Según los resultados de la investigación, Bach Khoa Viet Construction Investment Consulting Trading Company (Bach Khoa Viet Company) tiene un capital social de 468 mil millones de VND, compuesto por muchos accionistas, y la Sra. Tran Thi Loan Phuong se desempeñó como Presidenta de la Junta Directiva desde septiembre de 2010 hasta octubre de 2019.

A finales de 2012, la Sra. Phuong conoció al Sr. Nguyen Loc An, entonces subdirector del Departamento de Mercado Interno (Ministerio de Industria y Comercio), encargado del sector del petróleo y el gas. El Sr. An le dijo que si quería emprender un negocio petrolero, él la ayudaría.

A principios de 2013, la Sra. Phuong llamó al Sr. An para solicitarle ayuda para establecer una gasolinera para la empresa Bach Khoa Viet. En ese momento, el Sr. An le encargó que constituyera una entidad legal para el negocio de gas licuado de petróleo (GLP) y alquilara una gasolinera existente para operar inicialmente a pequeña escala.

Siguiendo las instrucciones del Sr. An, la Sra. Phuong alquiló una gasolinera en el distrito de Binh Thanh (Ciudad Ho Chi Minh) y se convirtió en agente de la empresa Thai Son. A principios de 2015, la empresa Bach Khoa Viet solicitó al Ministerio de Industria y Comercio una licencia para distribuir productos petrolíferos. En ese momento, el Sr. Nguyen Loc An fue asignado para dirigir el equipo de inspección encargado de evaluar la situación real de la empresa Bach Khoa Viet.

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Sr. Nguyen Loc An. Foto: Ministerio de Seguridad Pública

Durante el proceso de inspección in situ antes de emitir el certificado de elegibilidad para actuar como distribuidor de petróleo para Bach Khoa Viet Company, la Sra. Phuong se reunió con el Sr. An en la casa de huéspedes del Ministerio de Industria y Comercio para solicitar su ayuda para ayudar a Bach Khoa Viet Company a obtener la licencia lo antes posible.

Tras aceptar el trato, el Sr. An recibió 200 millones de VND de la Sra. Phuong y, en febrero de 2015, Bach Khoa Viet Company recibió un certificado del Ministerio de Industria y Comercio que confirmaba su elegibilidad para actuar como distribuidor de petróleo.

Alrededor de agosto de 2015, la Sra. Phuong visitó nuevamente la casa del Sr. An para solicitar su ayuda con los asuntos de la empresa. Durante la conversación, el ex subdirector mencionó que tenía la intención de comprar una casa más grande, pero que carecía de fondos suficientes, y sugirió que la Sra. Phuong le ayudara con la compra. La Sra. Phuong aceptó de inmediato, consciente de que la ayuda del Sr. An era esencial para que la empresa Bach Khoa Viet se convirtiera en una importante importadora y exportadora de productos petrolíferos.

A principios de septiembre de 2015, el Sr. Nguyen Loc An llamó a la Sra. Phuong y le pidió ayuda para comprar una casa con 9 mil millones de VND, indicándole que transfiriera el dinero a la cuenta de su esposa. Posteriormente, la cuenta de su esposa recibió los 9 mil millones de VND en septiembre de 2015.

Sin embargo, posteriormente se le denegó a la Compañía Bach Khoa Viet la licencia para importar y exportar productos petrolíferos por no cumplir con los requisitos necesarios. En ese momento, el Sr. An asesoró y orientó a la Sra. Phuong sobre cómo legalizar los requisitos para obtener la licencia.

En mayo de 2016, el Sr. Nguyen Loc An dirigió el equipo de inspección que examinó las condiciones para otorgar licencias de importación y exportación de productos petrolíferos a la empresa Bach Khoa Viet. El equipo de inspección no evaluó completamente las capacidades reales de la empresa, sino que facilitó el proceso de inspección mediante la organización del cronograma de inspección, la firma y la presentación de informes.

Posteriormente, el Sr. An solicitó al Sr. Do Thang Hai (entonces Viceministro de Industria y Comercio) que firmara una licencia de exportación e importación de petróleo para la Compañía Bach Khoa Viet, violando las regulaciones.

En septiembre de 2023, la Sra. Phuong presentó proactivamente una denuncia alegando que el Sr. Nguyen Loc An había aceptado sobornos de ella y había cooperado activamente con la agencia investigadora para aclarar la naturaleza del caso.

En la agencia de investigación, el Sr. Nguyen Loc An admitió haber recibido 9.200 millones de VND de la Sra. Tran Thi Loan Phuong para facilitar la emisión de un certificado de elegibilidad para actuar como distribuidor de petróleo y una licencia para el negocio de exportación e importación de petróleo a Bach Khoa Viet Company por parte del Ministerio de Industria y Comercio.

Según el testimonio del Sr. An, él y su esposa utilizaron los 9 mil millones de dongs que recibieron de la Sra. Phuong para comprar una villa en el barrio de Phu Thuong (distrito de Tay Ho, Hanói ). Actualmente, la villa mencionada ha sido embargada para garantizar la ejecución de la sentencia.