El truco del Sr. Pips Pho Duc Nam para estafar miles de millones: alardear de ganancias, regalar libros electrónicos y recuperar cuentas perdedoras.

Para atraer inversores a invertir en divisas y acciones internacionales, el grupo de Pho Duc Nam utilizó el truco de regalar libros de inversión exclusivos, creó muchos grupos en línea, presumió continuamente de sus ganancias y se comprometió a "salvar" las cuentas con pérdidas...

Pho Duc Nam presume de su fortuna, fruto de inversiones exitosas, para atraer a otros a participar en el mercado bursátil internacional y el mercado de divisas. - Foto: FBNV

En declaraciones a la prensa , el director de análisis de una empresa de valores afirmó que trucos como regalar libros de inversiones para obtener información personal, alardear de beneficios o de una cobertura de pérdidas del 100%... no son tácticas nuevas para atraer y seducir.

Sigue utilizando muchos trucos conocidos, pero Pho Duc Nam Estableció un récord en cuanto a la magnitud del fraude internacional en acciones y divisas, quizás debido al nivel extremadamente "ostentoso" que esta persona construyó en las redes sociales.

Según información de la policía, en este caso de fraude se han identificado 2.661 víctimas y se han incautado activos estimados en 5.200 billones de VND.

Iba a estafar, pero el Sr. Pips dijo que lo habían suplantado para... estafar.

Según la investigación del reportero, Pho Duc Nam estableció una comunidad financiera llamada "Grupo de chat de trading de Mr Pips" con decenas de miles de miembros. Tras el arresto de Nam, estos grupos dejaron de ser accesibles.

Anteriormente, para reclutar más miembros que participaran e invirtieran dinero, Nam y sus cómplices utilizaban trucos como regalar documentos exclusivos en forma de "libros electrónicos" especializados en guiar la inversión en bolsa de la A a la Z.

El precio indicado es de hasta 2,5 millones de VND, pero el registro es gratuito, lo que ha despertado la curiosidad de muchos. Tras facilitar sus datos personales (nombre completo, teléfono, correo electrónico, etc.), el personal de Nam se pondrá en contacto con ellos para invitarles a invertir.

La serie de libros que el equipo de Pho Duc Nam atrae a los inversores

La conclusión de la investigación también señaló que la empresa de la red de Nam no estaba registrada para operar en el sector de valores y finanzas, pero aun así reclutó a unos 1.000 empleados para operar en el ámbito del comercio de divisas y derivados.

Para llevar a cabo el fraude, los sujetos crearon y administraron 5 sitios web, incluidos: Alpha.com, Gtmx.com, Btfx.com, Enzofx.com, Gkfx.com, con interfaz en inglés para generar confianza en los clientes. inversores Se trata de bolsas internacionales de prestigio.

Sin embargo, en realidad, estos sitios web están programados y vinculados a cuentas bancarias administradas por los titulares; cada una de estas plataformas de negociación está conectada a las aplicaciones MetaTrader 4 y MetaTrader 5, que son plataformas populares de negociación de divisas y acciones en el mundo .

Además de contratar un equipo de personal para realizar telemarketing masivo, el Sr. Pips es famoso por su riqueza y lujo en línea, por lo que muchas personas también se ponen en contacto directamente con este personaje de forma proactiva.

Tras destaparse el caso de fraude de Pho Duc Nam, en los foros mucha gente reflexionó diciendo que conocían a Nam como un experto en inversiones y que a menudo publicaba vídeos e imágenes de gran valor en TikTok y Facebook, por lo que sentían curiosidad y querían tener ese mismo éxito.

Además, para ganarse la confianza y afirmar que no es un estafador, el sitio de redes sociales de Nam también advierte regularmente a los inversores sobre muchas personas que se hacen pasar por el Sr. Pips para estafar. Invertir en criptomonedas, acciones, divisas...

Garantía de ganancias y pérdidas del 100%: una señal típica de fraude.

La táctica habitual de los estafadores de inversiones es "alardear de riqueza, ganancias y pérdidas". En el caso del Sr. Pips, los implicados también recurrieron a este método.

"Operaciones perdedoras a largo plazo, entregué mi cuenta a Pips para duplicarla en solo 1 día", era una frase que Pho Duc Nam solía usar para atraer gente.

Hablar a PV , el Sr. Dang Tran Phuc, Presidente del Consejo de Administración de AzFin Vietnam, una empresa de formación financiera y de valores, dijo que los inversores deben tener cuidado con las invitaciones de inversión que garantizan beneficios.

El Sr. Phuc también observó que los canales de inversión en Vietnam no están diversificados, mientras que el nivel de conocimientos financieros de la mayoría de la población sigue siendo bajo. Por lo tanto, las promesas de "pérdida garantizada" o "compromiso de ganancias del 100%" aún se utilizan como táctica para atraer inversores.

Según Huynh Hoang Phuong, consultor de gestión de activos de FIDT, además de la falta de conocimiento y la codicia que llevan a ser estafado, la raíz de muchas estafas recientes también radica en la falta de canales de inversión, mientras que las tasas de interés bancarias son muy bajas.

Para evitar caer en una trampa fraudulenta, los expertos recomiendan que los inversores revisen los documentos legales de la empresa con la que pretenden colaborar para invertir o depositar un fideicomiso, y de los agentes (que deben tener un certificado para ejercer).

Aumentar la vigilancia de los inversores y fomentar el estudio cuidadoso de la información cuando se les invita a invertir en valores a través de las bolsas de valores para limitar las posibles pérdidas sigue siendo una solución importante.

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