Η κα. Τρουόνγκ Μι Λαν ερευνάται για ξέπλυμα χρήματος.

Στη συνέντευξη Τύπου σχετικά με την κατάσταση και τα αποτελέσματα των εργασιών δημόσιας ασφάλειας το 2023 το απόγευμα της 27ης Δεκεμβρίου, ο Υποστράτηγος Nguyen Van Thanh, Αναπληρωτής Διευθυντής του Τμήματος Διερεύνησης Οικονομικού Εγκλήματος της Αστυνομίας (C03) του Υπουργείου Δημόσιας Ασφάλειας , ενημέρωσε για τη διαδικασία έρευνας της φάσης 2, στην υπόθεση που έλαβε χώρα στον Όμιλο Van Thinh Phat, στην Τράπεζα SCB και σε συναφείς μονάδες.

Ο Υποστράτηγος Nguyen Van Thanh, Αναπληρωτής Διευθυντής του Τμήματος Διερεύνησης Οικονομικού Εγκλήματος της Αστυνομίας (C03), Υπουργείο Δημόσιας Ασφάλειας, ενημέρωσε στη συνέντευξη Τύπου (Φωτογραφία: Hai Nam).

Σύμφωνα με τον Υποστράτηγο Thanh, πρόκειται για μια μεγάλη υπόθεση, με μεγάλο αριθμό κατηγορουμένων και εμπλεκόμενων ατόμων. Ως εκ τούτου, η ερευνητική υπηρεσία έχει χωρίσει την υπόθεση σε δύο φάσεις.

Στη φάση 2, το Υπουργείο Δημόσιας Ασφάλειας επικεντρώθηκε στη διερεύνηση δύο κύριων εγκλημάτων: Δόλια ιδιοποίηση περιουσιακών στοιχείων που σχετίζονται με ομόλογα και Ξέπλυμα χρήματος της κας Truong My Lan (Πρόεδρος του Ομίλου Van Thinh Phat).

Όσον αφορά την δόλια έκδοση ομολόγων, ο επικεφαλής του Τμήματος C03 δήλωσε ότι η αρχική υπηρεσία έρευνας διαπίστωσε ότι η κα Truong My Lan είχε εκδώσει 25 πακέτα ομολόγων μέσω 4 επιχειρήσεων, εισπράττοντας περίπου 30.000 δισεκατομμύρια VND.

Κα. Truong My Lan (Φωτογραφία: VTP).

«Η δυσκολία τώρα είναι η αναγνώριση των θυμάτων (επενδυτές που αγόρασαν ομόλογα - PV)», δήλωσε ο Υποστράτηγος Thanh.

Ο Αναπληρωτής Διευθυντής πρότεινε στους επενδυτές που αγόρασαν ομόλογα από την κα Λαν και τους συνεργούς της να απευθυνθούν στην τοπική αστυνομία, όπου τα θύματα είχαν καταχωρίσει τις διευθύνσεις τους στα ομόλογα, για να τα αναφέρουν.

Όσον αφορά το ξέπλυμα χρήματος, ο Υποστράτηγος Thanh δήλωσε ότι ο νόμος ορίζει σαφώς τις πράξεις νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Ο επικεφαλής του Τμήματος C03 έδωσε ένα παράδειγμα εγκληματία που χρησιμοποίησε χρήματα που αποκτήθηκαν από το έγκλημα για επενδύσεις, τραπεζικές συναλλαγές, ακόμη και χορηγίες και φιλανθρωπίες.

Επιπλέον, ο Υποστράτηγος Thanh δήλωσε ότι τα χρήματα που απέσυρε η κα Truong My Lan μέσω τραπεζικών δραστηριοτήτων επενδύθηκαν από τον εν λόγω κατηγορούμενο, αγοράζοντας μεγάλα ακίνητα σε εθνικό επίπεδο και μεταφέροντας ένα μέρος τους στο εξωτερικό.

Στην πρώτη φάση, το Υπουργείο Δημόσιας Ασφάλειας ολοκλήρωσε την έρευνα και διαβίβασε τον φάκελο της υπόθεσης στην Ανώτατη Λαϊκή Εισαγγελία.

Στη συνέχεια, η εισαγγελία εξέδωσε κατηγορητήριο εναντίον της κας Truong My Lan και 85 άλλων κατηγορουμένων. Η κα Truong My Lan διώχθηκε για υπεξαίρεση, δωροδοκία και παραβίαση των κανονισμών δανεισμού κατά τη λειτουργία πιστωτικών ιδρυμάτων.

Το κατηγορητήριο της Ανώτατης Λαϊκής Εισαγγελίας κατέληξε στο συμπέρασμα ότι από το 2012 έως τον Οκτώβριο του 2022, η κα Truong My Lan απέκτησε και κατείχε από 85% έως 91,5% των μετοχών της SCB Bank.

Από τότε και στο εξής, ο κατηγορούμενος έγινε μέτοχος με την «εξουσία» να διευθύνει, να λειτουργεί και να χειραγωγεί όλες τις δραστηριότητες της SCB Bank, εξυπηρετώντας τους διάφορους σκοπούς του.

Ο πρόεδρος του ομίλου Van Thinh Phat και οι συνεργοί του κατηγορήθηκαν για την εκτέλεση μιας σειράς πράξεων, όπως: Επιλογή και τοποθέτηση του έμπιστου προσωπικού του σε βασικές θέσεις στην SCB Bank· σύσταση ορισμένων μονάδων υπό την SCB Bank που ειδικεύονται στη χορήγηση δανείων και την εκταμίευση δανείων κατόπιν αιτήματος του Truong My Lan· σύσταση και χρήση χιλιάδων εταιρειών-φαντασμάτων, πρόσληψη πολλών ατόμων· συμπαιγνία με άτομα που είναι επικεφαλής πολλών συναφών επιχειρήσεων για τη διάπραξη εγκλημάτων· συμπαιγνία με πολλές εταιρείες αποτίμησης για την αύξηση της αξίας των εξασφαλίσεων· δημιουργία πολύ μεγάλου αριθμού πλαστών αιτήσεων δανείου για την ανάληψη χρημάτων από την SCB Bank· σχεδιασμό ανάληψης χρημάτων, «διακοπή» της ταμειακής ροής μετά την εκταμίευση· πώληση επισφαλών χρεών, πώληση δανείων αναβαλλόμενης πίστωσης για τη μείωση του πιστωτικού υπολοίπου, τη μείωση των επισφαλών χρεών, την απόκρυψη παραβάσεων· δωροδοκία και επηρεασμό ατόμων με θέσεις και εξουσίες σε κρατικές υπηρεσίες για να παραβιάσουν τα καθήκοντά τους.

Έκτοτε, η κα Λαν και οι συνεργοί της, σε διαφορετικές θέσεις και ρόλους, έχουν διαπράξει πολλά εγκλήματα κατά της περιουσίας, των τραπεζικών εργασιών και της εύρυθμης λειτουργίας των κρατικών υπηρεσιών.

Στην οποία, η εισαγγελική αρχή διαπίστωσε ότι πολλές πράξεις τελέστηκαν με τη μορφή οργανωμένης συνενοχής με εξελιγμένα και πονηρά τεχνάσματα, προκαλώντας ιδιαίτερα σοβαρές συνέπειες, ιδιοποιώντας και προκαλώντας ζημιές σε ιδιαίτερα μεγάλα χρηματικά ποσά.

Πηγή: https://dantri.com.vn/phap-luat/ba-truong-my-lan-bi-dieu-tra-toi-rua-tien-20231227175359625.htm