El Ministerio de Seguridad Pública informa sobre temas "candentes" relacionados con Hoang Huong y "Shark Binh".

(Chinhphu.vn) - En la tarde del 6 de octubre, en la conferencia de prensa trimestral del Ministerio de Seguridad Pública, se difundió información relevante sobre el procesamiento y la detención de la Sra. Phan Thi My Thanh, exsubsecretaria del Comité Provincial del Partido de Dong Nai. Información sobre la denuncia de la moneda virtual "Shark Binh" y el caso Hoang Huong, entre otros, fue respondida por los líderes de las unidades funcionales del Ministerio de Seguridad Pública.

Ex subsecretaria del Comité Provincial del Partido de Dong Nai, Phan Thi My Thanh

La ex subsecretaria del Comité Provincial del Partido de Dong Nai, Phan Thi My Thanh, fue arrestada.

Español En la tarde del 6 de octubre, en la conferencia de prensa trimestral del Ministerio de Seguridad Pública , el teniente coronel Vu Thanh Tung, subdirector del Departamento de Policía para la Investigación de Delitos Económicos, Corrupción y Contrabando (C03, Ministerio de Seguridad Pública) dijo que la unidad había procesado y detenido a la Sra. Phan Thi My Thanh, ex subsecretaria del Comité del Partido Provincial de Dong Nai para investigar el delito de recibir sobornos en el caso que ocurrió en Free Land Joint Stock Company.

En el mismo caso, el Tribunal Constitucional 3 procesó al Sr. Dinh Quoc Thai y al Sr. Cao Tien Dung, ambos expresidentes del Comité Popular Provincial de Dong Nai; a Vo Van Chanh y al Sr. Nguyen Quoc Hung, exvicepresidentes del Comité Popular Provincial de Dong Nai; a Vo Thanh Nhuan, exjefe del Departamento de Inversiones de la Oficina del Comité Popular Provincial de Dong Nai; y a la Sra. Vu Minh Ly, presidenta de la Junta Directiva de Free Land Joint Stock Company, para investigar el delito de "Violación de las normas sobre gestión y uso de activos estatales, causando pérdidas y desperdicio".

Resolveremos todas las quejas relacionadas con la moneda virtual de 'Shark Binh'

El Sr. Nguyen Hoa Binh , también conocido como Shark Binh

También en la conferencia de prensa trimestral del Ministerio de Seguridad Pública, el coronel Nguyen Duc Long, subdirector de la policía de la ciudad de Hanoi, informó sobre los rumores relacionados con la moneda virtual Antex del Sr. Nguyen Hoa Binh, también conocido como Shark Binh.

El coronel Nguyen Duc Long declaró que, tras recibir la información, el Departamento de Policía de Hanói ordenó a equipos profesionales investigar y verificar el caso. Tras revisar los departamentos profesionales, el Departamento de Ciberseguridad y Prevención de Delitos de Alta Tecnología recibió una denuncia del Sr. K. en Ninh Binh, quien informó que el dinero robado ascendía a aproximadamente 2000 dólares estadounidenses.

"La policía de Hanoi afirma que todos aquellos que tengan quejas serán recibidos y tratados de acuerdo con las regulaciones sin excepción y sin zonas prohibidas", dijo el coronel Nguyen Duc Long.

El Ministerio de Seguridad Pública está investigando otros hechos en el caso de Hoang Huong.

En la conferencia de prensa del Ministerio de Seguridad Pública, el representante de la Oficina de la Agencia de Policía de Investigación - Ministerio de Seguridad Pública (Departamento C01) informó sobre el caso ocurrido en Hoang Huong Pharmaceutical Joint Stock Company y las empresas y hogares comerciales establecidos y dirigidos por Hoang Thi Huong en Hanoi y otras provincias y ciudades de todo el país.

Según el representante de C01, la Agencia de Investigación Policial del Ministerio de Seguridad Pública está consolidando registros y documentos. Si se descubren nuevos hechos, se procesará al acusado.

Hoang Thi Huong fue arrestada por "violar las normas contables, lo que causó graves consecuencias".

Anteriormente, el 1 de octubre, la Agencia de Policía de Investigación de la Oficina del Ministerio de Seguridad Pública emitió una decisión para procesar un caso penal por el delito de violación de las normas contables que causan graves consecuencias, según lo prescrito en el Artículo 221 relacionado con Hoang Huong Pharmaceutical Joint Stock Company y las empresas y hogares comerciales establecidos y dirigidos por Hoang Thi Huong en Hanoi y provincias y ciudades de todo el país.

El mismo día, la Agencia de Policía de Investigación del Ministerio de Seguridad Pública emitió una decisión para procesar, arrestar y detener a 6 acusados ​​por el delito de "Violar las regulaciones contables que causan consecuencias graves", como se prescribe en la Cláusula 3, Artículo 221 del Código Penal, específicamente: La Agencia de Policía de Investigación procesó y detuvo a Hoang Thi Huong (propietaria de la casa comercial Hoang Thi Huong, propietaria del ecosistema Hoang Huong); Nguyen Hoai Nam (cuñado de Huong, director de Cavipha Company Limited); Nguyen Thi Thoa (asistente de Hoang Huong, directora de K&B Trading and Investment Company Limited); Hoang Anh Dung (exdirector de marketing de Hoang Huong Pharmaceutical Company Limited); Nguyen Duy Khanh (cuñado de Huong, tesorero de KB Trading and Investment Company Limited).

Procesar y aplicar medidas que prohíban a Nguyen Thi Huong, ex contadora jefe de Hoang Huong Pharmaceutical Company Limited, salir de su lugar de residencia.

Según la acusación inicial, Hoang Huong tiene un ecosistema de 18 empresas, 25 hogares comerciales y 44 individuos, para comercializar y vender alimentos funcionales, alimentos protectores de la salud y algunos otros productos.

Para cometer evasión fiscal, Huong ordenó a sus empleados que impusieran ingresos a los hogares y a las personas que se registraban para realizar negocios.

Los resultados de la investigación inicial determinaron que desde enero de 2021 hasta junio de este año, Hoang Huong dejó fuera de los libros de contabilidad casi 1.800 mil millones de VND en ingresos y declaró incorrectamente casi 2.100 mil millones de VND en ingresos por impuesto al valor agregado.

Phuong Lien

Fuente: https://baochinhphu.vn/bo-cong-an-thong-tin-nhung-van-de-nong-lien-quan-den-hoang-huong-shark-binh-10225100617022149.htm