Ο πρώην γραμματέας του κόμματος Μπεν Τρε και πρώην αναπληρωτής υπουργός Βιομηχανίας και Εμπορίου διώχθηκε.

Ο πρώην γραμματέας του κόμματος της επαρχίας Μπεν Τρε, Λε Ντουκ Το, και ο πρώην αναπληρωτής υπουργός Βιομηχανίας και Εμπορίου, Ντο Τανγκ Χάι, μαζί με 12 άλλους κατηγορούμενους, έχουν εισηγηθεί δίωξη για πέντε κατηγορίες στην υπόθεση που αφορά την Xuyen Viet Oil Trading, Transportation and Tourism Company Limited.

Το Τμήμα Ασφάλειας Ερευνών (A09) του Υπουργείου Δημόσιας Ασφάλειας μόλις εξέδωσε το συμπέρασμα της έρευνας για την υπόθεση που έλαβε χώρα στην Xuyen Viet Oil Trading, Transportation and Tourism Company Limited (Xuyen Viet Oil) και σε μια σειρά από σχετικούς φορείς και οργανισμούς.

Προτάθηκε απαγγελία κατηγοριών για 14 κατηγορούμενους.

Στην υπόθεση αυτή, το A09 πρότεινε τη δίωξη 14 κατηγορουμένων για αδικήματα που περιλαμβάνουν παραβιάσεις κανονισμών σχετικά με τη διαχείριση και χρήση κρατικών περιουσιακών στοιχείων που προκαλούν ζημίες και σπατάλη· αμέλεια που προκαλεί σοβαρές συνέπειες· δωροδοκία· λήψη δωροδοκιών· και κατάχρηση θέσης και εξουσίας για την άσκηση επιρροής σε άλλους για προσωπικό όφελος. Συγκεκριμένα, η κα Mai Thi Hong Hanh, Διευθύντρια και Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Xuyen Viet Oil, προτάθηκε για δίωξη για δύο κατηγορίες: παραβιάσεις κανονισμών σχετικά με τη διαχείριση και χρήση κρατικών περιουσιακών στοιχείων που προκαλούν ζημίες και σπατάλη και δωροδοκία· ο κ. Le Duc Tho, πρώην Γραμματέας της Επαρχιακής Επιτροπής του Κόμματος Ben Tre , προτάθηκε για δίωξη για λήψη δωροδοκιών και κατάχρηση θέσης και εξουσίας για την άσκηση επιρροής σε άλλους για προσωπικό όφελος· και ο κ. Do Thang Hai, πρώην Αναπληρωτής Υπουργός Βιομηχανίας και Εμπορίου, προτάθηκε για δίωξη για λήψη δωροδοκιών.

Λε Ντουκ Θο

Φωτογραφία: Υπουργείο Δημόσιας Ασφάλειας

Σύμφωνα με τα συμπεράσματα της έρευνας, κατά τη λειτουργία της επιχείρησης πετρελαίου στην Xuyen Viet Oil, εκμεταλλευόμενη τη θέση και την εξουσία της ως εκπροσώπου και ιδιοκτήτριας της εταιρείας, καθώς και την εξουσία που της έχει παραχωρηθεί από το Κράτος στη διαχείριση και χρήση του Ταμείου Σταθεροποίησης Τιμών Πετρελαίου (BOG) και στο έργο της είσπραξης και μεταφοράς του φόρου προστασίας του περιβάλλοντος στον κρατικό προϋπολογισμό, η κα Mai Thi Hong Hanh προκάλεσε συνολική απώλεια 1,463 δισεκατομμυρίων VND κρατικών περιουσιακών στοιχείων. Συγκεκριμένα, η κα Hanh έδωσε εντολή στους υπαλλήλους να μεταφέρουν χρήματα του Ταμείου BOG στον προσωπικό της λογαριασμό αντί να τα διαθέσουν όπως απαιτείται. Αυτά τα χρήματα χρησιμοποιήθηκαν από την κα Hanh για την αγορά ακινήτων, τη δανειοδότηση φίλων, για προσωπικά έξοδα και για τη δωροδοκία αρκετών ατόμων στο Υπουργείο Βιομηχανίας και Εμπορίου, στο Υπουργείο Οικονομικών και στη Φορολογική Υπηρεσία της πόλης Χο Τσι Μινχ... Επιπλέον, για να αποφύγει τους ελέγχους, η κα Hanh έδωσε εντολή στο λογιστικό προσωπικό να συντάξει 81 εκθέσεις σχετικά με την κατανομή και τη χρήση του Ταμείου BOG, αλλά τα πραγματικά υπόλοιπα στους λογαριασμούς δεν ταίριαζαν με τα ποσά.

Δίνοντας δωροδοκίες αξίας δεκάδων δισεκατομμυρίων VND.

Όσον αφορά τις κατηγορίες για δωροδοκία, η A09 κατηγόρησε την κα Hanh ότι δωροδόκησε οκτώ άτομα με συνολικό ποσό 1,265 εκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ (πάνω από 29 δισεκατομμύρια VND) για να βοηθήσουν την Xuyen Viet Oil να αποκτήσει ανανεωμένη άδεια λειτουργίας και να λάβει τραπεζική υποστήριξη. Σύμφωνα με τα συμπεράσματα της έρευνας, από το 2019 έως το 2020, όταν ο κ. Tho ήταν ακόμη Πρόεδρος της Vietinbank , η κα Hanh δωροδόκησε τον κ. Tho δύο φορές, συνολικού ποσού 600.000 δολαρίων ΗΠΑ, για να βοηθήσει στην επέκταση των πιστωτικών ορίων και στη διατήρηση των πιστωτικών ορίων για την Xuyen Viet Oil.

Ντο Τανγκ Χάι

Φωτογραφία: Υπουργείο Δημόσιας Ασφάλειας

Το 2021, ο κ. Tho διορίστηκε Γραμματέας της Επαρχιακής Επιτροπής του Κόμματος Ben Tre. Εκείνη την εποχή, για να ενισχύσει το κύρος του, ο κ. Tho πρότεινε στην κα Hanh να ιδρύσει ένα υποκατάστημα ή θυγατρική της Xuyen Viet Oil στο Ben Tre για να πληρώνει φόρους και να αυξάνει τα έσοδα του προϋπολογισμού της επαρχίας. Σε αντάλλαγμα, η εταιρεία θα είχε ευνοϊκούς όρους για την υλοποίηση έργων στον τομέα των ακινήτων, των λιμένων και του τουρισμού στην περιοχή. Στη συνέχεια, η κα Hanh ίδρυσε την Ανώνυμη Εταιρεία Viet Oil και ο κ. Tho έδωσε εντολή στην τράπεζα να την υποστηρίξει με δάνεια και πιστωτικά όρια, όπως ζητήθηκε. Ευνοούμενη, η κα Hanh έδωσε στον κ. Tho δώρα τρεις φορές. Την πρώτη φορά, του έδωσε ένα σετ μπαστούνια γκολφ Honma αξίας 1,1 δισεκατομμυρίου VND και ένα ρολόι Patek Philippe Plus αξίας 421.000 δολαρίων ΗΠΑ. Τη δεύτερη φορά, στον Ξενώνα της Επαρχιακής Επιτροπής του Κόμματος Ben Tre, η κα Hanh έδωσε στον κ. Tho 200.000 δολάρια ΗΠΑ. Τον Μάιο του 2022, την τρίτη φορά, η κα Hanh αγόρασε στον κ. Tho ένα πολυτελές αυτοκίνητο Mercedes Benz S450 αξίας 6,7 δισεκατομμυρίων VND. Όσον αφορά τον κ. Do Thang Hai, ο A09 ισχυρίζεται ότι έλαβε δωροδοκία 50.000 δολαρίων ΗΠΑ αφού βοήθησε την Xuyen Viet Oil να αποκτήσει νέα άδεια εισαγωγής και εξαγωγής πετρελαιοειδών κατά παράβαση των κανονισμών. Συγκεκριμένα, γύρω στον Ιούνιο του 2021, γνωρίζοντας ότι η άδεια της εταιρείας επρόκειτο να λήξει, η κα Hanh έδωσε εντολή στους υφισταμένους της να επικοινωνήσουν και να δωροδοκήσουν αξιωματούχους και επικεφαλής του Τμήματος Εγχώριας Αγοράς (Υπουργείο Βιομηχανίας και Εμπορίου) και επικεφαλής του Υπουργείου Βιομηχανίας και Εμπορίου για να βοηθήσουν στη διευκόλυνση της ανανέωσης της άδειας. Στη συνέχεια, η κα Hanh κάλεσε τον κ. Hai για βοήθεια και ο πρώην Υφυπουργός Βιομηχανίας και Εμπορίου την σύστησε να επικοινωνήσει με τον Hoang Anh Tuan, Αναπληρωτή Διευθυντή του Τμήματος Εγχώριας Αγοράς, για καθοδήγηση. Ο κ. Hai κάλεσε στη συνέχεια τον κ. Tuan για να του δώσει οδηγίες να εξετάσει και να επιλύσει άμεσα την αίτηση της Xuyen Viet Oil.

Από αριστερά προς τα δεξιά: Mai Thi Hong Hanh και ο υφιστάμενός της Nguyen Thi Nhu Phuong

Φωτογραφία: Υπουργείο Δημόσιας Ασφάλειας

Στις 20 Σεπτεμβρίου 2021, ακολουθώντας οδηγίες, ο κ. Nguyen Van Thang, Αναπληρωτής Διευθυντής του Υποκαταστήματος της Xuyen Viet Oil στο Ανόι , έφερε 300.000 δολάρια στην έδρα του Υπουργείου Βιομηχανίας και Εμπορίου για να δωροδοκήσει τον κ. Tuan και τον κ. Tran Duy Dong, Διευθυντή του Τμήματος Εγχώριας Αγοράς. Ωστόσο, πριν εισέλθει στο γραφείο του κ. Dong για να παραδώσει τη δωροδοκία, ο κ. Thang υπεξαίρεσε 50.000 δολάρια, αφήνοντας μόνο μια δέσμη χρημάτων που περιείχε 250.000 δολάρια και λέγοντας: «Λόγω της πανδημίας Covid-19, η κα Hanh δεν μπόρεσε να έρθει στο Ανόι. Έστειλε δώρα για εσάς κύριοι», πριν φύγει. Ο κ. Dong έδωσε στη συνέχεια στον κ. Tuan 130.000 δολάρια από αυτά τα χρήματα. Στις 12 Νοεμβρίου 2021, ο κ. Tuan ηγήθηκε μιας αντιπροσωπείας για να επιθεωρήσει τους όρους χορήγησης άδειας πετρελαϊκής επιχείρησης στην Xuyen Viet Oil. Η κα Hanh έδωσε εντολή στον κ. Thang να οδηγήσει τον κ. Tuan σε «συμβολική» επιθεώρηση ενός βενζινάδικου Xuyen Viet Oil στην περιοχή Tan Phu (πόλη Χο Τσι Μινχ) και του έδωσε επίσης εντολή να δωροδοκήσει τον κ. Tuan με 10.000 δολάρια. Στη συνέχεια, ο κ. Tuan υπέγραψε ένα έγγραφο που επιβεβαίωνε ότι η Xuyen Viet Oil «ουσιαστικά πληρούσε τις προϋποθέσεις για την επανέκδοση της άδειας λειτουργίας της», χωρίς να διεξάγει διεξοδική επιθεώρηση. Κατά τη διάρκεια αυτής της επιθεώρησης, ο κ. Tuan ανακάλυψε επίσης ότι η Xuyen Viet Oil δεν είχε συστήσει το Ταμείο BOG όπως απαιτείται, αλλά λόγω επανειλημμένων δωροδοκιών από την κα Hanh, το παρέβλεψε, παραλείποντας να διερευνήσει ή να προτείνει διορθωτικά μέτρα. Στις 19 Νοεμβρίου 2021, βάσει πρότασης υφισταμένου, ο κ. Do Thang Hai υπέγραψε και εξέδωσε άδεια που επέτρεπε στην Xuyen Viet Oil να συνεχίσει την εισαγωγή και εξαγωγή πετρελαιοειδών. Πάνω από ένα μήνα μετά την χορήγηση της άδειας, η κα Hanh πήγε στο γραφείο του κ. Hai και πρόσφερε στον πρώην υφυπουργό δωροδοκία 50.000 δολαρίων ως ευχαριστία.

Thanhnien.vn

Πηγή: https://thanhnien.vn/truy-to-cuu-bi-thu-ben-tre-va-cuu-thu-truong-bo-cong-thuong-185240827220359235.htm