7 ex directivos del banco SCB buscados en relación con el caso Van Thinh Phat

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En la tarde del 29 de octubre, confirmando con el reportero Dan Tri , el teniente general To An Xo, portavoz del Ministerio de Seguridad Pública , dijo que la Agencia de Policía de Investigación del Ministerio de Seguridad Pública emitió un aviso de búsqueda para 7 sospechosos en el caso que ocurrió en Van Thinh Phat Group, Saigon Commercial Joint Stock Bank (SCB) y organizaciones y unidades relacionadas.

Los acusados buscados incluyen: Nguyen Thi Thu Suong (ex presidente del consejo directivo de SCB), Dinh Van Thanh (ex presidente del consejo directivo de SCB), Chiem Minh Dung (ex director general adjunto de SCB);

Tram Thich Ton (ex miembro de la Junta Directiva de SCB), Sun Henry Ka Ziang (miembro de la Junta Directiva de SCB, nacionalidad china), Lam Lee George (ex miembro de la Junta Directiva de SCB) y Nguyen Lam Anh Vu (ex subdirector de la sucursal Ben Thanh de SCB).

7 cựu lãnh đạo ngân hàng SCB bị truy nã liên quan vụ Vạn Thịnh Phát - 1 — Los 7 acusados son ex dirigentes de la SCB que son buscados (Foto: CAND).

Anteriormente, el 25 de octubre, la Agencia de Policía de Investigación del Ministerio de Seguridad Pública procesó a los 7 imputados antes mencionados por los delitos de Violación de las normas sobre actividades bancarias, otras actividades conexas a las actividades bancarias y Malversación de activos. Sin embargo, los sujetos se dieron a la fuga, desconociéndose su paradero.

Las autoridades también pidieron a los imputados entregarse voluntariamente para gozar de clemencia, garantizando al mismo tiempo el derecho a la legítima defensa y presentar información relacionada con el caso.

El Ministerio de Seguridad Pública informa a todas las agencias, organizaciones e individuos que cuando conozcan o descubran a los 7 sospechosos antes mencionados, pueden arrestarlos o informar al investigador Hoang Ha a través del número de teléfono 097.321.974 o al Departamento de Investigación Policial de Delitos de Corrupción, Economía y Contrabando (dirección 47 Pham Van Dong, Mai Dich Ward, Cau Giay District, Hanoi).

El 7 de octubre de 2022, la Agencia de Policía de Investigación del Ministerio de Seguridad Pública emitió una decisión para procesar a la Sra. Truong My Lan (Presidenta de la Junta Directiva de Van Thinh Phat Group Joint Stock Company) y 3 cómplices por el delito de apropiación fraudulenta de propiedad, para investigar violaciones en An Dong Investment Group Joint Stock Company y organizaciones y unidades relacionadas.

El 30 de septiembre, el Departamento de Investigación Policial sobre Corrupción, Delitos Económicos y Contrabando del Ministerio de Seguridad Pública emitió un aviso para encontrar víctimas en el caso ocurrido en Van Thinh Phat Group, An Dong Investment Group Joint Stock Company y organizaciones y unidades relacionadas.

Según las autoridades, de 2018 a 2020, sujetos relacionados en Van Thinh Phat, An Dong Investment, Quang Thuan Investment Joint Stock Company, Ho Chi Minh City Trading Services Joint Stock Company, Sunny World Investment and Development Joint Stock Company... cometieron actos fraudulentos, violando las disposiciones de la ley, creando 25 paquetes de bonos con los códigos: ADC-2018.09, ADC-2018.09.1, ADC-2019.01, QT-2018.12.1, SNWCH1823001 y 20 códigos de SET.H2025.01 a SET.H2025.20 con un valor total de 30,081 mil millones de VND para vender a compradores (tenedores de bonos), recaudar dinero y apropiarse.

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