El ministro de Finanzas, Nguyen Van Thang, habla sobre la frase que apareció por primera vez para combatir el lavado de dinero.

Por primera vez, el concepto de "propietario beneficiario de una empresa" se menciona en el proyecto de Ley de Empresas (enmendado) que está siendo discutido por la Asamblea Nacional y se espera que sea aprobado en la 9ª sesión.

Ministro de Finanzas Nguyen Van Thang

Nuevo concepto de propiedad efectiva de las empresas

La cláusula 1 del artículo 31 del proyecto de ley estipula la adición de información sobre los propietarios beneficiarios al expediente de registro empresarial, la divulgación pública de información sobre los propietarios beneficiarios y la responsabilidad de las empresas de notificar a la Autoridad de Registro Empresarial cuando haya un cambio en la información sobre los propietarios beneficiarios.

El comité de redacción añadió disposiciones sobre propiedad efectiva al proyecto de ley esta vez porque el Grupo Asia- Pacífico sobre Lavado de Dinero (APG), del cual Vietnam es miembro, evaluó que Vietnam necesita superar algunas deficiencias para asegurar la efectividad del mecanismo contra el lavado de dinero.

Entre ellos, Vietnam carece de regulaciones para garantizar la información sobre los propietarios beneficiarios de las empresas.

Al discutir en grupos en la Asamblea Nacional en la tarde del 10 de mayo, el Ministro de Finanzas, Nguyen Van Thang, dijo que hay dos razones principales para modificar la Ley de Empresas. En primer lugar, hay que abordar las dificultades y deficiencias, garantizando el cumplimiento de los compromisos en materia de lucha contra el blanqueo de capitales. En segundo lugar, reducir los procedimientos administrativos y reducir los problemas para las empresas.

De las 23 enmiendas al proyecto de ley (16 modificaciones y 7 nuevas incorporaciones), un tercio están relacionadas con la normativa contra el blanqueo de dinero.

“Este es un asunto muy urgente que el organismo encargado de redactar el borrador debe incluir para cumplir con prontitud con los requisitos del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). Este mes de mayo vence el plazo para que Vietnam cumpla con los requisitos del GAFI antes de ser incluido en la lista negra”, declaró el ministro Nguyen Van Thang.

Respecto al concepto de "beneficiario real", el Ministro Thang afirmó: "Durante el proceso de redacción, se cuestionó la utilización de otro concepto para facilitar su comprensión. Sin embargo, esto es imposible, ya que el término "beneficiario real" se cita textualmente del GAFI; se trata de una cuestión técnica".

Anteriormente, el informe de revisión del Comité Económico y Financiero de la Asamblea Nacional propuso no especificar el concepto de "beneficiario real" en la Ley de Empresas, sino solo proporcionar regulaciones generales y de principios y encargar al Gobierno que especifique los criterios para determinar el beneficiario real de una empresa, que deben ser similares a las disposiciones de la Ley contra el lavado de dinero sobre el "beneficiario real de un cliente organizacional".

Según el Sr. Nguyen Manh Hung, miembro del Comité Económico y Financiero de la Asamblea Nacional, la Ley contra el blanqueo de capitales no menciona el concepto de "beneficiario real", pero la cláusula 2, artículo 10 estipula información sobre la identificación del cliente, obligando a los bancos a informar, identificar a los beneficiarios reales y aplicar medidas para identificar y actualizar la información sobre los mismos.

Nueva ley creará una plataforma de lanzamiento para las empresas

Recientemente, el Politburó, el Secretario General y el Primer Ministro han dado una firme orientación sobre la reducción de los procedimientos administrativos para cada ministerio y rama, con el objetivo de reducir al menos el 30% de los procedimientos administrativos. Según el Ministro de Finanzas, la modificación de la Ley de Empresas también pretende alcanzar este objetivo.

El Ministro Thang dio ejemplos de procedimientos de ingreso al mercado estipulados en el proyecto de ley, con el objetivo de reducir los procedimientos administrativos para las empresas.

La Ley de Empresas (modificada) contribuirá a eliminar muchas barreras para las empresas.

Además, la gestión basada en la identificación personal en lugar de mediante documentos tradicionales como antes también es una razón para modificar la ley para adaptarla a la realidad.

Un contenido relacionado con la Ley de Ciencia y Tecnología también fue considerado por la Asamblea Nacional en esta sesión. Esta es la regulación que permite a los funcionarios públicos participar aportando capital para establecer empresas.

Según el Sr. Thang, hay dos opciones para resolver este problema. Opción 1, modificar el inciso 2, inciso 3, artículo 17 de la Ley de Empresas para complementarlo de conformidad con la Ley de Ciencia y Tecnología.

La opción 2 es esperar a que la Asamblea Nacional apruebe el proyecto de modificaciones y adiciones a la Ley de Funcionarios Públicos en la sesión del próximo octubre.

“Nos inclinamos por incluir en la Ley de Empresas la regulación sobre 'funcionarios públicos autorizados a aportar capital para la creación de empresas' en esta sesión para garantizar la coherencia entre ambas leyes. Si no la modificamos ahora, cuando se incluya en la Ley de Funcionarios Públicos, tendremos que seguir modificando la Ley de Empresas”, declaró el ministro Thang.

Según el Sr. Nguyen Manh Hung, una serie de resoluciones emitidas por el Comité Central tienen como objetivo encontrar formas de eliminar barreras y crear impulso para el desarrollo empresarial.

Más recientemente, nos fijamos el objetivo de tener 2 millones de empresas para 2030, aunque actualmente sólo hay 940.000 empresas. Para alcanzar este objetivo, desde ahora hasta 2030, Vietnam deberá contar con más de 200.000 nuevas empresas cada año.

Sin embargo, el Comité Central propone un "cuarteto estratégico" compuesto por cuatro resoluciones. Además de la Resolución 57 sobre desarrollo científico y tecnológico e innovación, existen también la Resolución 59 sobre integración internacional, la Resolución 66 sobre innovación en la elaboración y aplicación de leyes, y la Resolución 68 sobre desarrollo económico privado.

El Sr. Hung recomendó que se estudien a fondo las cuatro resoluciones para integrarlas en la Ley de Empresas, institucionalizándolas así, que también es la base para alcanzar el objetivo de 2 millones de empresas para 2030.

VN (según Vietnamnet)

Fuente: https://baohaiduong.vn/bo-truong-tai-chinh-noi-ve-cum-tu-lan-dau-tien-xuat-hien-de-chong-rua-tien-411293.html