«Διερεύνηση» ενός κυκλώματος συναλλαγών τιμολογίων αξίας άνω των 25.000 δισεκατομμυρίων VND

[διαφήμιση_1]

Σύμφωνα με πληροφορίες από το Τμήμα Οικονομικής Αστυνομίας της Αστυνομίας της πόλης Ντα Νανγκ στις 30 Δεκεμβρίου, αυτό το παράνομο κύκλωμα εμπορίας τιμολογίων χρησιμοποιεί εξελιγμένες και περίπλοκες μεθόδους.

Το Τμήμα Οικονομικής Αστυνομίας ανακάλυψε ότι η NTMH (με έδρα την περιοχή Ngu Hanh Son, στην πόλη Da Nang ) είχε αγοράσει και πουλήσει παράνομα τιμολόγια φόρου προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ).

Μέσω έρευνας και συλλογής πληροφοριών, η αστυνομία διαπίστωσε ότι από το 2019 έως σήμερα, ο H. ίδρυσε 6 εταιρείες για να πουλήσει παράνομα 736 τιμολόγια σε 128 επιχειρήσεις και οργανισμούς στο Ντα Νανγκ και τις γειτονικές επαρχίες με συνολικό κύκλο εργασιών άνω των 169 δισεκατομμυρίων VND, αποκομίζοντας κέρδος 5,3% επί του κύκλου εργασιών προ φόρων.

Για να παρακάμψει τις αρχές, ο H. το νομιμοποίησε αγοράζοντας 716 τιμολόγια ΦΠΑ εισροών (συνολικά έσοδα σχεδόν 166 δισεκατομμύρια VND) από 83 εταιρείες στην Ντα Νανγκ και την πόλη Χο Τσι Μινχ στην τιμή του 2,5-3,5% των εσόδων από τα τιμολόγια προ φόρων.

Το Αστυνομικό Τμήμα της πόλης Ντα Νανγκ έχει κινήσει διαδικασία και έχει ασκήσει δίωξη σε 16 υπόπτους για το κύκλωμα εμπορίας τιμολογίων. (Φωτογραφία: Παρασχέθηκε από την Αστυνομία)

Από την κατάθεση του H., το Τμήμα Οικονομικής Αστυνομίας της Αστυνομίας της πόλης Ντα Νανγκ επέκτεινε την έρευνα, ανακάλυψε και εξάρθρωσε δύο κυκλώματα εμπορίας τιμολογίων ΦΠΑ στην Ντα Νανγκ και την πόλη Χο Τσι Μινχ, με επικεφαλής τους LMC (κάτοικους στην περιοχή Tan Phu, πόλη Χο Τσι Μινχ), TTT (κάτοικους στην περιοχή Binh Tan, πόλη Χο Τσι Μινχ) και D.TQH (κάτοικους στην περιοχή Hai Chau, πόλη Ντα Νανγκ).

Οι τρεις επικεφαλής της σπείρας ίδρυσαν συνολικά 280 εταιρείες. Αρχικά, η αστυνομία διαπίστωσε ότι αυτές οι εταιρείες πούλησαν 187.610 πλαστά τιμολόγια με συνολικό κύκλο εργασιών άνω των 25.000 δισεκατομμυρίων VND (εκ των οποίων τα έσοδα προ φόρων ήταν άνω των 23.000 δισεκατομμυρίων VND, ο ΦΠΑ ήταν άνω των 2.100 δισεκατομμυρίων VND), κερδίζοντας παράνομα περίπου 500 δισεκατομμύρια VND.

Το Τμήμα Οικονομικής Αστυνομίας της Αστυνομίας της πόλης Ντα Νανγκ έχει κινήσει ποινική διαδικασία, ασκώντας δίωξη σε 16 κατηγορούμενους σε αυτή τη σπείρα για την πράξη της «Παράνομης εμπορίας τιμολογίων». Από αυτούς, η αστυνομία έχει θέσει προσωρινά υπό κράτηση 12 κατηγορούμενους και έχει απαγορεύσει σε 4 κατηγορούμενους να εγκαταλείψουν τον τόπο κατοικίας τους.

Το Τμήμα Οικονομικής Αστυνομίας συντονίστηκε με άλλες μονάδες της Αστυνομίας της πόλης Ντα Νανγκ για να ερευνήσει 17 τοποθεσίες, οι οποίες ήταν οι κατοικίες και οι χώροι εργασίας των κατηγορουμένων στην Ντα Νανγκ και την πόλη Χο Τσι Μινχ, και ανακάλυψε 154 στρογγυλές σφραγίδες επιχειρήσεων που πωλούσαν τιμολόγια, πολλές σφραγίδες τίτλων, σφραγίδες διευθυντών επιχειρήσεων, πολλά USB με ψηφιακές υπογραφές, τηλέφωνα, υπολογιστές και εκτυπωτές που χρησιμοποιούνταν για την παράνομη πώληση τιμολογίων ΦΠΑ.

Η αστυνομία έχει παγώσει όλους τους τραπεζικούς λογαριασμούς των κατηγορουμένων και των συγγενών τους με υπόλοιπο άνω των 3 δισεκατομμυρίων VND και έχει αναστείλει προσωρινά τις συναλλαγές ενός αυτοκινήτου και πολλών ακινήτων για την εξυπηρέτηση της έρευνας της υπόθεσης.

ΤΣΑΟΥ ΤΟΥ

[διαφήμιση_2]
Πηγή