El misterio de cómo Estados Unidos recaudó 15 mil millones de dólares en Bitcoin de Tran Chi

LuBian fue una de las empresas de minería de Bitcoin más grandes del mundo. Foto: Elliptic .

En agosto de 2025, la plataforma de análisis blockchain Arkham Intelligence anunció el presunto robo de 127.426 BTC (valorados en 3.500 millones de dólares en ese momento) en diciembre de 2020. La víctima fue LuBian, una empresa de minería de Bitcoin con uno de los grupos de minería más grandes del mundo .

Con operaciones en China e Irán, LuBian llegó a controlar casi el 6% del mercado mundial de minería de Bitcoin. Ni LuBian ni los hackers reconocieron públicamente el ataque. Arkham fue el primero en descubrir y dar a conocer el incidente.

El robo se centró en una vulnerabilidad en el algoritmo que LuBian utilizaba para generar claves de cifrado, vulnerable a ataques de fuerza bruta. Unos días después, LuBian utilizó más de 40.000 dólares para enviar cientos de transacciones a la billetera del hacker, con un mensaje incrustado: «Por favor, devuélvanos el dinero; le pagaremos la recompensa».

Los Bitcoins “robados” permanecen inactivos hasta junio de 2024, cuando se transfieren a una nueva billetera, y luego permanecen inactivos.

El 14 de octubre, el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) anunció una acusación formal contra Chen Zhi, presidente de Prince Group, por fraude electrónico y conspiración de lavado de dinero en relación con estafas en línea llevadas a cabo por el grupo.

La acusación describe cómo Prince Group blanqueó dinero procedente de estafas en línea a través de una red de negocios legítimos, incluyendo operaciones de minería de criptomonedas, generando grandes cantidades de BTC limpios sin conexión con ganancias delictivas. Una de estas empresas de minería era LuBian.

Criptomoneda robada de LuBian. Foto: Elliptic.

Junto con la acusación, el Departamento de Justicia de EE. UU. anunció la acción de decomiso más grande de la historia, confiscando aproximadamente 127,271 BTC propiedad de Zhi.

La acusación alega que los BTC fueron robados de LuBian en 2021. La acusación enumera 25 direcciones de billetera BTC, lo que indica que los BTC incautados estuvieron previamente en su poder. Estas direcciones son las direcciones de LuBian (controladas por Chen) de donde se robaron los Bitcoin.

El Departamento de Justicia afirma tener el control de los BTC incautados. Con un valor actual de 15 000 millones de dólares , esta es la mayor incautación realizada hasta la fecha por el gobierno estadounidense. Esto sugiere que los movimientos de BTC en junio y julio de 2024 podrían ser una transferencia de activos a billeteras controladas por el gobierno estadounidense.

Aún no está claro cómo se almacenaron estos bitcoins en EE. UU. Tampoco está claro quién robó los BTC de Chen/LuBian, ni si el robo realmente ocurrió. De ser así, es probable que un hacker oportunista aprovechara la oportunidad para robar los BTC de LuBian antes de que el gobierno estadounidense lo descubriera.

Fuente: https://znews.vn/bi-an-cach-my-thu-15-ty-usd-bitcoin-tu-tran-chi-post1594741.html