Η κα. Τρουόνγκ Μι Λαν ερευνάται για ξέπλυμα χρήματος.

Σε συνέντευξη Τύπου σχετικά με την κατάσταση και τα αποτελέσματα του αστυνομικού έργου το 2023, που πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της 27ης Δεκεμβρίου, ο Υποστράτηγος Nguyen Van Thanh, Αναπληρωτής Διευθυντής του Τμήματος Ποινικών Ερευνών Οικονομικών Εγκλημάτων (C03) του Υπουργείου Δημόσιας Ασφάλειας , παρείχε πληροφορίες σχετικά με τη δεύτερη φάση της έρευνας στην υπόθεση που αφορά τον Όμιλο Van Thinh Phat, την Τράπεζα SCB και συναφείς οντότητες.

Ο Υποστράτηγος Nguyen Van Thanh, Αναπληρωτής Διευθυντής του Τμήματος Ποινικών Ερευνών Οικονομικών Εγκλημάτων (C03), Υπουργείο Δημόσιας Ασφάλειας, παρείχε πληροφορίες στη συνέντευξη Τύπου (Φωτογραφία: Hai Nam).

Σύμφωνα με τον Υποστράτηγο Thanh, πρόκειται για μια σημαντική υπόθεση, με μεγάλο αριθμό κατηγορουμένων και συγγενών ατόμων. Ως εκ τούτου, η ανακριτική υπηρεσία έχει διαχωρίσει την υπόθεση για διερεύνηση σε δύο φάσεις.

Στη φάση 2, το Υπουργείο Δημόσιας Ασφάλειας επικέντρωσε την έρευνά του σε δύο κύριες κατηγορίες: Δόλια ιδιοποίηση περιουσιακών στοιχείων που σχετίζονται με ομόλογα και Ξέπλυμα χρήματος, με εμπλοκή της κας Truong My Lan (Πρόεδρος του Ομίλου Van Thinh Phat).

Όσον αφορά την απάτη έκδοσης ομολόγων, ο επικεφαλής του Τμήματος C03 δήλωσε ότι η ερευνητική υπηρεσία αρχικά διαπίστωσε ότι η κα Truong My Lan εξέδωσε 25 πακέτα ομολόγων μέσω τεσσάρων επιχειρήσεων, συγκεντρώνοντας περίπου 30.000 δισεκατομμύρια VND.

Κα. Truong My Lan (Φωτογραφία: VTP).

«Η δυσκολία τώρα είναι η αναγνώριση των θυμάτων (επενδυτές που αγόρασαν ομόλογα - PV)», δήλωσε ο Υποστράτηγος Thanh.

Ο Αναπληρωτής Διευθυντής πρότεινε στους επενδυτές που αγόρασαν ομόλογα από την κα Λαν και τους συνεργούς της να αναφέρουν το περιστατικό στην τοπική αστυνομία, όπου τα θύματα είχαν καταχωρίσει τις διευθύνσεις τους στα ομόλογα.

Όσον αφορά το ξέπλυμα χρήματος, ο Υποστράτηγος Thanh δήλωσε ότι ο νόμος ορίζει σαφώς τις πράξεις που συνιστούν ξέπλυμα χρήματος.

Ο επικεφαλής του Τμήματος C03 ανέφερε ως παράδειγμα εγκληματίες που χρησιμοποιούν χρήματα που αποκτήθηκαν μέσω εγκληματικής δραστηριότητας για επενδύσεις, τραπεζικές συναλλαγές, ακόμη και για χορηγίες και φιλανθρωπίες.

Επιπλέον, ο Υποστράτηγος Thanh δήλωσε ότι τα χρήματα που απέσυρε η κα Truong My Lan μέσω τραπεζικών δραστηριοτήτων επενδύθηκαν και χρησιμοποιήθηκαν για την απόκτηση μεγάλων ακινήτων σε εθνικό επίπεδο, και ένα μέρος μεταφέρθηκε στο εξωτερικό.

Στην πρώτη φάση, το Υπουργείο Δημόσιας Ασφάλειας ολοκλήρωσε την έρευνα και διαβίβασε τον φάκελο της υπόθεσης στην Ανώτατη Λαϊκή Εισαγγελία.

Στη συνέχεια, η εισαγγελία απήγγειλε κατηγορητήριο εναντίον της κας Truong My Lan και 85 άλλων κατηγορουμένων. Η κα Truong My Lan κατηγορήθηκε για υπεξαίρεση, δωροδοκία και παραβίαση των κανονισμών σχετικά με τον δανεισμό από πιστωτικά ιδρύματα.

Το κατηγορητήριο της Ανώτατης Λαϊκής Εισαγγελίας κατέληξε στο συμπέρασμα ότι από το 2012 έως τον Οκτώβριο του 2022, η κα Truong My Lan απέκτησε και κατείχε από 85% έως 91,5% των μετοχών της SCB Bank.

Από τότε και στο εξής, ο κατηγορούμενος έγινε μέτοχος με «εξουσία» να κατευθύνει, να διαχειρίζεται και να χειραγωγεί όλες τις λειτουργίες της SCB Bank, εξυπηρετώντας τους διάφορους σκοπούς του.

Ο πρόεδρος του ομίλου Van Thinh Phat και οι συνεργοί του κατηγορούνται για τη διάπραξη μιας σειράς πράξεων, όπως: Επιλογή και διορισμός έμπιστου προσωπικού σε βασικές θέσεις στην SCB Bank· σύσταση αρκετών μονάδων εντός της SCB Bank που ειδικεύονται στη χορήγηση δανείων και εκταμίευση κεφαλαίων κατόπιν αιτήματος της Truong My Lan· σύσταση και χρήση χιλιάδων «εταιρειών-εικονιδίων» και πρόσληψη πολλών ατόμων· συμπαιγνία με άτομα επικεφαλής πολλών συναφών επιχειρήσεων για τη διάπραξη εγκλημάτων· συμπαιγνία με πολλές εταιρείες αποτίμησης για την αύξηση της αξίας των ενεχύρων· δημιουργία πολύ μεγάλου αριθμού δόλιων αιτήσεων δανείου για την ανάληψη χρημάτων από την SCB Bank· κατάρτιση σχεδίων για την ανάληψη χρημάτων και τη «διακοπή» της ροής των κεφαλαίων μετά την εκταμίευση· πώληση επισφαλών χρεών και αναβαλλόμενης πίστωσης για τη μείωση των ανεξόφλητων πιστωτικών υπολοίπων και των επισφαλών χρεών για την απόκρυψη αδικημάτων· δωροδοκία και επηρεασμός υπαλλήλων σε κρατικές υπηρεσίες ώστε να ενεργούν κατά των επίσημων καθηκόντων τους.

Έκτοτε, η κα Λαν και οι συνεργοί της, σε διάφορες θέσεις και ρόλους, διέπραξαν πολυάριθμα εγκλήματα που παραβίαζαν τα δικαιώματα ιδιοκτησίας, διατάρασσαν τις τραπεζικές δραστηριότητες και παρενέβαιναν στην εύρυθμη λειτουργία των κρατικών υπηρεσιών.

Στην προκειμένη περίπτωση, οι εισαγγελικές αρχές έκριναν ότι πολλές πράξεις διαπράχθηκαν με τη μορφή οργανωμένης συνενοχής με εξελιγμένες και πονηρές μεθόδους, προκαλώντας εξαιρετικά σοβαρές συνέπειες, υπεξαίρεση και προκαλώντας εξαιρετικά μεγάλες οικονομικές ζημίες.

Πηγή: https://dantri.com.vn/phap-luat/ba-truong-my-lan-bi-dieu-tra-toi-rua-tien-20231227175359625.htm