El 11 de noviembre, la Policía del Distrito de Nhon Trach, provincia de Dong Nai , emitió una decisión de detener temporalmente a Dao Tuan Anh (nacido en 1988, residente en la comuna de Kien Quoc, distrito de Kien Thuy, ciudad de Hai Phong; residente en el barrio de My Khoan, ciudad de Hiep Phuoc, distrito de Nhon Trach) para investigar el acto de préstamos a altas tasas de interés en transacciones civiles.
Anteriormente, alrededor de las 5:30 p.m. del 11 de noviembre, al recibir información del público, Dao Tuan Anh se especializó en préstamos a altas tasas de interés en transacciones civiles y estaba cobrando intereses a los prestatarios en la ciudad de Hiep Phuoc, distrito de Nhon Trach.
Dao Tuan Anh y las pruebas. (Foto: Policía de Dong Nai)
Inmediatamente después, el Equipo de Policía Criminal de la Policía del Distrito de Nhon Trach se coordinó con la Policía de la Ciudad de Hiep Phuoc para arrestar a Dao Tuan Anh con las manos en la masa mientras cobraba los intereses de NTT y confiscó un teléfono móvil y 20 millones de VND en efectivo.
Tras una rápida inspección, la policía descubrió que Dao Tuan Anh había dado positivo en la prueba de drogas. Al registrar su domicilio, la Policía del Distrito de Nhon Trach incautó numerosos documentos del prestatario, como su cédula de identidad, su licencia de conducir, la matrícula del vehículo, etc.
Ante la agencia de investigación, Dao Tuan Anh confesó haber prestado dinero a más de 30 personas a tasas de interés de 10.000 a 15.000 VND/1 millón/1 día, equivalentes a tasas de interés de 360% - 540%/año.
Previamente, el 24 de agosto, la Policía del Distrito de Nhon Trach decidió procesar el caso y procesar al acusado Dinh Van Truong (nacido en 1999, residente en la comuna de Giao Thinh, distrito de Giao Thuy, provincia de Nam Dinh ) para investigar el acto de prestar a altas tasas de interés en transacciones civiles.
El 18 de abril, la Policía de la comuna de Phuoc Thien, distrito de Nhon Trach, patrulló y descubrió a Dinh Van Truong distribuyendo folletos con el contenido "Thinh Phat - Apoyo para préstamos - Contacto: 03563128xx", en las carreteras de la aldea de Ben Cam, comuna de Phuoc Thien, distrito de Nhon Trach.
Durante una inspección administrativa de la residencia de Truong en la aldea de Ben Cam, comuna de Phuoc Thien, distrito de Nhon Trach, la policía de la comuna de Phuoc Thien descubrió en la habitación alquilada que Truong había alquilado 43 papeles de préstamo impresos según el formulario, completados con información y firmas del prestatario y muchas tarjetas de presentación.
La Policía de la Comuna de Phuoc Thien contactó a las personas mencionadas en los documentos del préstamo y colaboró con 11 personas. En total, el préstamo de Truong ascendió a 104.232 millones de VND, con intereses de 32.217 millones de VND, capital e intereses de 136.449 millones de VND y una tasa de interés del 304.167 % anual. Muchas personas que solicitaron el préstamo no han podido trabajar.
La Policía de la Comuna de Phuoc Thien estableció un archivo inicial para recibir información sobre el crimen y lo transfirió a la Policía del Distrito de Nhon Trach para que lo maneje e investigue de acuerdo con su autoridad.
Hoang Tho
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Fuente
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