Χρυσοπωλείο Thanh Hoa με έσοδα 5.000 δισεκατομμυρίων: Αποκαλύπτοντας τη διαδικασία αύξησης κεφαλαίου με «αστραπιαία ταχύτητα»

(Dan Tri) - Σε περισσότερα από 3 χρόνια, η Kim Chung Gold and Silver Trading Company Limited αύξησε το κεφάλαιό της 25 φορές, από 2 δισεκατομμύρια VND σε 50 δισεκατομμύρια VND. Η αστυνομία διαπίστωσε ότι τα έσοδα της εταιρείας κατά την περίοδο 2020-2025 ανήλθαν σε 5.000 δισεκατομμύρια VND.

Όπως ανέφερε ο Dan Tri στις 9 Δεκεμβρίου, η Υπηρεσία Ερευνών της Αστυνομίας της Επαρχίας Thanh Hoa ανακοίνωσε ότι άσκησε δίωξη και προσωρινή κράτηση κατά των Nguyen Huu Binh (γεννημένος το 1954, Διευθυντής της Kim Chung Gold and Silver Trading Company Limited), Le Thi Thu Huong (γεννημένος το 1960, σύζυγος του Binh) και Nguyen Thu Nga (γεννημένος το 1990, ανιψιά του Binh) για φοροδιαφυγή.

Κατά τη διάρκεια της αστυνομικής έρευνας, διαπιστώθηκε ότι τα έσοδα της εταιρείας σε 5 χρόνια (2020-2025) έφτασαν τα 5.000 δισεκατομμύρια VND, αλλά κάθε μήνα πλήρωνε μόνο περίπου 10 εκατομμύρια VND σε φόρους. Επιπλέον, ο Binh και η σύζυγός του διέταξαν επίσης τη δημιουργία δεκάδων προσωπικών λογαριασμών εκτός βιβλίων και δεν τους δήλωσαν στις φορολογικές αρχές.

Σύμφωνα με την Εθνική Πύλη Εγγραφής Επιχειρήσεων, η Kim Chung Gold and Silver Trading Company Limited ιδρύθηκε τον Νοέμβριο του 1995, με έδρα την περιφέρεια Hac Thanh, στην επαρχία Thanh Hoa.

Ο κ. Nguyen Huu Binh κατέχει τη θέση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και Νομικού Εκπροσώπου. Πριν από τον Νοέμβριο του 2021, η επιχείρηση είχε κεφάλαιο 2 δισεκατομμυρίων VND, εκ των οποίων ο κ. Binh συνεισέφερε 680 εκατομμύρια VND (ισοδύναμο με το 34% του κεφαλαίου). Ο κ. Nguyen Huu Phuc και ο κ. Nguyen The Hoa συνεισέφεραν έκαστος 660 εκατομμύρια VND, ισοδύναμο με το υπόλοιπο 66% του κεφαλαίου.

Στις αρχές Νοεμβρίου 2021, η εταιρεία αύξησε το κεφάλαιό της στα 5 δισεκατομμύρια VND, ο δείκτης κεφαλαιακής εισφοράς δεν άλλαξε σημαντικά, με τον κ. Binh να συνεισφέρει το 33,6% του κεφαλαίου. Μέχρι τον Δεκέμβριο του 2023, η εταιρεία συνέχισε να αυξάνει το κεφάλαιό της στα 20 δισεκατομμύρια VND. Ο δείκτης μετόχων και κεφαλαιακής εισφοράς παρέμεινε ο ίδιος.

Η αστυνομία ερεύνησε την κατοικία του Nguyen Huu Binh και της συζύγου του (Φωτογραφία: Αστυνομία Thanh Hoa).

Μέχρι τον περασμένο Σεπτέμβριο, η Kim Chung Gold and Silver Trading Company Limited αύξησε το κεφάλαιό της στα 50 δισεκατομμύρια VND. Οι μέτοχοι και ο δείκτης εισφοράς κεφαλαίου παρέμειναν οι ίδιοι, αντίστοιχα, ο κ. Binh συνεισέφερε 16,7 δισεκατομμύρια VND (ισοδύναμο με 33,4% του κεφαλαίου). Ο κ. Nguyen Huu Phuc και ο κ. Nguyen The Hoa συνεισέφεραν από 16,65 δισεκατομμύρια VND ο καθένας, που ισοδυναμεί με το υπόλοιπο 66,6% του κεφαλαίου. Σύμφωνα με τα φορολογικά στοιχεία, η επιχείρηση απασχολεί μόνο 8 υπαλλήλους.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την ερευνητική υπηρεσία, από το 2020 έως σήμερα, ο Nguyen Huu Binh και η σύζυγός του Le Thi Thu Huong έχουν δώσει εντολή σε υπαλλήλους να δημιουργήσουν δεκάδες προσωπικούς λογαριασμούς για τη διεξαγωγή συναλλαγών εμπορίας χρυσού με σκοπό την αποφυγή φόρων, χωρίς να τους καταγράφουν στα λογιστικά βιβλία της εταιρείας, προκαλώντας μεγάλη ζημία στο κράτος.

Μετρώντας μόνο έναν λογαριασμό που άνοιξε ο υπάλληλος Tran Thi Hong στην BIDV Bank, τον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο του 2024, πραγματοποιήθηκαν συναλλαγές ύψους έως και 163 δισεκατομμυρίων VND, με το ποσό της φοροδιαφυγής να ανέρχεται σε περίπου 500 εκατομμύρια VND.

Η Υπηρεσία Ερευνών της Αστυνομίας και η Αστυνομία της Επαρχίας Thanh Hoa συνεχίζουν να επεκτείνουν την έρευνα για να χειριστούν σχετικά άτομα και οργανισμούς σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου.

Πηγή: https://dantri.com.vn/kinh-doanh/tiem-vang-thanh-hoa-doanh-thu-5000-ty-he-lo-qua-trinh-tang-von-than-toc-20251210010553537.htm