Oberster Gerichtshof weist Berufung eines Vertriebsunternehmens zurück, dessen Vorsitzender virtuelles Kapital erklärte

Die polizeiliche Ermittlungsbehörde hat Anfang 2024 die Entscheidung getroffen, den Fall zu verfolgen und die Angeklagten gegen Nguyen Huu Kha und Dinh Van Tao anzuklagen – Quelle: CAHG

Ende der Ermittlungen, Strafverfolgung empfohlen

Der Entscheidung zufolge wurden im Zuge der Ermittlungen genügend Beweise und Dokumente zusammengetragen, die belegen, dass die Angeklagten Dinh Van Tao und Nguyen Huu Kha (zwei ehemalige Vorstandsvorsitzende) betrügerische Tricks anwendeten, das Stammkapital aufblähten und gefälschte Dokumente erstellten, um Top One in ein öffentliches Unternehmen umzuwandeln.

Diese beiden Männer haben außerdem Dokumente rationalisiert, um falsche Informationen über die Geschäftskapitaleinlagesituation von Top One zu veröffentlichen, und haben gefälschte Aktien an der Börse an Investoren verkauft, um sich Vermögenswerte anzueignen.

Die Oberste Volksstaatsanwaltschaft bestätigte, dass die Handlungen der Angeklagten den Tatbestand der „betrügerischen Aneignung von Eigentum“ gemäß Artikel 174 des Strafgesetzbuches erfüllten.

Daher ist die Entscheidung zur Änderung der vorherigen Entscheidung zur Strafverfolgung (vom 10. Dezember 2024 der Ermittlungspolizeibehörde der Provinzpolizei Ha Giang ) und die Entscheidung zur Beilegung der Beschwerde (vom 19. Januar 2025 der Volksstaatsanwaltschaft der Provinz Ha Giang) begründet und steht im Einklang mit dem Gesetz.

Die Oberste Volksstaatsanwaltschaft entschied, die Beschwerde von Top One nicht anzunehmen und bestätigte die Entscheidung der Volksstaatsanwaltschaft der Provinz Ha Giang, die Beschwerde beizulegen.

Am 20. Mai gab Top One außerdem bekannt, dass es von der Ermittlungsbehörde der Provinzpolizei Ha Giang eine Mitteilung über die Beendigung der strafrechtlichen Ermittlungen erhalten habe.

Dementsprechend schloss die Ermittlungsbehörde der Provinzpolizei Ha Giang am 5. Mai 2025 die Ermittlungen ab und übergab die gesamte Akte wegen „betrügerischer Aneignung von Eigentum“ an die Volksstaatsanwaltschaft der Provinz Ha Giang.

Der Fall ereignete sich zwischen 2015 und 2022 bei der Top One Distribution Joint Stock Company und die Ermittlungsbehörde schlug vor, die Angeklagten Dinh Van Tao, Nguyen Huu Kha, Do Xuan Long und Vu Thai wegen des Verbrechens der „betrügerischen Aneignung von Eigentum“ gemäß Klausel 4, Artikel 174 des Strafgesetzbuchs strafrechtlich zu verfolgen.

Vom Vertrieb bis zur Investition in „Geisterfirmen“

Top One wurde 2013 mit einem anfänglichen Stammkapital von 3 Milliarden VND gegründet und notiert seit Juli 2015 TOP-Aktien an der UPCoM.

Bis 2016 erhöhte das Unternehmen sein Kapital auf 253,5 Milliarden VND und weitete seine Aktivitäten dann auf Investitionen und Produktion aus. darunter einige bemerkenswerte Geschäfte, wie etwa die Ausgabe von 243,2 Milliarden VND, um die Muttergesellschaft der Nam Ha Vegetable, Fruit and Herb Processing Joint Stock Company zu werden.

Diese Einheit wird mit einer Fabrik zur Eisverarbeitung und -herstellung, einer Obst- und Gemüseverarbeitungslinie, einer Tankstelle und einem Fährterminal vorgestellt.

Darüber hinaus hat Top One im Jahr 2020 einen Teil seines Investitionskapitals bei der Ha Giang Forestry and Foodstuff Joint Stock Company veräußert und sich auf Investitionen in die Ha Giang 1 Livestock Joint Stock Company und die Ha Giang 2 Livestock Joint Stock Company konzentriert.

Doch nach einer Untersuchung erfuhren die Verantwortlichen, dass es sich auch dabei um Scheinfirmen handelte, „um den Betrag von 243,2 Milliarden VND zu legitimieren, den Herr Dinh Van Tao und Nguyen Huu Kha, der ehemalige Vorstandsvorsitzende des Unternehmens, von 2018 bis heute unterschlagen hatten“.

Ende 2021 erklärte die Führung von Top One: „Wir sind auch zum Team 9 in der Gemeinde Nam Dien, Bezirk Nghia Hung, Provinz Nam Dinh gegangen, um uns (über die Nam Ha Company – PV) zu informieren, und haben herausgefunden, dass es sich um eine Phantomfirma handelt.“

Das derzeitige Management von Top One geht davon aus, bald rechtliche Schritte einleiten zu können, um das veruntreute Geld zurückzuerhalten. Stärkung der Humanressourcen und Umstrukturierung zur Wiederaufnahme des Geschäftsbetriebs, Fortsetzung der Vertriebsaktivitäten für Produkte und Waren (Priorität traditioneller Produkte).

Top One präsentiert sich als einer der renommiertesten Distributoren im Bereich des Konsumgütervertriebs mit einem umfassenden Netzwerk in Hanoi und den nördlichen Provinzen. Dies ist ein Level-1-Agent, der Produkte von Tribeco Beverage Joint Stock Company, Trung Nguyen Coffee Company, Kim Anh Tea usw. vertreibt.

HONG PHUC

Quelle: https://tuoitre.vn/vien-kiem-sat-toi-cao-bac-khieu-nai-cua-cong-ty-phan-phoi-co-chu-tich-ke-von-ao-20250521234427714.htm