Es difícil rastrear el flujo de dinero en blockchain en el caso de Shark Binh

El Sr. Nguyen Hoa Binh en la comisaría. Foto: Policía Municipal de Hanói.

En la tarde del 14 de octubre, el Sr. Nguyen Hoa Binh (Shark Binh) y nueve cómplices fueron procesados y detenidos para investigar el fraude y la apropiación de activos relacionados con el proyecto de criptomonedas AntEx. El monto total de la apropiación se estima en unos 117 mil millones de VND , provenientes de las contribuciones de capital de unas 30.000 cuentas de billetera de inversores.

Durante la investigación, ChainTracer, un proyecto para advertir, rastrear y apoyar la verificación de casos de fraude, trampas o señales de violaciones de la ley en la red blockchain desarrollado por la Asociación de Blockchain y Activos Digitales de Vietnam (VBA), se coordinó con las autoridades en el rastreo y verificación de datos.

El Sr. Tran Huyen Dinh, jefe del proyecto ChainTracer, dijo que el proceso de analizar, rastrear y modelar todo el flujo de efectivo en la cadena de bloques ayuda a las autoridades a identificar los movimientos de tokens entre billeteras, intercambios y direcciones relacionadas.

Sin embargo, según un representante de ChainTracer, rastrear el flujo de dinero relacionado con el proyecto de criptomonedas AntEx no es fácil. La mayor dificultad actualmente reside en la falta de cooperación de algunas plataformas de intercambio internacionales, a pesar de que la policía vietnamita ha solicitado oficialmente su cooperación.

“Algunas bolsas internacionales como Gate y MEXC no respondieron ni proporcionaron datos a tiempo, lo que dificultó la identificación y el rastreo de los beneficiarios finales”, reveló el Sr. Dinh.

Español Con base en los documentos de la investigación, la Agencia de Investigación de la Policía de la Ciudad de Hanoi ha emitido una decisión para procesar el caso y procesar a Nguyen Hoa Binh (Shark Binh) y otros 9 sujetos por el delito de "Apropiación fraudulenta de propiedad" prescrito en el Artículo 174 del Código Penal y el delito de "Violar las normas contables causando graves consecuencias" prescrito en el Artículo 221 del Código Penal.

El procesamiento de Shark Binh tuvo lugar poco más de una semana después de que la policía se presentara repetidamente en el edificio ubicado en el número 18 de la calle Tam Trinh (Hanói), sede de NextTech Company. La noche del 7 de octubre, decenas de cajas con documentos fueron selladas y enviadas para la investigación.

AntEx se lanzó en septiembre de 2021 y captó la atención cuando Shark Binh anunció que invertiría 2,5 millones de dólares en el proyecto a través del fondo Next100 Blockchain y asumiría el rol de asesor estratégico. El proyecto se presentó como un ecosistema DeFi integral, desarrollando una stablecoin (VNDT) vinculada al valor del dong vietnamita. Sin embargo, tras su cotización, el token ANTEX perdió hasta el 99 % de su valor, lo que provocó importantes pérdidas para muchos inversores.

Fuente: https://znews.vn/nhieu-san-quoc-te-tu-choi-cung-cap-du-lieu-vu-antex-post1593637.html