El propietario de Xuyen Viet Oil admite haber malversado más de 1,244 billones de VND en impuestos ambientales

En la tarde del 20 de noviembre, continuó con la sesión de interrogatorio el juicio de primera instancia de los 15 acusados ​​en el caso ocurrido en Xuyen Viet Oil Trading, Transport and Tourism Company Limited (Xuyen Viet Oil Company).

En el tribunal, la acusada Mai Thi Hong Hanh (exdirectora y presidenta del consejo de administración de Xuyen Viet Oil) admitió que ella tenía plena autoridad para decidir sobre todas las actividades de Xuyen Viet Oil Company. Todas las instrucciones relacionadas con las operaciones y la firma de informes eran ejecutadas directamente por la acusada.

Acusada Mai Thi Hong Hanh.

La acusada Nguyen Thi Nhu Phuong (prima de Mai Thi Hong Hanh) fue reclutada por la empresa en 2015 como directora adjunta, a cargo de firmar informes relacionados con fondos y finanzas.

El acusado Hanh explicó: «Como viajo con frecuencia por negocios, Phuong firma documentos en mi nombre. Sin embargo, Phuong no comprende del todo el funcionamiento de la empresa».

De igual manera, el acusado Dinh Tien Dung, quien ocupaba el cargo de Contador Jefe, solo visitaba la empresa dos o tres veces al mes para revisar las cifras. Mientras tanto, el acusado Nguyen Tuan Long, Jefe del Departamento de Ventas, solo se encargaba de las ventas, mientras que la importación de mercancías era gestionada directamente por el acusado Hanh.

La acusada Hanh admitió que el nombramiento del Sr. Dung y el Sr. Long no se ajustó a ninguna normativa, sino que se basó únicamente en relaciones y sentimientos personales. Además del negocio petrolero, Xuyen Viet Oil Company también invirtió en el sector inmobiliario. La acusada Hanh declaró que utilizó dinero de la compañía, préstamos bancarios y ganancias del negocio petrolero para comprar bienes raíces.

Malversación de fondos destinados al impuesto de protección ambiental

Según la acusación, entre octubre de 2021 y julio de 2022, si bien la Compañía Petrolera Xuyen Viet recaudó más de 1.244 billones de dongs en impuestos de protección ambiental para el estado, el acusado Hanh no destinó el pago de esta cantidad al presupuesto según lo prescrito. En cambio, transfirió dinero de la cuenta de la Compañía a cuentas personales y lo utilizó para sus propios fines, lo que le ocasionó graves pérdidas.

En respuesta al Tribunal Popular, el acusado Hanh admitió la acusación y declaró que, debido a la pandemia de COVID-19, los precios de la gasolina fluctuaron drásticamente, lo que ocasionó a la empresa pérdidas acumuladas de más de 1,1 billones de dongs. Por lo tanto, no pudo pagar el impuesto de protección ambiental mencionado.

El acusado reconoció que sus acciones fueron incorrectas, expresó su arrepentimiento y solicitó al jurado una oportunidad para remediar las consecuencias. Al mismo tiempo, se comprometió a utilizar bienes ajenos al caso y a movilizar a sus familiares para ayudar a remediar las consecuencias.

En relación con la infracción de las normas sobre el establecimiento, la gestión y el uso del Fondo de Estabilización de Precios del Petróleo, la acusada Nguyen Thi Nhu Phuong confesó haber firmado 18 informes bajo la dirección del acusado Hanh. Phuong afirmó que solo gestionaba la caja y supervisaba las cuentas de la empresa, pero que no tenía información clara sobre el Fondo de Estabilización de Precios.

El acusado solo firmó según las instrucciones de la Sra. Hanh. Durante su trabajo, no comprendió con claridad la naturaleza específica de estos informes y solo trabajaba por un salario. Solo al trabajar con la Agencia de Investigación Policial se dio cuenta de su irregularidad, declaró el acusado Phuong ante el tribunal.

El juicio continuó aclarando las responsabilidades de los acusados ​​en el caso que causó pérdidas de miles de miles de millones de dongs al Estado.

Hoang Tho

Fuente: https://vtcnews.vn/ba-chu-xuyen-viet-oil-thua-nhan-chiem-dung-hon-1-244-ty-dong-thue-moi-truong-ar908544.html