Dos ex funcionarios bancarios en Can Tho fueron arrestados por recibir miles de millones de dólares en sobornos.

Dos ex funcionarios bancarios de la ciudad de Can Tho fueron detenidos temporalmente por la policía por recibir un soborno de 1.400 millones de VND.

En la mañana del 25 de enero, el Departamento de Policía Criminal de la Policía de la ciudad de Can Tho acaba de procesar y detener temporalmente a Nguyen Thanh Phu, Do Doan Thien Vuong, ambos ex funcionarios de crédito de SaigonBank, sucursal del distrito de Thot Not y Huynh Nhat Tam (corredor y comerciante de bienes raíces) para investigar el acto de " dar y recibir sobornos ".

¿Puede Tho 2? — La policía leyó la orden de detención temporal del sospechoso Huynh Nhat Tam. Foto: Proporcionada por la policía.

Según la agencia de investigación, el caso ocurrió en la sucursal Thot Not del Saigon Bank for Industry and Trade (SaigonBank) entre 2021 y 2023.

Los resultados de la investigación inicial muestran que el acusado Tam tiene muchas solicitudes de préstamos en bancos, por lo que no puede ser el nombre en todas estas solicitudes para pedir prestado capital en SaigonBank, sucursal Thot Not.

Por lo tanto, Tam contactó a amigos y familiares para hipotecar los derechos de uso de la tierra para pedirle dinero prestado en SaigonBank.

Las personas cuyos nombres estaban en la solicitud de préstamo de Tam tampoco "eran elegibles para el préstamo" y, al mismo tiempo, el valor de la garantía según las regulaciones de SaigonBank no era suficiente para prestar la cantidad de dinero solicitada por Tam.

2 Can Tho.jpg — El acusado Vuong en la comisaría. Foto: CACC

¿Puede Tho 3.jpg? — La policía leyó la orden de arresto del sospechoso Nguyen Thanh Phu. Foto: CACC

Para pedir prestado una cantidad superior al valor de la propiedad hipotecada, Tam se coludió con Vuong y Phu para preparar documentos de préstamo que no cumplían con las regulaciones del Banco Estatal y SaigonBank.

Según la agencia de investigación, Tam transfirió más de 1.400 millones de VND a Vuong y Phu para pagar la ejecución de los documentos hipotecarios de préstamos bancarios ilegales mencionados anteriormente.

El Jefe del Departamento de Policía Económica fue nombrado Director Adjunto de la Policía de la Ciudad de Can Tho.

El Ministerio de Seguridad Pública acaba de nombrar al teniente coronel Ha Bao Huy para el cargo de subdirector de la policía de la ciudad de Can Tho.

El teniente coronel Dinh Tung An fue nombrado subdirector de la policía de la ciudad de Can Tho.

El teniente coronel Dinh Tung An, jefe de un departamento dependiente del Ministerio de Seguridad Pública, fue transferido y designado como subdirector de la policía de la ciudad de Can Tho.