Cuatro personas en Binh Duong y Binh Phuoc fueron procesadas por comprar y vender facturas falsas

Los acusados ​​fueron inculpados por la agencia de investigación de seguridad - Foto: TD

El 30 de julio, la Policía Provincial de Binh Duong anunció que la agencia de investigación de seguridad había iniciado un caso penal, acusado a los sospechosos, registrado sus residencias e impuesto restricciones de viaje a los sospechosos involucrados en el caso de comercio fraudulento de facturas, que resultó en cientos de millones de dongs en ganancias.

Cuatro sospechosos están siendo investigados por "compra y venta ilegal de facturas y documentos para recaudar ingresos del presupuesto estatal".

Entre ellos se encuentran tres nuevos acusados: Nguyen Hoai Nhan, de 24 años; Dang Tram Anh, de 31 años; y Nguyen Thi Thu Nga, de 28 años. Los tres acusados ​​residen permanentemente en la ciudad de Phuoc Long, provincia de Binh Phuoc .

El cuarto sospechoso, Duong Thanh Thuy, de 39 años, residente en la ciudad de Thuan An, provincia de Binh Duong, ha sido acusado y se le ha prohibido salir de su lugar de residencia desde mayo de 2024.

Según la investigación inicial, el sospechoso Thuy utilizó una tarjeta de identificación ciudadana comprada en línea para registrar 18 empresas.

Thuy utilizó estas empresas para vender cientos de facturas de impuesto al valor agregado a varias empresas de la región sudeste, obteniendo cientos de millones de dongs en ganancias.

Entre los "clientes" que compraron facturas falsas a la Sra. Thuy estaban los tres acusados ​​Nhan, Tram Anh y Nga.

A partir de noviembre de 2023, estos tres acusados ​​​​percibieron que las empresas de la provincia de Binh Phuoc necesitaban comprar facturas de impuesto al valor agregado para legitimar sus declaraciones de bienes de entrada, por lo que buscaron y solicitaron facturas de impuesto al valor agregado.

Nga contactó a Thuy para acordar precios y compró cerca de 130 facturas falsas, revendiéndolas a empresas necesitadas a precios que oscilaban entre el 6,5% y el 9% del monto total indicado en las facturas.

Como resultado, solo el grupo de Nga se benefició ilegalmente casi 100 millones de VND.

El caso está actualmente bajo investigación y esclarecimiento.

Fuente: https://tuoitre.vn/mua-ban-hoa-don-khong-4-nguoi-o-binh-duong-binh-phuoc-bi-khoi-to-20240730164356705.htm