Alerta sobre fraude y apropiación de dinero a través de grupos de inversión bursátil

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Recientemente, a través del trabajo de comprensión de la situación, la fuerza policial descubrió que algunos estafadores habían creado grupos de chat, haciéndose pasar por "expertos" para atraer a los inversores a unirse a grupos cerrados en redes sociales, instalar sitios web, aplicaciones y depositar dinero para invertir en acciones.

Cuando la víctima ya no puede enviar más dinero o es descubierta o sospechosa, los sujetos bloquean la cuenta y se apropian del dinero de la víctima.

Sobre este tema, el Teniente General To An Xo, Portavoz del Ministerio de Seguridad Pública, ha brindado información y recomendaciones para la población y los inversionistas.

El Teniente General To An Xo, Portavoz del Ministerio de Seguridad Pública, indicó que los trucos que suelen utilizar los sujetos son:

Aprovechando el factor psicológico del lucro y el desconocimiento de la gente y de algunos inversores, los sujetos dijeron ser empleados de empresas de valores de renombre, realizaron llamadas e invitaron a la gente a unirse a grupos (Group chats) y cursos online sobre inversión bursátil.

Cuando las víctimas aceptan unirse a grupos de chat y grupos cerrados, los sujetos continúan presentándoles oportunidades de inversión altamente rentables, permitiéndoles comprar acciones en la bolsa de valores vietnamita a precios inferiores al precio actual del mercado. Para recibir los incentivos mencionados, los sujetos instruían a las víctimas a acceder a enlaces de sitios web o instalar aplicaciones en dispositivos móviles proporcionados por ellos.

Entendiendo la psicología de los inversionistas, cuando las víctimas registran cuentas en sitios web y aplicaciones móviles, los sujetos continúan incitando a las víctimas a unirse a grupos de inversión en línea de acuerdo a cada código de acciones que tenga potencial en el mercado de valores. Aquí, los sujetos explicaron a las víctimas que debido a que los fondos de inversión financiera, legales y de buena reputación, estaban asociados con compañías de valores, estos contaban con apoyo y tenían altos incentivos; o la empresa emite acciones individuales, acciones a empleados e invita a las víctimas a recomprar las acciones de esos empleados a un precio mucho más bajo que el precio del mercado...

Para generar confianza, los sujetos entregaron a las víctimas documentos legales del Fondo de Inversión tales como: Certificado de constitución del fondo de inversión emitido por la Comisión Estatal de Valores, licencia comercial, Certificado del banco supervisor... y la cuenta bancaria que recibía el dinero también estaba a nombre de la cuenta de la Compañía, Fondo de Inversión con promesas de altas tasas de interés, si había una pérdida, se haría una compensación y el precio de compra de acciones a través del Fondo de Inversión sería un 15%-30% más barato que el precio de negociación actual. Las víctimas pueden buscar fácilmente y encontrar en Internet información coincidente con la información proporcionada por los sujetos y confiar inmediatamente en los documentos legales proporcionados por los sujetos.

Muchas víctimas creyeron en las promesas de los sujetos, depositaron dinero en la aplicación y obtuvieron ganancias continuamente, incluso muchas veces más en las primeras sesiones de negociación. Los inversores también pueden ver muchas cuentas rentables de otros inversores (que son cuentas falsas creadas por ellos). De hecho, se trata de un truco para crear transacciones virtuales para generar confianza, atraer y seducir a las víctimas para que depositen más dinero en cuentas de inversión.

Sin embargo, cuando la víctima quiere retirar dinero, la aplicación reporta un error o informa que no se cumple el límite de contrapartida del Fondo. En este momento, los sujetos continuamente seducirán, tentarán y obligarán a las víctimas a transferir más dinero a sus cuentas por razones como: Enviar información incorrecta para que el sistema no la registre, pagar impuestos y tasas para retirar dinero... Muchas víctimas, por haber transferido grandes cantidades de dinero a sus cuentas, son fácilmente manipuladas psicológicamente, teniendo que transferir más dinero o de lo contrario perderán el dinero que depositaron anteriormente.

Al ver que las víctimas ya no pueden transferir dinero, los sujetos deshabilitarán las cuentas de las víctimas o harán que las cuentas de las víctimas no puedan iniciar sesión para apropiarse del dinero que las víctimas han transferido a la App. Al descubrir que habían sido estafados, los sujetos eliminaron la cuenta de la víctima de los grupos de redes sociales y bloquearon el contacto con ella. Las labores de verificación y rastreo se enfrentan actualmente a muchas dificultades porque la mayoría de los chats grupales tienen direcciones fuera de las fronteras de Vietnam.

Ante las trampas antes expuestas, las fuerzas policiales recomiendan a la población e inversores lo siguiente:

- Absolutamente no escuche ni siga las tentaciones sobre inversiones financieras en Internet que le traerán grandes ganancias, especialmente cuando no tiene conocimientos sobre acciones. Absolutamente no participe en chats grupales, no invierta en sitios web o aplicaciones sin investigar cuidadosamente la información sobre el propietario.

- Es necesario buscar información en muchas fuentes, especialmente fuentes oficiales como: el sitio web de la Comisión Estatal de Valores; Sitios web financieros y bancarios... Si existe la necesidad de invertir, las personas pueden optar por plataformas de negociación de valores autorizadas por el Estado...

- En caso de sospecha de fraude o apropiación de bienes, las personas y los inversionistas deben reportarse inmediatamente a la agencia policial más cercana para recibir apoyo y manejo oportuno...

Según Chinhphu.vn

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