Detienen al director de una empresa en Hue por comprar y vender facturas ilegalmente

El 22 de mayo, la Fiscalía Popular de la provincia de Thua Thien - Hue aprobó la decisión de procesar al acusado y la orden de arresto de detención temporal de la Agencia de Policía de Investigación de la provincia de Thua Thien - Hue contra Nguyen Le Quan (residente en la calle Phung Hung, barrio Dong Ba, ciudad de Hue - Director de Tai Phuoc Duc LLC) por el delito de "Comercio ilegal de facturas y documentos para el pago al presupuesto estatal".

Según la investigación policial, entre abril de 2023 y enero de 2024, Nguyen Le Quan adquirió cientos de facturas de IVA de productos cerveceros de Nguyen Thi Nhung para Tai Phuoc Duc LLC, de la cual Quan es director. Quan utilizó estas facturas para declarar los costos de insumos de su empresa, lo que ocasionó una gran pérdida al presupuesto estatal.

En relación con este caso, el 28 de febrero, la Agencia de Investigación de la Policía de la provincia de Thua Thien-Hue procesó y emitió órdenes de allanamiento contra Nguyen Thi Nhung, Pham Thuy Dung, Chau Thi Hoai y Le Thi Ngoc Anh. Nguyen Thi Nhung y Pham Thuy Dung fueron detenidas temporalmente.

Oficiales de la Agencia de Investigación Policial de Thua Thien-Hue leyeron la decisión de procesar y detener a Nguyen Le Quan. (Foto: VKS)

Según los resultados iniciales de la investigación policial, debido a su relación con los contadores Pham Thuy Dung, Chau Thi Hoai y Le Thi Ngoc Anh, Nguyen Thi Nhung les solicitó que emitieran facturas para la empresa Tai Phuoc Duc. Nhung aceptó pagar el 0,1 % del valor total de los bienes después de impuestos en la factura.

Aprovechando que el dueño del negocio les había asignado la gestión de facturas, emitiéndolas a diario y elaborando las facturas minoristas del día, Pham Thuy Dung, Chau Thi Hoai y Le Thi Ngoc Anh cuadraron las ventas minoristas diarias de los clientes que no aceptaban facturas. Luego, usaron el saldo restante para emitir facturas a la empresa Tai Phuoc Duc, según lo solicitado por Nguyen Thi Nhung.

Pham Thuy Dung vendió 173 facturas de valor agregado con un valor después de impuestos de más de 3.400 millones de VND; Chau Thi Hoai vendió 51 facturas de valor agregado con un valor después de impuestos de más de 920 millones de VND; Le Thi Ngoc Anh vendió 19 facturas de valor agregado con un valor de más de 333 millones de VND.

El caso está siendo investigado actualmente por la Agencia de Policía de Investigación de la Provincia de Thua Thien – Hue.

Nguyen Vuong

Fuente: https://vtcnews.vn/bat-giam-doc-doanh-nghiep-o-hue-mua-ban-trai-phep-hoa-don-ar872679.html