, bevor Tran Qui Thanh und sein Sohn verhaftet wurden

Am Nachmittag des 10. April 2023 erließ die Ermittlungsbehörde des Ministeriums für öffentliche Sicherheit die Entscheidung, den Fall zu verfolgen und Herrn Tran Qui Thanh sowie seine beiden Töchter, Tran Uyen Phuong und Tran Ngoc Bich, wegen des Verbrechens des „Missbrauchs von Vertrauen zur Aneignung von Eigentum“ anzuklagen.

Herr Tran Qui Thanh und seine drei Söhne wurden wegen Kreditgeschäften angeklagt und untersucht, da sie gefälschte Kauf- und Verkaufsverträge unterzeichnet und anschließend Vermögenswerte von Unternehmen und Privatpersonen angeeignet hatten.

Vor der Verhaftung des Vorsitzenden Tan Hiep Phat und seines Sohnes gab es zahlreiche Anschuldigungen. Ein typisches Beispiel ist die Anschuldigung von Herrn Le Van Lam – Direktor der Kim Oanh Dong Nai Investment and Development Joint Stock Company – gegen Herrn Tran Qui Thanh und seine drei Söhne.

In einem anderen Fall beschuldigte Herr Nguyen Van Chung Frau Tran Uyen Phuong und Herrn Nguyen Phi Long, Anzeichen von Betrug bei der Aneignung von Land in der Ho Hoc Lam Straße im Bezirk Binh Tan aufzuweisen.

Darüber hinaus beschuldigte Herr Lam Son Hoang (wohnhaft im Bezirk Phu Nhuan in Ho-Chi-Minh-Stadt) die Kinder von Herrn Tran Qui Thanh der widerrechtlichen Aneignung von Eigentum durch gefälschte Verträge.

Die oben genannten Geschäftsleute und Einzelpersonen beschuldigten Herrn Tran Qui Thanh und seinen Sohn zunächst der „betrügerischen Aneignung von Eigentum“.

Diese Personen und mehrere andere beschuldigten später Frau Tran Uyen Phuong, Anzeichen von Steuerhinterziehung, falsche Angaben zum Erhalt von Landnutzungsrechten und Beihilfe zur Hinterziehung der Einkommensteuer im Zusammenhang mit der Übertragung von Landnutzungsrechten in der Provinz Ba Ria - Vung Tau, Dong Nai und Ho-Chi-Minh-Stadt gezeigt zu haben.

In der Klage werden Herrn Thanh und seinen beiden Töchtern die folgenden Straftaten vorgeworfen: „Betrügerische Aneignung von Eigentum“, „Missbrauch des Vertrauens zur Aneignung von Eigentum“, „Steuerhinterziehung“ und „Erpressung von Eigentum“ bei Projekten und Immobilien von besonders hohem Wert in der Provinz Dong Nai und in Ho-Chi-Minh-Stadt seit November 2020.

Die bisherigen Ermittlungen liefern ausreichende Anhaltspunkte für die Feststellung: Die Handlungen von Tran Qui Thanh und seinen Töchtern Tran Uyen Phuong und Tran Ngoc Bich erfüllen den Tatbestand des „Missbrauchs von Vertrauen zur Aneignung von Eigentum“.

Aufgrund des Umfangs der beiden Projekte wurden Herr Tran Qui Thanh und sein Sohn untersucht und strafrechtlich verfolgt. Da der Eigentümer der Kim Oanh Group Kapital für seine Geschäfte benötigte, übertrug er zwei Immobilienprojekte an die Familie von Herrn Tran Qui Thanh, um dafür 500 Milliarden VND aufzunehmen. Da die Projektpreise stiegen, verfolgten Herr Thanh und sein Sohn andere Pläne.