Sanciones más estrictas para el marketing multinivel

El sitio web Crossfi anuncia una moneda virtual llamada MPX (Foto: Internet).

Con el pretexto de obtener ofertas para enriquecerse rápidamente, los estafadores continúan "utilizando" el modelo de marketing multinivel para organizar seminarios de ventas disfrazados, recaudar capital ilegalmente y atraer a los participantes para que inviertan en bolsas de valores virtuales y criptomonedas de origen desconocido. Muchas personas han perdido decenas, incluso cientos de millones de dongs, para luego encontrarse atrapadas en una "telaraña" cerrada de fraude, sin posibilidad de recuperar el dinero perdido. Según las estadísticas de las autoridades, el fraude de inversiones es la forma más sofisticada de fraude en línea en la actualidad, y la cantidad de dinero recaudado de las víctimas alcanza los miles de millones de VND.

En febrero de 2025, la policía de la ciudad de Hanoi arrestó a ocho líderes de un grupo criminal transnacional que defraudó a inversores en moneda virtual y confiscó activos por valor de 500 mil millones de VND. En este caso, la víctima más grande fue defraudada por 13 mil millones de VND. Se sabe que a través del sitio web Crossfi, el grupo creó una moneda virtual llamada MPX para minar monedas XFI (listadas en el exchange). El objeto publicitario de la moneda virtual XFI se utilizará para el consumo y el pago en lugar de la moneda legal vietnamita Dong. Esta banda criminal entrenó al personal de atención al cliente para hacer llamadas telefónicas y organizar conferencias para atraer a las víctimas para que se apropiaran de dinero comprando moneda virtual de creación propia. Muchas víctimas siguen incitando y atrayendo a muchos familiares a participar para recibir comisiones, por lo que el número de víctimas involucradas es muy grande.

También en febrero de 2025, en Thanh Hoa , la policía del distrito de Nhu Xuan arrestó a 9 sujetos en una red de fraude y lavado de dinero a través del mercado de divisas Fnory.com. Se trata de una bolsa de valores creada por un grupo de personas y publicitada como una bolsa británica, que obtiene grandes beneficios para atraer a las víctimas a invertir y realizar órdenes de compra y venta de acciones cotizadas en la bolsa. El grupo dividía las ganancias de las víctimas en muchas cuentas o las utilizaba para comprar villas y coches de lujo. El valor total de las transacciones ilegales es de unos 200 mil millones de VND.

Según el Departamento de Competencia y Protección del Consumidor ( Ministerio de Industria y Comercio ), en la actualidad sólo hay más de 20 empresas en todo el país que están calificadas para operar en marketing multinivel, una marcada disminución en comparación con el número de cientos de empresas de hace una década. En Thanh Hoa, actualmente hay 15 empresas autorizadas para operar bajo el método de comercialización multinivel. Todas ellas son unidades con documentación legal completa, cumpliendo obligaciones de información y seguimiento según normativa. Sin embargo, según registros de las autoridades, además de las unidades que operan de acuerdo a las regulaciones, todavía hay muchas organizaciones disfrazadas de este modelo para atraer a la gente a participar en actividades ilegales como la venta de productos de mala calidad, inversiones financieras no transparentes y movilización de capital al estilo de "tomar dinero de los posteriores para pagar a los anteriores".

Con el fin de reforzar la gestión y proteger a las personas de los desarrollos complicados de las actividades de marketing multinivel, el 10 de abril de 2024, el Ministerio de Industria y Comercio emitió el Despacho Oficial No. 2624/BCT-CT notificando la dirección del Ministro de Industria y Comercio sobre el fortalecimiento de la inspección y supervisión de las actividades comerciales de marketing multinivel en todo el país. En consecuencia, los Departamentos de Industria y Comercio de las provincias y ciudades deben coordinarse de manera proactiva con las fuerzas policiales, la administración del mercado y las agencias pertinentes para detectar y manejar estrictamente las violaciones, especialmente los actos de organización de seminarios y conferencias disfrazados para vender bienes o movilizar fondos.

Cabe destacar que el documento también exige revisar y evaluar todos los negocios multinivel que estén en funcionamiento, suspendiendo resueltamente las operaciones o revocando las licencias a aquellos negocios que infrinjan la normativa; Al mismo tiempo, se recomienda que el organismo judicial estudie y proponga la penalización de actos fraudulentos mediante marketing multinivel encubierto. Se trata de una medida importante que demuestra la determinación del organismo gestor de limpiar el entorno empresarial y proteger los derechos legítimos de las personas.

Sin embargo, los incidentes ocurridos demuestran que los delincuentes operan de manera muy sofisticada, tienen conocimientos y habilidades en el uso de alta tecnología. Por lo tanto, además de la intervención drástica de las autoridades, es necesaria la alerta ciudadana y la prevención proactiva.

Tung Lam

Fuente: https://baothanhhoa.vn/che-tai-nghiem-khac-hon-cho-da-cap-bien-tuong-246339.htm