Zerschlagung eines TCIS-Pyramidensystems für Investitionen in virtuelle Währungen direkt bei einer Konferenz mit 200 Teilnehmern – Foto: Polizei der Provinz Phu Tho
Wie Tuoi Tre Online berichtet, hat die Polizei der Provinz Phu Tho eine illegale Multi-Level-Marketing-Gruppe zerschlagen, die unter dem Vorwand von Investitionen in die digitale Währung TCIS (TCIS virtuelle Währung) tätig war. Dabei wurden über 30 Milliarden VND sichergestellt und der Anführer sowie weitere Schlüsselfiguren verhaftet.
Zu den Methoden der Betrügergruppe sagte die Polizei der Provinz Phu Tho, dass Nguyen Chanh Dang (39 Jahre alt, aus dem Stadtbezirk Vinh Hoi in Ho-Chi-Minh-Stadt - der mutmaßliche Anführer) eine Reihe von Personen angeheuert habe, um die Website https://tcis.ai und die digitale Währung TCIS zu erstellen, um Kapital von Investoren zu mobilisieren.
Gleichzeitig stellte er Doan Van Manh (32 Jahre alt, aus der Gemeinde Tam Dao in der Provinz Phu Tho) und Tran Minh Nhat (48 Jahre alt, aus Ho-Chi-Minh-Stadt) sowie viele andere ein, um bei der Marktentwicklung und der Finanzverwaltung zu helfen.
Laut Polizei hat die von Dang entwickelte digitale Währung TCIS keinen Umlaufwert. Um jedoch Vertrauen bei der Bevölkerung zu schaffen, veröffentlichte Dang auf der Website Informationen über die „TCIS Technology Company“ als ein in Kanada ansässiges Computertechnologieunternehmen mit einer Repräsentanz in Hanoi .
Hinzu kommen lautstarke Werbemaßnahmen wie die Forschung an Quantencomputertechnologie, Blockchain und die Entwicklung von TCIS-Token mit einem Wert, der Hunderte, Tausende Male höher ist.
Tatsächlich hat Dang jedoch keine Verbindung zur "TCIS Technology Company" in Kanada, besitzt keine Lizenz der zuständigen Behörde zur Eröffnung einer Repräsentanz in Vietnam, und das von Dang entwickelte TCIS-System weist keine tatsächlichen Produktions- und Geschäftstätigkeiten auf.
Die Gelder zur Bezahlung der Teilnehmer, die in die virtuelle Währung TCIS investieren, stammen aus einem mehrstufigen Modell, bei dem Gelder von späteren Teilnehmern verwendet werden, um frühere Teilnehmer zu bezahlen.
Die Polizei führte eine Durchsuchung am Tatort in Hanoi durch – Foto: Provinzpolizei Phu Tho
Bemerkenswerterweise heuerte Dangs Gruppe auch Ausländer an, die sich als erfolgreiche Geschäftsleute ausgaben, um auf Seminaren und Konferenzen, die Dang in Provinzen und Städten im ganzen Land organisierte, Vorträge zu halten und so viele Teilnehmer anzulocken.
Obwohl die Organisation nur von Juni 2024 bis Juli 2025 aktiv war, riefen Nguyen Chanh Dang und seine Komplizen Tausende von Menschen dazu auf, mehr als 4.000 Konten mit einer Gesamtinvestition von mehr als 2 Millionen USDT, was mehr als 50 Milliarden VND entspricht, zu erstellen.
Das von Investoren beschlagnahmte Geld eignet sich für den Handel an Forex- und Kryptobörsen.
Aufgrund der Ermittlungsergebnisse hat die Sicherheitsermittlungsbehörde der Provinzpolizei von Phu Tho beschlossen, ein Strafverfahren einzuleiten und Nguyen Chanh Dang, Doan Van Manh und Tran Minh Nhat wegen Verstoßes gegen die Vorschriften für Multi-Level-Marketing-Geschäfte zu verfolgen.
Generalmajor Nguyen Minh Tuan, Polizeichef der Provinz Phu Tho, mobilisierte die Teilnehmer des Workshops direkt, beriet sie und erinnerte sie an die Tricks und Methoden von Betrugsgruppen im Bereich virtueller Währungen. – Foto: Polizei der Provinz Phu Tho
Generalmajor Nguyen Minh Tuan, Direktor der Provinzpolizei Phu Tho, leitete die Ermittlungen direkt und sagte, dass Dangs Gruppe bei der Untersuchung im Touristengebiet Ao Vua (Gemeinde Suoi Hai, Hanoi) mehr als 200 Personen zu einem Seminar eingeladen habe, um sie zum Investieren in die virtuelle Währung TCIS zu verleiten.
„Als die Polizei der Provinz Phu Tho die Razzia durchführte, ahnten die Anleger nichts von dem Betrug. Auf meine Nachfrage hin hatten viele ältere Menschen bereits Geld eingezahlt. Besonders viele Frauen hatten sich vor ihren Ehemännern und Kindern versteckt und Millionen von US-Dollar angelegt. Als ich sie fragte, schämten sie sich und fürchteten, ihre Ehemänner würden es herausfinden“, berichtete der Generalmajor.
Die Provinzpolizei von Phu Tho ruft die Beteiligten und Opfer des Falls dazu auf, sich bei der Ermittlungs- und Sicherheitsbehörde der Provinzpolizei von Phu Tho zu melden, damit ihre Rechte gemäß den gesetzlichen Bestimmungen geschützt werden können.
Gleichzeitig wird den Menschen geraten, wachsam zu sein gegenüber Einladungen, "in digitale Währungen zu investieren", "riesige Gewinne" zu erzielen oder getarntes Multi-Level-Marketing zu betreiben, um nicht betrogen zu werden.
Quelle: https://tuoitre.vn/vu-tien-ao-tcis-thue-nguoi-nuoc-ngoai-dong-vai-doanh-nhan-thanh-dat-de-lua-dao-20250816180920684.htm
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