Nueva estructura organizativa del Banco Estatal de Vietnam: Se añade el Departamento de Lucha contra el Lavado de Dinero.

ANTD.VN - El Departamento contra el Lavado de Dinero será una unidad directamente dependiente del Banco Estatal de Vietnam, en lugar de estar bajo la Agencia de Inspección y Supervisión Bancaria como antes.

El 6 de noviembre de 2024, el Gobierno emitió el Decreto n.º 146/2024/ND-CP, que modifica, complementa y deroga varios artículos del Decreto n.º 102/2022/ND-CP, de 12 de diciembre de 2022, que estipula las funciones, tareas, atribuciones y estructura organizativa del Banco Estatal de Vietnam (SBV). El Decreto entró en vigor el 5 de enero de 2025.

De acuerdo con este Decreto, el Departamento de Pronósticos y Estadísticas y el Departamento de Estabilidad Monetaria y Financiera se fusionarán en el Departamento de Pronósticos y Estadísticas - Estabilidad Monetaria y Financiera.

Cabe destacar que el Decreto añade una nueva unidad dentro del Banco Estatal de Vietnam: el Departamento de Prevención del Blanqueo de Capitales. Mientras tanto, la estructura organizativa del sector de Inspección y Supervisión Bancaria ya no incluirá el Departamento de Prevención del Blanqueo de Capitales.

La nueva estructura organizativa del Banco Estatal de Vietnam se implementará a partir del 5 de enero de 2025.

En concreto, la estructura organizativa del sistema de Inspección y Supervisión Bancaria bajo las nuevas regulaciones incluirá: la Agencia de Inspección y Supervisión Bancaria bajo el Banco Estatal de Vietnam; el Departamento de Inspección y Supervisión Bancaria bajo la Agencia de Inspección y Supervisión Bancaria; y el Departamento de Inspección y Supervisión Bancaria bajo las sucursales del Banco Estatal de Vietnam en provincias y ciudades administradas centralmente (Departamento de Inspección y Supervisión de Sucursales del Banco Estatal de Vietnam).

Así pues, en comparación con el Decreto n.º 26/2014/ND-CP, la estructura organizativa del Departamento de Inspección y Supervisión Bancaria se ha complementado con la creación del Departamento de Inspección y Supervisión Bancaria, dependiente de la Agencia de Inspección y Supervisión Bancaria. Por otro lado, el Departamento de Prevención del Blanqueo de Capitales ya no depende de esta unidad.

Anteriormente, de acuerdo con la Decisión No. 1654/QD-NHNN del 14 de julio de 2009, del Gobernador del Banco Estatal de Vietnam, el Departamento de Lucha contra el Lavado de Dinero era una unidad dentro de la estructura organizativa de la Agencia de Inspección y Supervisión Bancaria; su función era ayudar al Inspector Jefe de Inspección y Supervisión Bancaria en el desempeño de tareas de lucha contra el lavado de dinero de conformidad con la ley y los compromisos internacionales sobre lucha contra el lavado de dinero que Vietnam había firmado o en los que había participado.

El Decreto No. 146/2024/ND-CP también modifica y complementa las Cláusulas 1 y 2 del Artículo 7 del Decreto No. 26/2014/ND-CP, que fueron previamente modificados y complementados por la Cláusula 3 del Artículo 1 del Decreto No. 43/2019/ND-CP relativo a la Agencia de Inspección y Supervisión Bancaria.

Específicamente, la Agencia de Inspección y Supervisión Bancaria es una unidad equivalente a un Departamento General, directamente bajo el Banco Estatal de Vietnam, desempeñando la función de asesorar y asistir al Gobernador del Banco Estatal de Vietnam en la gestión estatal de las instituciones crediticias y sucursales de bancos extranjeros; gestión estatal de la inspección y supervisión bancaria; recibir ciudadanos, resolver quejas y denuncias; prevenir y combatir la corrupción y las prácticas negativas; y el seguro de depósitos; realizar inspecciones administrativas, inspecciones especializadas y supervisión bancaria en áreas dentro del alcance de la gestión estatal del Banco Estatal de Vietnam; recibir ciudadanos, resolver quejas y denuncias; y prevenir y combatir la corrupción y las prácticas negativas según lo prescrito por la ley y asignado por el Gobernador del Banco Estatal de Vietnam.

Por tanto, la Agencia de Supervisión e Inspección Bancaria ya no realiza tareas relacionadas con la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.

El Decreto No. 146/2024/ND-CP estipula que el Inspector Jefe de Supervisión Bancaria, el Director del Departamento de Supervisión Bancaria y el Inspector Jefe de Supervisión Bancaria de la sucursal del Banco Estatal de Vietnam emiten decisiones de inspección.

El Inspector Jefe de Supervisión Bancaria decidió volver a inspeccionar un caso que ya había sido concluido por el Director del Departamento de Supervisión Bancaria y el Inspector Jefe de la sucursal del Banco Estatal de Vietnam, pero descubrió señales de violaciones legales a través de la revisión y el manejo de quejas, denuncias, sugerencias y comentarios…

Fuente: https://www.anninhthudo.vn/co-cau-to-chuc-moi-cua-ngan-hang-nha-nuoc-bo-sung-cuc-phong-chong-rua-tien-post594878.antd