Detienen a nueve mujeres en Quang Nam por organizar préstamos con intereses exorbitantes.

El 30 de enero, la policía de la ciudad de Tam Ky, provincia de Quang Nam , anunció que acababan de desarticular un caso de usura en transacciones civiles, emitieron una orden de detención preventiva y registraron urgentemente la residencia de Phan Thi Khanh Ly (nacida en 1990, residente en el barrio de Hoa Thuan, ciudad de Tam Ky) por el delito de usura en transacciones civiles.

Anteriormente, mediante un análisis de la situación local, la policía criminal de la ciudad de Tam Ky descubrió a un grupo de individuos que se dedicaban a la usura en transacciones civiles a través de transferencias bancarias y transacciones directas en efectivo.

Phan Thi Khanh Ly en la comisaría. (Foto: CA)

Para eludir a las autoridades, los sujetos contactaban a través de redes sociales (Zalo, Facebook, etc.) y transferían dinero a los prestatarios mediante múltiples cuentas bancarias, luego cortaban el contacto y destruían la información una vez completada la transacción.

Tras recopilar documentos y pruebas y aplicar medidas profesionales simultáneas, la policía de la ciudad de Tam Ky detuvo a la persona en estado de emergencia, registró urgentemente la residencia de Phan Thi Khanh Ly y citó a dos personas relacionadas para que comparecieran, entre ellas: Nguyen Phan Anh Tai (nacido en 1985, residente en el barrio de Hoa Thuan) y Vo Thi Hoai Thuong (nacida en 1996, residente en el barrio de An Son, ciudad de Tam Ky).

Los resultados de la investigación inicial determinaron que desde 2022 hasta el momento del descubrimiento, Phan Thi Khanh Ly organizó préstamos a plazo mensuales y cobros diarios con tasas de interés "exorbitantes" del 216% al 360% anual.

Los sujetos cobraron el dinero directamente o el prestatario transfirió el dinero a las cuentas de Phan Thi Khanh Ly, Nguyen Phan Anh Tai y Vo Thi Hoai Thuong.

Los resultados de la verificación inicial mostraron que unos 12 prestatarios tenían préstamos superiores a los quinientos millones de VND. Phan Thi Khanh Ly obtuvo ganancias ilícitas superiores a los cien millones de VND.

THANH BA

Fuente: https://vtc.vn/bat-nu-quai-9x-o-quang-nam-to-chuc-cho-vay-lai-suat-cat-co-ar850686.html