Τι πρέπει να κάνει το θύμα της απάτης του TikToker Mr Pips για να πάρει πίσω τα χρήματά του;

Σύμφωνα με τον δικηγόρο Nguyen Thanh Ha, Πρόεδρο της Δικηγορικής Εταιρείας SBLAW, το αν το άτομο που εξαπατήθηκε από τον κ. Pips (Pho Duc Nam) μπορεί να πάρει πίσω την περιουσία του ή όχι εξαρτάται από τη διαδικασία επαλήθευσης και έρευνας των αρχών. Ωστόσο, το θύμα πρέπει να συνεργαστεί με την υπηρεσία έρευνας για να ενημερώσει και να παράσχει αρχεία και έγγραφα που να αποδεικνύουν ότι εξαπατήθηκε, ως βάση για τη σύνταξη φακέλου από την αστυνομία.

« Η ανακριτική υπηρεσία θα διαβιβάσει στη συνέχεια όλα τα έγγραφα και τα αποδεικτικά στοιχεία στο δικαστήριο για να αποτελέσουν τη βάση για δίκη. Από εκεί, το δικαστήριο θα εκδώσει απόφαση για την αποζημίωση των θυμάτων σύμφωνα με το νόμο σε ένα συγκεκριμένο ποσοστό. Η απόφαση θα παραδοθεί στην εκτελεστική υπηρεσία και στη συνέχεια η εκτελεστική υπηρεσία θα την επιστρέψει στα θύματα εάν έχουν απομείνει χρήματα για την εκτέλεση της απόφασης», δήλωσε ο κ. Χα.

Pho Duc Nam - επίσης γνωστός ως TikToker Mr Pips πριν από τη σύλληψή του.

Συμφωνώντας με την παραπάνω άποψη, η δικηγόρος Nguyen Doan Hong, Διευθύντρια της Διεθνούς Δικηγορικής Εταιρείας Danang , δήλωσε ότι το θύμα πρέπει να δηλώσει τον εαυτό του ως θύμα. Και η υποχρέωση του θύματος είναι να συνεργαστεί με τον ερευνητή για να παράσχει όλα τα αποδεικτικά στοιχεία της υπόθεσης κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αγοραπωλησίας.

«Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν έγγραφα ή υπάρχουν ακατάλληλα έγγραφα, το θύμα δεν θα μπορεί να πάρει πίσω την περιουσία του», τόνισε ο δικηγόρος Χονγκ.

Αναλύοντας αυτήν την υπόθεση, ο κ. Truong Quoc Hoe, επικεφαλής του δικηγορικού γραφείου Interla, δήλωσε ότι η υπηρεσία έρευνας είχε παγώσει περιουσιακά στοιχεία αξίας άνω των 5.200 δισεκατομμυρίων VND προτού ο απατεώνας προλάβει να τα διασπείρει, επομένως η πιθανότητα επιστροφής χρημάτων στα θύματα θα μπορούσε να έχει θετικά σημάδια.

Κατά τη διάρκεια της έρευνας, οι αρχές θα συλλέξουν όλα τα έγγραφα και θα ταυτοποιήσουν τα θύματα αυτής της υπόθεσης. Προκειμένου η αστυνομία να ταυτοποιήσει και να επιστρέψει τα θύματα με συγκεκριμένο επιτόκιο, τα θύματα της απάτης θα πρέπει να υποβάλουν όλα τα αποδεικτικά στοιχεία για τη μεταφορά χρημάτων στην ανακριτική υπηρεσία και, στη συνέχεια, βάσει των εγγράφων, των εγγράφων και των αποδεικτικών στοιχείων, το δικαστήριο θα καταλήξει στην απόφαση και θα εκδώσει ετυμηγορία για την επιστροφή των χρημάτων.

Η ποσότητα χρυσού που κατασχέθηκε στην υπόθεση.

«Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία, το θύμα θα χάσει τα πάντα, επειδή η αρχή είναι να βασίζεται σε αποδεικτικά στοιχεία», είπε ο κ. Χόου.

Συνεπώς, τα αποδεικτικά στοιχεία που υποβάλλει το θύμα στην αστυνομία πρέπει να είναι ειλικρινή, αντικειμενικά, συνεπή με τη συναλλαγή και πρέπει να αποδεικνύουν την πηγή των χρημάτων, ώστε να επιβεβαιώνεται ότι το θύμα είναι το ίδιο το θύμα και να αντιστοιχούν στις συναλλαγές.

«Είναι πιθανό οι συναλλαγές να έχουν χαθεί ή ο λογαριασμός στο Tiktok να βρίσκεται στο εξωτερικό, επομένως η υπηρεσία έρευνας δεν μπορεί να τα εισπράξει όλα. Επομένως, το θύμα πρέπει να έχει την υποχρέωση να αποδείξει και να διευκρινίσει ότι η πηγή των χρημάτων είναι δική του. Σε περίπτωση που το θύμα δεν μπορεί να αποδείξει ότι η πηγή των χρημάτων είναι δική του, αφού το δικαστήριο εκδικάσει την υπόθεση και εκδώσει επίσημη ετυμηγορία, τα υπόλοιπα χρήματα του υποκειμένου θα κατασχεθούν υπέρ του κρατικού προϋπολογισμού», ενημέρωσε ο δικηγόρος.

Όσον αφορά την περίπτωση ορισμένων θυμάτων που έχουν λάβει τόκους από τον απατεώνα, ο κ. Hoe είπε ότι ο νόμος δεν θα έχει αναδρομική ισχύ και δεν θα αφαιρεί από το κεφάλαιο το ποσό που εξαπατήθηκε, επειδή η εν λόγω σύμβαση έχει ολοκληρωθεί.

Η αστυνομία της πόλης του Ανόι εξέδωσε πρόσφατα απόφαση για την άσκηση δίωξης στην υπόθεση και την άσκηση ποινικής δίωξης στους Pho Duc Nam (γνωστός και ως TikToker Mr Pips, γεννημένος το 1990, κάτοικος Ba Ria - Vung Tau ), Le Khac Ngo (γεννημένος το 1990, κάτοικος Ανόι) και 24 άλλους για τα αδικήματα της «δόλιας ιδιοποίησης περιουσίας», της «μη αναφοράς εγκλήματος» και της «νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες».

Μέχρι σήμερα, η αστυνομία της πόλης έχει ταυτοποιήσει 2.661 θύματα σε εθνικό επίπεδο. Κατάσχεσε και πάγωσε πολλά περιουσιακά στοιχεία των θυμάτων, τα οποία εκτιμώνται σε περισσότερα από 5.200 δισεκατομμύρια VND. Επιπλέον, έχουν παγώσει συναλλαγές 125 ακινήτων. Η αστυνομία συνεχίζει επί του παρόντος να επεκτείνει την έρευνα.

Η αστυνομία της πόλης του Ανόι απαιτεί από άτομα και επενδυτές που έχουν επενδύσει σε ιστότοπους, χρηματιστήρια συναλλάγματος και χρηματιστήρια τίτλων στο δίκτυο του Φο Ντουκ Ναμ και των συνεργών του να επικοινωνήσουν με το Τμήμα Εγκληματολογικής Αστυνομίας της τοπικής αστυνομίας για να καταγγείλουν ή να απευθυνθούν απευθείας στο Τμήμα Εγκληματολογικής Αστυνομίας της αστυνομίας της πόλης του Ανόι. «Όταν διερευνήσουμε και αποδείξουμε ότι η περιουσία έχει υποστεί απάτη και έχει ιδιοποιηθεί, φυσικά η περιουσία αυτή θα επιστραφεί στο θύμα», ενημέρωσε ο Αντισυνταγματάρχης Κάο Βαν Τάι, Αρχηγός της Ομάδας Δίωξης Σοβαρών Εγκλημάτων της αστυνομίας της πόλης του Ανόι.

Σύμφωνα με την υπηρεσία ερευνών, από το 2019 περίπου, οι Pho Duc Nam και Le Khac Ngo (κ. Hunter, 34 ετών, κάτοικος Phu Dien, Bac Tu Liem, Ανόι) συνωμότησαν με μια ομάδα αλλοδαπών για να οργανώσουν απάτη στην πλατφόρμα ιστοσελίδων και συνδέσμων διεθνών χρηματιστηρίων που παρείχε η ομάδα αλλοδαπών. Αυτή η ομάδα έδωσε εντολή σε 7 άτομα στο Βιετνάμ να ιδρύσουν πολλές «εταιρείες-φαντάσματα», με έδρα την πόλη Χο Τσι Μινχ, το Ανόι και αρκετές άλλες επαρχίες και πόλεις.

Τα υποκείμενα δημιούργησαν μια εταιρεία στην πόλη Χο Τσι Μινχ ως βιτρίνα και περίπου 44 γραφεία στο Βιετνάμ (συμπεριλαμβανομένων 24 γραφείων στο Ανόι, 20 γραφείων σε άλλες επαρχίες και πόλεις). Η εν λόγω εταιρεία δεν εγγράφηκε για να δραστηριοποιείται στον τομέα των κινητών αξιών και των χρηματοοικονομικών, αλλά εξακολουθούσε να προσλαμβάνει υπαλλήλους για να δραστηριοποιούνται στους τομείς των συναλλαγών συναλλάγματος και παραγώγων τίτλων.

Καθημερινά, περίπου 1.000 υπάλληλοι εργάζονται από τις 8 π.μ. έως τις 9 μ.μ. Τα υποκείμενα δημιουργούν και διαχειρίζονται 5 ιστότοπους με αγγλικές διεπαφές, ώστε οι συμμετέχοντες να παρερμηνεύουν ότι πραγματοποιούν συναλλαγές σε αξιόπιστα διεθνή χρηματιστήρια, δημιουργώντας εμπιστοσύνη για τους επενδυτές.

Αυτές οι ιστοσελίδες είναι ουσιαστικά προγραμματισμένες, συνδεδεμένες με τους τραπεζικούς λογαριασμούς των υποκειμένων διαχείρισης. Κάθε πλατφόρμα συναλλαγών είναι συνδεδεμένη με την εφαρμογή MetaTrader 4. Το MetaTrader 5 είναι μια δημοφιλής πλατφόρμα συναλλαγών συναλλάγματος και μετοχών στον κόσμο.

Τα υποκείμενα προσέλαβαν, ανέθεσαν και αποκέντρωσαν τη διαχείριση των εργαζομένων στην εταιρεία σε πολλά τμήματα (συμπεριλαμβανομένων λογιστηρίου, ανθρώπινου δυναμικού, πληροφορικής, επιχειρήσεων και εξυπηρέτησης πελατών...). Αυτά τα τμήματα αλληλοσυμπληρώνονται, επικοινωνώντας με τους πελάτες μέσω Zalo, Telegram... για να εξαπατήσουν και να οικειοποιηθούν περιουσιακά στοιχεία.

Το σχέδιο αυτού του δικτύου είναι να παρέχει ψευδείς πληροφορίες για να κάνει τους πελάτες να εμπιστευτούν, να μεταφέρει χρήματα στους λογαριασμούς που έχουν ορίσει τα υποκείμενα και στη συνέχεια να τα οικειοποιείται. Αρχικά, ο Nam και οι συνεργοί του παραπλανούσαν τους πελάτες να πραγματοποιούν πολλαπλές συναλλαγές με μικρά χρηματικά ποσά, να αποκομίζουν κέρδος και στη συνέχεια να κάνουν ανάληψη των χρημάτων.

Στη συνέχεια, χρησιμοποιούν διάφορα τεχνάσματα για να καθοδηγήσουν και να ενθαρρύνουν τους πελάτες να αυξήσουν το εμπορικό τους κεφάλαιο. Όταν οι επενδυτές χάνουν χρήματα, ακόμη και όλα τα χρήματα στους λογαριασμούς τους, τα υποκείμενα παρέχουν ψευδείς πληροφορίες, ώστε να συνεχίσουν να έχουν εμπιστοσύνη και να μεταφέρουν περισσότερα χρήματα για να «ανακάμψουν». Μέχρι οι πελάτες να μην είναι πλέον οικονομικά ικανοί, η ομάδα απάτης μπλοκάρει την επικοινωνία και οικειοποιείται όλα τα χρήματα.

ΦΑΜ ΝΤΟΥΙ

Πηγή: https://vtcnews.vn/nguoi-bi-hai-trong-vu-tiktoker-mr-pips-lua-dao-phai-lam-gi-de-lay-lai-tien-ar912949.html