El truco del Sr. Pips Pho Duc Nam para defraudar miles de millones: alardear de ganancias, regalar libros electrónicos y devolver las cuentas con pérdidas a la "costa"

Para atraer a inversores que invirtieran en divisas y acciones internacionales, el grupo de Pho Duc Nam utilizó el truco de regalar libros de inversión exclusivos, creó muchos grupos en línea, se jactó continuamente de sus ganancias y se comprometió a sacar a la "costa" las cuentas que generaban pérdidas...

Pho Duc Nam presume de su riqueza obtenida a través de inversiones exitosas para atraer a otros a participar en el mercado de valores internacional y en el mercado de divisas - Foto: FBNV

En declaraciones a la prensa , el director de análisis de una compañía de valores afirmó que trucos como regalar libros de inversiones para conseguir información personal, hacer alarde de beneficios o de una cobertura del 100% de las pérdidas... no son trucos nuevos para seducir y engatusar.

Todavía utilizo muchos trucos conocidos, pero Pho Duc Nam estableció un récord en la escala del fraude bursátil y cambiario internacional, quizás por el nivel extremadamente "llamativo" que esta persona construyó en las redes sociales.

Según información de la policía, en este caso de fraude se han identificado 2.661 víctimas y se han incautado activos estimados en 5,2 billones de VND.

Iba a estafar pero el señor Pips dijo que se hizo pasar por él para...estafar

Según la investigación del periodista, Pho Duc Nam estableció una comunidad financiera llamada Grupo de chat de trading de Mr Pips Con decenas de miles de miembros. Tras el arresto de Nam, estos grupos dejaron de ser accesibles.

Anteriormente, para reclutar más miembros para participar e invertir dinero, Nam y sus cómplices utilizaban trucos como regalar documentos exclusivos en forma de "Ebooks" especializados en guiar la inversión en acciones de la A a la Z.

El precio de lista es de hasta 2,5 millones de VND, pero es gratuito, lo que despierta la curiosidad de muchos por registrarse. Tras proporcionar información personal como nombre completo, número de teléfono y correo electrónico, el personal de Nam se pondrá en contacto para invitarlos a invertir.

La serie de libros que el equipo de Pho Duc Nam está creando atrae a inversores

La conclusión de la investigación también señaló que la empresa de la red de Nam no se registró para operar en valores y finanzas, pero aún así reclutó a unos 1.000 empleados para operar en el campo del comercio de divisas y derivados.

Para llevar a cabo el fraude, los sujetos crearon y administraron 5 sitios web entre ellos: Alpha.com, Gtmx.com, Btfx.com, Enzofx.com, Gkfx.com con interfaz en inglés para generar confianza en los clientes. inversores Se trata de bolsas internacionales de buena reputación.

Sin embargo, en realidad, estos sitios web están programados y vinculados a cuentas bancarias administradas por los sujetos; cada uno de estos pisos de negociación está conectado a las aplicaciones MetaTrader 4 y MetaTrader 5, que son plataformas de negociación de divisas y acciones muy populares en el mundo .

Además de contratar un equipo de personal para hacer televentas masivas, el Sr. Pips es famoso por su riqueza y lujo en línea, por lo que muchas personas también contactan de manera proactiva directamente con este personaje.

Después de que estalló el caso de fraude de Pho Duc Nam, en los foros, muchas personas reflexionaron que conocían a Nam como un experto en inversiones y que a menudo publicaba videos e imágenes enriquecedoras en TikTok y Facebook, por lo que tenían curiosidad y querían tener éxito de esa manera.

Además, para ganar confianza y afirmar que no es un estafador, el sitio de redes sociales de Nam también advierte periódicamente a los inversores sobre muchas personas que se hacen pasar por el Sr. Pips para estafar. Invertir en moneda virtual, acciones, divisas...

Garantía de ganancias y pérdidas al 100%: una señal típica de fraude

La forma típica en que los estafadores de inversiones suelen actuar es "presumir de riqueza, ganancias y pérdidas". En el caso del Sr. Pips, los estafadores también utilizaron este método.

"Las operaciones perdedoras a largo plazo le dieron la cuenta a Pips para duplicarla en solo 1 día", era una línea de estado de Pho Duc Nam utilizada para atraer.

Hablar a PV , el Sr. Dang Tran Phuc, presidente de la junta directiva de AzFin Vietnam, una empresa de capacitación financiera y de valores, dijo que los inversores deben tener cuidado con las invitaciones de inversión que seguramente traerán ganancias.

El Sr. Phuc también observó que los canales de inversión en Vietnam no están diversificados, y el nivel de conocimientos financieros de la mayoría de la gente aún es bajo. Por lo tanto, muchas personas siguen utilizando promesas de "pérdida garantizada" o "compromiso de ganancia del 100%" como forma de atraer a la gente.

Según el Sr. Huynh Hoang Phuong, consultor de gestión de activos de FIDT, además de la falta de conocimiento y la codicia que llevan a ser estafado, la raíz de muchas estafas recientes también proviene de la falta de canales de inversión, mientras que las tasas de interés bancarias son muy bajas.

Para evitar caer en una trampa de estafa, los expertos recomiendan que los inversores revisen los documentos legales de la empresa con la que pretenden cooperar para la inversión o el fideicomiso, y de los corredores (deben tener un certificado de práctica).

Aumentar la vigilancia de los inversores y estudiar atentamente la información cuando se les invita a invertir en valores a través de las bolsas de valores para limitar posibles pérdidas sigue siendo una solución importante.

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