Nueva estructura organizativa del Banco del Estado: Se incorpora el Departamento de Prevención de Lavado de Dinero

ANTD.VN - El Departamento de Lucha contra el Lavado de Dinero será una unidad directamente dependiente del Banco Estatal, en lugar de estar bajo la Agencia de Inspección y Supervisión Bancaria como antes.

El 6 de noviembre de 2024, el Gobierno emitió el Decreto n.º 146/2024/ND-CP, que modifica, complementa y deroga varios artículos del Decreto n.º 102/2022/ND-CP, de 12 de diciembre de 2022, que estipula las funciones, tareas, atribuciones y estructura organizativa del Banco Estatal de Vietnam (SBV). El Decreto entró en vigor el 5 de enero de 2025.

De acuerdo con este Decreto, el Departamento de Pronósticos y Estadísticas y el Departamento de Estabilización Monetaria y Financiera se fusionarán en el Departamento de Pronósticos, Estadísticas y Estabilización Monetaria y Financiera.

Cabe destacar que el Decreto añade una unidad al Banco Estatal: el Departamento de Prevención del Blanqueo de Capitales. Mientras tanto, el sistema organizativo del Departamento de Inspección y Supervisión Bancaria ya no incluirá el Departamento de Prevención del Blanqueo de Capitales.

La nueva estructura organizativa del Banco Estado se aplicará a partir del 5 de enero de 2025.

En concreto, el sistema organizativo del Departamento de Inspección y Supervisión Bancaria dependiente del Banco Estatal según la nueva normativa incluirá: la Agencia de Inspección y Supervisión Bancaria dependiente del Banco Estatal; el Departamento de Inspección y Supervisión Bancaria dependiente de la Agencia de Inspección y Supervisión Bancaria; la Inspección y Supervisión Bancaria dependiente de las sucursales del Banco Estatal en provincias y ciudades administradas centralmente (Inspección y Supervisión de Sucursales del Banco Estatal).

Así pues, en comparación con el Decreto n.º 26/2014/ND-CP, el sistema organizativo del Departamento de Inspección y Supervisión Bancaria se ha complementado con la creación del Departamento de Inspección y Supervisión Bancaria, dependiente de la Agencia de Inspección y Supervisión Bancaria. Mientras tanto, el Departamento de Prevención del Blanqueo de Capitales ya no forma parte de esta unidad.

Anteriormente, de acuerdo con la Decisión No. 1654/QD-NHNN del 14 de julio de 2009 del Gobernador del Banco Estatal, el Departamento contra el Lavado de Dinero es una unidad bajo la estructura organizativa de la Agencia de Inspección y Supervisión Bancaria; con la función de asistir al Inspector Jefe de Supervisión Bancaria en el desempeño de la tarea de prevenir y combatir el lavado de dinero de conformidad con las disposiciones de la ley y los compromisos internacionales sobre prevención y combate del lavado de dinero que Vietnam ha firmado o en los que ha participado.

El Decreto No. 146/2024/ND-CP también modifica y complementa la Cláusula 1 y la Cláusula 2, Artículo 7 del Decreto No. 26/2014/ND-CP, que ha sido modificado y complementado en la Cláusula 3, Artículo 1 del Decreto No. 43/2019/ND-CP sobre la Agencia de Inspección y Supervisión Bancaria.

Español En concreto, la Agencia de Inspección y Supervisión Bancaria es una unidad equivalente a un Departamento General, directamente bajo el Banco Estatal, desempeñando la función de asesorar y asistir al Gobernador del Banco Estatal en la gestión estatal de las instituciones de crédito, sucursales de bancos extranjeros, gestión estatal de la inspección y supervisión bancaria, recepción de ciudadanos, manejo de quejas y denuncias, prevención y combate a la corrupción y la negatividad, seguro de depósitos; realizando tareas de inspección administrativa, inspección especializada y supervisión bancaria en áreas bajo la gestión estatal del Banco Estatal, recibiendo ciudadanos, manejando quejas y denuncias y previniendo y combatiendo la corrupción y la negatividad de acuerdo con las disposiciones de la ley y la asignación del Gobernador del Banco Estatal.

De esta forma, el Organismo de Inspección y Supervisión Bancaria ya no desempeña las funciones de prevención y lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.

El Decreto No. 146/2024/ND-CP estipula que el Inspector Jefe y Supervisor Bancario, el Director del Departamento de Inspección y Supervisión Bancaria y el Inspector Jefe y Supervisor de la sucursal del Banco Estatal emitirán decisiones de inspección.

El Inspector Jefe y Supervisor Bancario decidió volver a inspeccionar el caso que había sido concluido por el Director del Departamento de Inspección y Supervisión Bancaria, el Inspector Jefe y Supervisor Bancario de la sucursal del Banco del Estado, pero descubrió indicios de violaciones a la ley a través de la revisión y manejo de quejas, denuncias, recomendaciones y reflexiones...

Fuente: https://www.anninhthudo.vn/co-cau-to-chuc-moi-cua-ngan-hang-nha-nuoc-bo-sung-cuc-phong-chong-rua-tien-post594878.antd