La Sra. Pham Thi My Hanh, presidenta del Grupo My Hanh, antes de ser procesada - Foto: Grupo My Hanh
La Fiscalía Popular de Hanoi ha emitido un acta de acusación contra Pham Thi My Hanh (45 años, residente en el barrio de Yen Hoa, Hanoi), presidenta del Grupo My Hanh, por el delito de fraude y apropiación de propiedad.
Según la acusación, My Hanh Group Joint Stock Company se constituyó en 2017 y operaba en el campo de la explotación, plantación y comercialización de ginseng Ngoc Linh. La Sra. Hanh solicitó y movilizó capital de inversores mediante la firma de tres tipos de contratos: contratos de transferencia de acciones, contratos de préstamo y contratos de plantación de ginseng.
En el momento de la recaudación de fondos, la empresa de la Sra. Hanh no tenía un proyecto para cultivar ginseng Ngoc Linh ni había firmado ningún acuerdo de cooperación con ninguna empresa para llevar a cabo dicho proyecto.
Sin embargo, entre agosto de 2020 y marzo de 2023, la Sra. Hanh proporcionó información falsa y organizó numerosos seminarios para presentar y promover el hecho de que My Hanh Company estaba implementando un proyecto para cultivar ginseng Ngoc Linh en las provincias de Kon Tum y Quang Nam , alegando que el negocio estaba operando eficazmente y utilizando las ganancias para pagar intereses a los inversores.
Por lo tanto, la empresa necesitaba capital para su producción y operaciones comerciales. La Sra. Hanh prometió altas ganancias y altas tasas de interés según el contrato de cada cliente, con tasas que oscilaban entre el 2% y el 4% mensual, equivalentes a un 24%-48% anual. Los intereses se pagarían mensualmente a los inversores hasta el vencimiento del contrato.
Después de firmar contratos de aportación de capital y recibir dinero de los inversores, la Sra. Hanh utilizó métodos fraudulentos, empleando una parte de los fondos recibidos para firmar contratos de venta e inversión con Win-Win Co., Ltd., Sam Sam Co., Ltd. y Tra My Agricultural Products Joint Stock Company, que tenían licencia para cultivar ginseng Ngoc Linh, pero posteriormente no cumplieron los contratos.
El objetivo de esto es generar confianza en los inversores de que My Hanh Company tiene un proyecto genuino.
La Sra. Hanh utilizó el dinero restante para pagar comisiones a intermediarios, reembolsar el capital y los intereses a los inversores y para fines personales.
Utilizando el esquema mencionado, desde agosto de 2020 hasta marzo de 2023, la Sra. Hanh firmó 3.623 contratos con 1.213 inversores, recaudando un total de 1,279 mil millones de VND.
La Sra. Hanh reembolsó el capital de 441 mil millones de VND a 814 inversores, pagó intereses por 164 mil millones de VND a 1.053 inversores y también entregó vales por valor de 34 mil millones de VND.
Los documentos de la investigación han identificado hasta la fecha 2.346 contratos que involucran a 1.093 inversores y que aún no se han liquidado, por un valor total de más de 850 mil millones de VND.
Fuente: https://tuoitre.vn/chu-tich-tap-doan-my-hanh-ve-du-an-trong-sam-ngoc-linh-huy-dong-gan-1-300-ti-dong-20251214102458546.htm
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