Miles de estafas en internet
A principios de julio de 2023, la Sra. H, contadora de una empresa estatal, recibió un mensaje de su cuñada transfiriéndole 5 millones de VND para resolver un asunto urgente. Tras recibir el mensaje, la Sra. H contactó a su cuñada por Messenger, pero no pudo escuchar lo que decía, por lo que tuvo que transferir el dinero. Posteriormente, su cuñada le informó que alguien había hackeado su cuenta de Facebook y la había estafado para pedirle dinero prestado a varios familiares y amigos. Este es un truco muy antiguo, pero mucha gente todavía cae en la trampa de este tipo de estafadores.
Recientemente, la Sra. PTN, de la comuna de Phu Son, Ba Vi, Hanói, recibió una llamada de un sujeto que decía ser policía, informándole que había infringido la ley. Para evitar el embargo de sus bienes y su detención, tuvo que abrir una cuenta de transferencia de dinero para la investigación. Ante las amenazas del estafador, la Sra. N siguió las instrucciones y acudió a la sucursal de Agribank Ba Vi para retirar todos sus ahorros, que ascendían a 260 millones de VND, y transferirlos. Afortunadamente, el banco sospechó y denunció a la policía a tiempo, por lo que la Sra. N no fue estafada.
Recientemente, la empresa MISA ha recibido comentarios de varios ciudadanos sobre estafas y el robo de sus bienes a través de sitios web y aplicaciones móviles que se hacen pasar por MISA. En concreto, MISA recibió comentarios sobre un sitio web falso con el nombre de dominio https://misavnp.com/ que solicitaba a los usuarios crear una cuenta y unirse al sistema, incitándolos a transferir dinero para compras en línea a cambio de comisiones. Sin embargo, se trata de una estafa reciente: si la víctima cae en la trampa, el dinero transferido se transferirá a la cuenta personal del estafador.
Además, MISA también recibió comentarios sobre una aplicación móvil falsa llamada "Misa", que se anunciaba falsamente incitando a los usuarios a invertir dinero en "paquetes de datos" para obtener grandes ganancias, incluso de hasta el 40% o el 50%. Esta aplicación falsa requería que los clientes se registraran para obtener una cuenta de miembro y proporcionaran información sobre el programa de compra de "paquetes de datos", desde el cual realizaban transacciones para apropiarse de activos.
No solo MISA, instituciones financieras y bancos como TPBank, Sacombank,ACB y Zalopay han sido suplantados recientemente para enviar mensajes a numerosos usuarios de telefonía móvil. Estos mensajes contienen contenido falso y fraudulento para robar el dinero de los usuarios. Los usuarios descuidados que acceden a sitios web fraudulentos se ven engañados a proporcionar información personal como cuentas, contraseñas, códigos OTP, etc., y a realizar transferencias de dinero sin saberlo.
Según los expertos en seguridad, el hecho de que cibercriminales suplanten mensajes de marcas bancarias y monederos electrónicos provoca que muchos usuarios pierdan la vigilancia y accedan a sitios web falsos creados por ellos.
Mediante verificación y evaluación, se demuestra que estos mensajes falsos no provienen de los sistemas de instituciones financieras, bancos ni empresas de telecomunicaciones, sino que se propagan a través de dispositivos móviles falsos. Los usuarios descuidados proporcionarán información del código OTP para que el sujeto complete el proceso de apropiación de fondos en la cuenta.
Además de las formas mencionadas, los estafadores en el ciberespacio han atacado recientemente a mujeres para invitarlas a invertir a través de aplicaciones, marketing multinivel, etc. Engañan a las víctimas para que transfieran dinero y se apropien de él. Después, los estafadores cierran sus cuentas de redes sociales y eliminan sus números de teléfono para cortar el contacto.
Las autoridades intervienen para abordar el problema del fraude en el ciberespacio
Según estadísticas del Departamento de Policía Criminal del Distrito de Ba Vi (Hanói), actualmente existen 21 fraudes en internet perpetrados por estafadores. El teniente coronel Nguyen Anh Tuan, subjefe de la Policía del Distrito de Ba Vi, afirmó que la ciberdelincuencia ha aumentado drásticamente, especialmente tras el impacto de la pandemia de COVID-19, que ha provocado dificultades económicas y un aumento de las tasas de desempleo.
El teniente coronel Nguyen Anh Tuan dijo que la situación delictiva relacionada con la apropiación de propiedades en internet ha aumentado recientemente, causando grandes daños a la propiedad de las personas, causando indignación pública y afectando la seguridad y el orden en el área. Los sujetos usan las redes sociales para conectarse y enviar regalos, luego se hacen pasar por la oficina de correos y la aduana para exigir dinero para recibir regalos. Los sujetos incluso se hacen pasar por la policía, la fiscalía y el tribunal para hacer llamadas telefónicas para amenazar a las personas y exigir transferencias de dinero, para luego apropiarse de él. Los sujetos maliciosos también toman el control de las cuentas de redes sociales, luego envían mensajes de texto para engañar a las personas para que pidan dinero prestado; crean sitios web falsos para engañar a las personas para que tomen códigos OTP y se apropien de dinero en cuentas bancarias. Más recientemente, el truco consiste en llamar para informar a familiares y estudiantes que han tenido accidentes y necesitan dinero para atención de emergencia.
El Sr. Tran Quang Hung, subdirector del Departamento de Seguridad de la Información del Ministerio de Información y Comunicaciones, dijo que en los primeros seis meses de este año, el fraude en línea aumentó drásticamente en un 64,78% en comparación con el mismo período del año pasado.
Las estadísticas muestran que las víctimas del fraude en línea se están desplazando considerablemente hacia las personas mayores, los niños, los estudiantes, los trabajadores y las personas con bajos ingresos. Este cambio se ha observado con bastante claridad este año. El fraude financiero se centra principalmente en este grupo de personas. A medida que la tecnología avanza y los teléfonos inteligentes se vuelven más populares, tanto niños, personas mayores, estudiantes como trabajadores con bajos ingresos ahora tienen teléfonos inteligentes. Si bien tienen acceso a la tecnología, la capacidad de reconocer las señales y el comportamiento fraudulento de estos grupos aún es bastante baja. Por lo tanto, los grupos de fraude se han centrado principalmente en estas personas, afirmó el Sr. Tran Quang Hung.
El Departamento de Seguridad de la Información indicó que se han formado organizaciones de fraude, concentradas en países vecinos. Anteriormente, se trataba de Camboya; recientemente, se han formado grupos de fraude en Laos, Filipinas, etc. Estos grupos también congregan a muchos vietnamitas, concentrándose en sus bases en esos países. Esto también agrava la situación del fraude en línea.
La tecnología avanza a un ritmo vertiginoso, brindándonos muchas comodidades. Por lo tanto, los estafadores utilizan las comodidades y tecnologías modernas para crear sistemas de estafa más rápidos, efectivos y realistas, lo que dificulta su identificación. Esta es una de las razones por las que el Ministerio de Información y Comunicaciones y el Departamento de Seguridad de la Información acaban de lanzar una campaña para identificar y prevenir las estafas en línea, declaró el Sr. Hung.
El Sr. Hung cree que, además de abordar el aspecto tecnológico y la raíz del fraude en línea, es necesario difundir información sobre las formas más comunes de fraude en línea entre el mayor número posible de personas. Obviamente, cuando cada ciudadano, cada grupo vulnerable de la sociedad, conozca la existencia de estas formas de fraude en línea, también estará más alerta y, por lo tanto, contribuirá a reducir el fraude en línea en el futuro.
Esperamos que las agencias de prensa y medios de comunicación se coordinen con el Departamento de Seguridad de la Información para que, ante cualquier nueva forma, método o campaña de fraude en línea, colaboren con nosotros para difundir esta información lo antes posible. Conocemos este comportamiento con antelación para poder abordarlo. Además, esperamos que quienes participan en el ciberespacio, ante cualquier información sobre fraude en línea, informen con valentía a las autoridades, como la agencia policial más cercana o los sistemas de recepción de información que opera el Ministerio de Información y Comunicaciones, como el Portal Nacional del Ciberespacio y el Centro de Llamadas 156 o 5656, para que nos ayuden a conocer los casos de fraude en línea lo antes posible y así poder tomar medidas para controlar y minimizar el fraude en línea", enfatizó el Sr. Hung.
Lección 5: La manipulación psicológica, un truco clásico de los estafadores
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Fuente
![[Foto] Clausura de la XIII Conferencia del XIII Comité Central del Partido](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/10/08/1759893763535_ndo_br_a3-bnd-2504-jpg.webp)
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