El fraude cibernético aumenta tras la pandemia

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Nota del editor:

Miles de estafas en internet

A principios de julio de 2023, la Sra. H, contadora de una empresa estatal, recibió un mensaje de texto de su cuñada transfiriéndole 5 millones de VND para resolver urgentemente unos trabajos. Después de recibir este mensaje, la Sra. H contactó a su cuñada vía Messenger pero no pudo escuchar lo que decía la otra parte, por lo que tuvo que transferir el dinero. Más tarde, la cuñada de la Sra. H le informó que un malhechor había hackeado su Facebook y había estafado a una serie de familiares y amigos para que pidieran dinero prestado en Facebook. Este es un truco muy antiguo pero mucha gente todavía cae en este tipo de estafa.

Recientemente, la Sra. PTN, comuna de Phu Son, Ba Vi, Hanoi, recibió una llamada de una persona que decía ser un oficial de policía, informándole que había violado la ley y que para evitar que le sellaran sus bienes y ser detenida, tenía que abrir una cuenta para transferir dinero para la investigación. Ante las amenazas de los estafadores, la Sra. N siguió las instrucciones y fue a la sucursal de Agribank Ba Vi para retirar todos sus ahorros de 260 millones de VND para transferirles. Afortunadamente, el banco sospechó y avisó a tiempo a la policía, por lo que la Sra. N no fue estafada con la suma de dinero antes mencionada.

Un estafador de Zalo bloqueó su cuenta después de ser descubierto.

Recientemente, la empresa MISA ha recibido denuncias de varios ciudadanos que afirman haber sido estafados y haber sido apropiados de sus bienes a través de sitios web y aplicaciones móviles que se hacen pasar por MISA. En concreto, MISA recibió información de que un sitio web falso con el nombre de dominio https://misavnp.com/ pedía a usuarios individuales que crearan cuentas y se unieran al sistema, atrayéndolos a transferir dinero para compras en línea para recibir comisiones. Sin embargo, en realidad se trata de una nueva estafa. Si la víctima cae en la trampa, el dinero transferido irá a la cuenta personal del estafador.

Además, MISA también recibió comentarios sobre una aplicación móvil falsa llamada “Misa”, publicidad engañosa, que llama a las personas a invertir dinero en un formulario llamado “paquetes de datos” para recibir altas ganancias, incluso hasta el 40% - 50%. Esta aplicación falsa requiere que los clientes se registren para obtener una cuenta de membresía y proporcionen información sobre el programa de compra de "paquetes de datos", para así realizar transacciones en los activos apropiados.

No sólo MISA, instituciones financieras y bancos como TPBank, Sacombank, ACB , Zalopay... han sido suplantados recientemente para enviar mensajes a muchos suscriptores de teléfonos móviles. Estos mensajes contienen contenido falso y fraudulento destinado a robar el dinero de las personas. Los usuarios descuidados que accedan a sitios web fraudulentos serán engañados para que proporcionen información personal, como cuentas, contraseñas, códigos OTP, etc., y realicen transferencias de dinero sin saberlo.

Según los expertos en seguridad, el hecho de que los malos falsifiquen marcas de bancos y monederos electrónicos hace que muchos usuarios pierdan la vigilancia y accedan a sitios web falsos creados por ellos.

A través de la verificación y evaluación, se encontró que estos mensajes falsos no provenían de los sistemas de instituciones financieras, bancos y empresas de telecomunicaciones, sino que se difundían a través de dispositivos de transmisión móvil falsos. Los usuarios desprevenidos proporcionarán información del código OTP para que el sujeto complete el proceso de apropiación de dinero en la cuenta.

Además de las formas mencionadas, recientemente los estafadores cibernéticos se han dirigido a las mujeres para invitarlas a invertir a través de aplicaciones, marketing multinivel, etc. Atraen a las víctimas para que transfieran dinero y se lo apropien. El estafador luego cierra la cuenta de redes sociales y deja el número de teléfono para cortar el contacto.

Las autoridades toman medidas para abordar el problema del fraude en el ciberespacio

Según las estadísticas del Departamento de Policía Criminal del Distrito de Ba Vi (Hanoi), actualmente existen 21 tipos de fraudes cibernéticos llevados a cabo por estafadores. El teniente coronel Nguyen Anh Tuan, subjefe de la policía del distrito de Ba Vi, dijo que los delitos cibernéticos han aumentado drásticamente, especialmente después del impacto de la pandemia de Covid, causando dificultades económicas y aumentando el desempleo.

El teniente coronel Nguyen Anh Tuan dijo que la situación delictiva relacionada con la apropiación de propiedad en el ciberespacio ha aumentado recientemente, causando grandes daños a la propiedad de las personas, provocando indignación pública y afectando la seguridad y el orden en el área. Los sujetos utilizaron redes sociales para conectarse y enviar regalos, luego se hicieron pasar por correos y aduanas para exigir dinero para recibir los regalos. Los sujetos incluso se hicieron pasar por policías, fiscales y juzgados para llamar a personas a amenazarlas y exigirles transferencias de dinero para luego apropiarse de ellas. Los malos también toman el control de las cuentas de redes sociales y luego envían mensajes para engañar a la gente para que pidan dinero prestado; crear un sitio web falso para engañar a las personas para que tomen códigos OTP y roben dinero de cuentas bancarias. El truco más reciente es llamar para informar a familiares o estudiantes que han tenido un accidente y necesitan dinero para atención de emergencia.

El teniente coronel Nguyen Anh Tuan, subjefe de la policía del distrito de Ba Vi, dijo que la situación delictiva relacionada con la apropiación de propiedad en el ciberespacio está aumentando, causando gran daño a las personas, provocando indignación pública y afectando la seguridad y el orden en el área.

El Sr. Tran Quang Hung, subdirector del Departamento de Seguridad de la Información del Ministerio de Información y Comunicaciones, dijo que en los primeros seis meses de este año, el fraude en línea aumentó drásticamente en un 64,78% en comparación con el mismo período del año pasado.

Las estadísticas muestran que las víctimas del fraude en línea se están desplazando considerablemente hacia las personas mayores, los niños, los estudiantes y los trabajadores de bajos ingresos. Este cambio se ha observado con bastante claridad este año. El fraude financiero se centra principalmente en este grupo de personas. A medida que la tecnología avanza y los teléfonos inteligentes se vuelven más populares, tanto niños, personas mayores, estudiantes como trabajadores de bajos ingresos ahora tienen teléfonos inteligentes. Si bien tienen acceso a la tecnología, la capacidad de reconocer las señales y el comportamiento fraudulento de estos grupos aún es bastante baja. Por lo tanto, los grupos de fraude se han centrado principalmente en estos grupos, afirmó el Sr. Tran Quang Hung.

El Departamento de Seguridad Informática informó que se han formado organizaciones fraudulentas concentradas en países vecinos. Anteriormente fue Camboya, recientemente han surgido grupos estafadores en Laos, Filipinas, etc. Estos grupos también reúnen a muchos vietnamitas para participar, concentrándose en sus instalaciones en estos países. Esto también conduce a una situación de fraude en línea más fuerte.

La tecnología avanza a un ritmo vertiginoso, brindándonos muchas comodidades. Por lo tanto, los estafadores utilizan las comodidades y tecnologías modernas para crear sistemas de estafa más rápidos, efectivos y realistas, lo que dificulta su identificación. Esta es una de las razones por las que el Ministerio de Información y Comunicaciones y el Departamento de Seguridad de la Información acaban de lanzar una campaña para identificar y prevenir las estafas en línea, declaró el Sr. Hung.

El Sr. Hung dijo que, además de abordar la tecnología y las causas fundamentales del fraude en línea, es necesario promover la propaganda sobre las formas populares de fraude en línea para llegar a la mayor cantidad de personas posible. Obviamente, cuando cada ciudadano, cada grupo vulnerable de la sociedad sabe que existen estafas en línea en algún lugar, estarán más alerta y, de ese modo, ayudarán a reducir las estafas en línea en el futuro.

Esperamos que las agencias de prensa y medios de comunicación se coordinen con el Departamento de Seguridad de la Información para que, ante cualquier nueva forma, método o campaña de fraude en línea, nos acompañen a difundir esta información lo antes posible. Conocemos este comportamiento con antelación para poder abordarlo. Asimismo, esperamos que quienes participan en el ciberespacio, ante cualquier información sobre fraude en línea, informen con valentía a las autoridades, como la agencia policial más cercana o los sistemas de recepción de información que opera el Ministerio de Información y Comunicaciones, como el Portal Cibernético Nacional o el Centro de Llamadas 156 o 5656, para que podamos conocer los casos de fraude en línea lo antes posible y, a partir de ahí, implementar medidas para gestionar y minimizar la situación", enfatizó el Sr. Hung.

Lección 5: La manipulación psicológica, un truco clásico de los estafadores

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