Dos ex funcionarios bancarios en Can Tho fueron arrestados por recibir miles de millones de dólares en sobornos.

Dos ex funcionarios bancarios de la ciudad de Can Tho fueron arrestados y detenidos por la policía investigadora por aceptar sobornos por un total de 1.400 millones de VND.

En la mañana del 25 de enero, el Departamento de Policía Criminal de la Policía de la ciudad de Can Tho acaba de procesar y detener temporalmente a Nguyen Thanh Phu, Do Doan Thien Vuong, ambos ex funcionarios de crédito de SaigonBank, sucursal del distrito de Thot Not y Huynh Nhat Tam (corredor y comerciante de bienes raíces) para investigar el acto de " dar y recibir sobornos ".

¿Puede Tho 2? — La policía leyó la orden de detención temporal del sospechoso Huynh Nhat Tam. Foto: Proporcionada por la policía.

Según la agencia investigadora, el caso ocurrió en la sucursal Thot Not del Saigon Commercial and Industrial Bank (SaigonBank) entre 2021 y 2023.

Según las investigaciones iniciales, el sospechoso Tam tenía numerosas solicitudes de préstamos en varios bancos, lo que le hacía imposible ser el garante de todas ellas al solicitar préstamos en SaigonBank, sucursal Thot Not.

Por lo tanto, Tam contactó a amigos y familiares para hipotecar los derechos de uso de la tierra para pedirle dinero prestado en SaigonBank.

Las personas cuyos nombres aparecían en las solicitudes de préstamo de Tâm tampoco "eran elegibles para préstamos", y la garantía, según las regulaciones de SaigonBank, no era de valor suficiente para cubrir la cantidad que Tâm solicitaba.

2 Can Tho.jpg — El acusado Vuong en la comisaría. Foto: CACC

¿Puede Tho 3.jpg? — La policía leyó la orden de arresto del sospechoso Nguyen Thanh Phu. Foto: CACC

Para obtener préstamos que excedían el valor de la garantía, Tam se coludió con Vuong y Phu para crear solicitudes de préstamos que no cumplían con las regulaciones del Banco Estatal de Vietnam y SaigonBank.

Según la agencia investigadora, Tam transfirió más de 1.400 millones de VND a Vuong y Phu como pago por procesar los documentos hipotecarios de préstamos bancarios procesados incorrectamente antes mencionados.

El Jefe del Departamento de Policía Económica fue nombrado Director Adjunto de la Policía de la Ciudad de Can Tho.

El Ministerio de Seguridad Pública acaba de nombrar al teniente coronel Ha Bao Huy como subdirector del Departamento de Policía de la ciudad de Can Tho.

El teniente coronel Dinh Tung An fue nombrado subdirector de la policía de la ciudad de Can Tho.

El teniente coronel Dinh Tung An, jefe de un departamento dependiente del Ministerio de Seguridad Pública, fue transferido y designado como subdirector de la policía de la ciudad de Can Tho.