Τι μπορούν να κάνουν τα θύματα της απάτης του TikToker Mr. Pips για να πάρουν πίσω τα χρήματά τους;

Σύμφωνα με τον δικηγόρο Nguyen Thanh Ha, Πρόεδρο της Δικηγορικής Εταιρείας SBLAW, το κατά πόσον τα θύματα της απάτης του κ. Pips (Pho Duc Nam) μπορούν να ανακτήσουν τα περιουσιακά τους στοιχεία εξαρτάται από τη διαδικασία επαλήθευσης και έρευνας από τις αρχές. Ωστόσο, τα θύματα πρέπει να συνεργαστούν πλήρως με την ανακριτική υπηρεσία για να παράσχουν πληροφορίες και έγγραφα που αποδεικνύουν ότι εξαπατήθηκαν, τα οποία θα χρησιμεύσουν ως βάση για τη σύνταξη του φακέλου της υπόθεσης από την αστυνομία.

« Μετά από αυτό, η ανακριτική υπηρεσία θα διαβιβάσει όλα τα αρχεία και τα αποδεικτικά στοιχεία στο δικαστήριο για τη βάση της δίκης. Από εκεί, το δικαστήριο θα εκδώσει απόφαση σχετικά με την αποζημίωση των θυμάτων σύμφωνα με το νόμο σε ένα ορισμένο ποσοστό. Η απόφαση θα παραδοθεί στην υπηρεσία επιβολής του νόμου και στη συνέχεια η υπηρεσία επιβολής του νόμου θα τη διαβιβάσει στα θύματα εάν υπάρχουν ακόμη χρήματα που πρέπει να καταβληθούν», δήλωσε ο κ. Χα.

Ο Phó Đức Nam - επίσης γνωστός ως TikToker Mr Pips - πριν από τη σύλληψή του.

Συμφωνώντας με αυτή την άποψη, ο δικηγόρος Nguyen Doan Hong, Διευθυντής της Διεθνούς Δικηγορικής Εταιρείας Da Nang , δήλωσε ότι το θύμα πρέπει να δηλώσει τον εαυτό του ως το ζημιωθέν μέρος. Η υποχρέωση του θύματος είναι να συνεργαστεί με τους ερευνητές για να προσκομίσει όλα τα αποδεικτικά στοιχεία που σχετίζονται με τη διαδικασία αγοραπωλησίας και τις συναλλαγές.

«Εάν δεν υπάρχουν έγγραφα ή τα έγγραφα είναι λανθασμένα, το θύμα δεν θα είναι σε θέση να ανακτήσει την περιουσία του», τόνισε ο δικηγόρος Χονγκ.

Αναλύοντας αυτήν την υπόθεση, ο κ. Truong Quoc Hoe, επικεφαλής της δικηγορικής εταιρείας Interla, δήλωσε ότι η ερευνητική υπηρεσία έχει παγώσει περιουσιακά στοιχεία αξίας άνω των 5,2 τρισεκατομμυρίων VND προτού οι απατεώνες μπορέσουν να τα διαφύγουν, επομένως η πιθανότητα ανάκτησης χρημάτων για τα θύματα μπορεί να είναι πολλά υποσχόμενη.

Κατά τη διάρκεια της έρευνας, οι αρχές θα συγκεντρώσουν όλα τα σχετικά έγγραφα και θα ταυτοποιήσουν τα θύματα της υπόθεσης. Προκειμένου η αστυνομία να ταυτοποιήσει και να αποζημιώσει τα θύματα σύμφωνα με ένα συγκεκριμένο ποσοστό, τα θύματα της απάτης θα πρέπει να υποβάλουν όλα τα αποδεικτικά στοιχεία για τις μεταφορές χρημάτων στην ανακριτική αρχή. Με βάση τα έγγραφα και τα αποδεικτικά στοιχεία, το δικαστήριο θα καταλήξει σε συμπέρασμα και θα εκδώσει απόφαση για την ανάκτηση των χρημάτων.

Η ποσότητα χρυσού που κατασχέθηκε στην υπόθεση.

«Ελλείψει αποδεικτικών στοιχείων, το θύμα θα χάσει τα πάντα, επειδή η αρχή είναι ότι πρέπει να διαπιστωθεί βάσει αποδεικτικών στοιχείων», δήλωσε ο κ. Hoè.

Συνεπώς, τα αποδεικτικά στοιχεία που υποβάλλει το θύμα στην αστυνομία πρέπει να είναι αληθή, αντικειμενικά, συνεπή με τη συναλλαγή και να αποδεικνύουν την πηγή των χρημάτων, ώστε να επιβεβαιώνεται η ιδιότητά του ως θύματος και να αντιστοιχούν στις συναλλαγές.

«Είναι πιθανό οι συναλλαγές να χάθηκαν ή ο λογαριασμός TikTok να βρίσκεται στο εξωτερικό, επομένως η ερευνητική υπηρεσία δεν μπόρεσε να συγκεντρώσει όλα τα αποδεικτικά στοιχεία. Επομένως, το θύμα έχει την ευθύνη να αποδείξει και να διευκρινίσει ότι τα χρήματα προήλθαν από τον λογαριασμό του. Εάν το θύμα δεν μπορεί να αποδείξει ότι τα χρήματα προήλθαν από τον λογαριασμό του, τότε μετά τη δίκη και την επίσημη ετυμηγορία, τα υπόλοιπα κεφάλαια που ανήκουν στον δράστη θα κατασχεθούν και θα κατατεθούν στο κρατικό ταμείο», ενημέρωσε ο δικηγόρος.

Όσον αφορά την περίπτωση όπου ορισμένα θύματα έλαβαν τόκους από τους απατεώνες, ο κ. Hoè δήλωσε ότι ο νόμος δεν θα εφαρμοστεί αναδρομικά ούτε θα τους αφαιρέσει από το κεφάλαιο που εξαπατήθηκε, επειδή η συμφωνία έχει ήδη εκπληρωθεί.

Η αστυνομία της πόλης του Ανόι εξέδωσε πρόσφατα απόφαση για την κίνηση ποινικής διαδικασίας και την απαγγελία κατηγοριών κατά του Pho Duc Nam (γνωστού και ως TikToker Mr Pips, γεννημένου το 1990, κατοίκου Ba Ria - Vung Tau ), του Le Khac Ngo (γεννημένου το 1990, κατοίκου Ανόι) και 24 άλλων ατόμων με τις κατηγορίες της «δόλιας ιδιοποίησης περιουσίας», της «μη αναφοράς εγκλήματος» και της «νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες».

Μέχρι σήμερα, η αστυνομία της πόλης έχει εντοπίσει 2.661 θύματα σε εθνικό επίπεδο. Κατάσχεσε και πάγωσε πολλά περιουσιακά στοιχεία που ανήκουν στους υπόπτους, τα οποία εκτιμώνται σε πάνω από 5.200 δισεκατομμύρια VND. Επιπλέον, έχουν παγώσει συναλλαγές που σχετίζονται με 125 ακίνητα. Η αστυνομία συνεχίζει να επεκτείνει την έρευνα.

Η αστυνομία της πόλης του Ανόι προτρέπει τους πολίτες και τους επενδυτές που έχουν επενδύσει σε ιστότοπους και πλατφόρμες συναλλαγών συναλλάγματος και μετοχών που εμπλέκονται στο δίκτυο του Φο Ντουκ Ναμ και των συνεργών του να επικοινωνήσουν με το Τμήμα Εγκληματολογικής Αστυνομίας των αντίστοιχων περιοχών τους για να αναφέρουν τα περιστατικά ή να απευθυνθούν απευθείας στο Τμήμα Εγκληματολογικής Αστυνομίας της αστυνομίας της πόλης του Ανόι. «Όταν η έρευνά μας αποδείξει ότι τα περιουσιακά στοιχεία αποκτήθηκαν μέσω απάτης και υπεξαίρεσης, αυτά τα περιουσιακά στοιχεία φυσικά θα επιστραφούν στα θύματα», δήλωσε ο Αντισυνταγματάρχης Κάο Βαν Τάι, επικεφαλής της Ομάδας Δίωξης Σοβαρών Εγκλημάτων της αστυνομίας της πόλης του Ανόι.

Σύμφωνα με τους ερευνητές, από το 2019 περίπου, ο Pho Duc Nam, μαζί με τον Le Khac Ngo (κ. Hunter, 34 ετών, κάτοικος Phu Dien, Bac Tu Liem, Ανόι), συνωμότησαν με μια ομάδα αλλοδαπών ατόμων για να οργανώσουν απάτη χρησιμοποιώντας ιστότοπους και συνδέσμους προς διεθνή χρηματιστήρια που παρείχε αυτή η ομάδα. Αυτή η ομάδα έδωσε εντολή σε επτά άτομα στο Βιετνάμ να ιδρύσουν πολυάριθμες «εταιρείες-εικονίδια», με έδρα την πόλη Χο Τσι Μινχ, το Ανόι και αρκετές άλλες επαρχίες και πόλεις.

Οι ύποπτοι ίδρυσαν μια εταιρεία στην πόλη Χο Τσι Μινχ ως βιτρίνα και περίπου 44 γραφεία στο Βιετνάμ (συμπεριλαμβανομένων 24 γραφείων στο Ανόι και 20 γραφείων σε άλλες επαρχίες και πόλεις). Η εταιρεία αυτή δεν ήταν εγγεγραμμένη για να δραστηριοποιείται στον τομέα των κινητών αξιών ή των χρηματοοικονομικών, αλλά εξακολουθούσε να προσλαμβάνει υπαλλήλους για να εργαστούν στον τομέα των συναλλαγών συναλλάγματος και παραγώγων.

Κάθε μέρα, περίπου 1.000 υπάλληλοι εργάζονταν από τις 8 π.μ. έως τις 9 μ.μ. Οι δράστες δημιούργησαν και διαχειρίζονταν πέντε ιστότοπους με αγγλικές διεπαφές για να παραπλανήσουν τους συμμετέχοντες ώστε να πιστέψουν ότι πραγματοποιούσαν συναλλαγές σε αξιόπιστα διεθνή χρηματιστήρια, οικοδομώντας έτσι εμπιστοσύνη μεταξύ των επενδυτών.

Αυτές οι ιστοσελίδες είναι ουσιαστικά προγραμματισμένες και συνδεδεμένες με τους τραπεζικούς λογαριασμούς των ατόμων που τις διαχειρίζονται. Κάθε ανταλλακτήριο συνδέεται με το MetaTrader 4 και το MetaTrader 5, τα οποία είναι δημοφιλείς πλατφόρμες συναλλαγών forex και μετοχών παγκοσμίως.

Οι δράστες στρατολόγησαν και τοποθέτησαν υπαλλήλους εντός της εταιρείας σε διάφορα τμήματα (συμπεριλαμβανομένων λογιστηρίου, ανθρώπινου δυναμικού, πληροφορικής, πωλήσεων και εξυπηρέτησης πελατών...). Αυτά τα τμήματα συνεργάστηκαν, αλληλεπιδρώντας με τους πελάτες μέσω Zalo, Telegram κ.λπ., για να διαπράξουν απάτη και να υπεξαιρέσουν περιουσιακά στοιχεία.

Ο τρόπος λειτουργίας αυτού του κυκλώματος ήταν η παροχή ψευδών πληροφοριών για να κερδίσει την εμπιστοσύνη των πελατών, εξαπατώντας τους ώστε να μεταφέρουν χρήματα σε λογαριασμούς που είχαν ορίσει οι δράστες και στη συνέχεια υπεξαιρώντας τα χρήματα. Αρχικά, ο Nam και οι συνεργοί του δελέαζαν τους πελάτες να πραγματοποιήσουν πολλαπλές συναλλαγές με μικρά χρηματικά ποσά, υποσχόμενοι τόκους που θα μπορούσαν να αποσυρθούν αργότερα.

Στη συνέχεια, χρησιμοποιούν διάφορες τακτικές για να καθοδηγήσουν και να ενθαρρύνουν τους πελάτες να αυξήσουν το κεφάλαιο συναλλαγών τους. Όταν οι επενδυτές χάνουν χρήματα, ακόμη και όλα τα χρήματα στους λογαριασμούς τους, οι απατεώνες παρέχουν ψευδείς πληροφορίες για να διατηρήσουν την εμπιστοσύνη τους και τους ενθαρρύνουν να μεταφέρουν περισσότερα χρήματα για να «ανακτήσουν» τις απώλειές τους. Μόλις οι πελάτες δεν είναι πλέον οικονομικά σε θέση, η ομάδα απάτης διακόπτει κάθε επικοινωνία και κατάσχει όλα τα χρήματα.

ΦΑΜ ΝΤΟΥΙ

Πηγή: https://vtcnews.vn/nguoi-bi-hai-trong-vu-tiktoker-mr-pips-lua-dao-phai-lam-gi-de-lay-lai-tien-ar912949.html